尚芳國際興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司董事會決議訂定現金增資之發行價格及增資 認股基準日等事宜1.董事會決議或公司決定日期:104/08/122.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認購股數:500,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。(原股東認購90%計4,500,000股，暫定每千股認購125.13935657股)8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按發行價格認足之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:104/09/1513.最後過戶日:104/09/1014.停止過戶起始日期:104/09/1115.停止過戶截止日期:104/09/1516.股款繳納期間:104/09/25至104/10/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/08/1218.委託代收款項機構:合作金庫銀行北樹林分行19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行迴龍分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會104年08月03日金管證發字第　1040029428號核准生效在案。(2)有關現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:尚芳國際興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)通過本公司103年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案(2)通過本公司103年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司章程部份條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/06/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:50,000,000元6.發行價格:每股新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%，計500,000股由員工認股。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。(原股東認購90%，計4,500,000股，暫定每仟股認購125.139356股)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之,認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人按發行價格認足之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之主要內容包含發行價格、發行條件、發行股數、計畫項目、募集總金額、資金來源、預定進度及預計可能產生之效益暨其他一切有關本次現金增資之事項，必要時將依主管機關指示修正、或視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內，擬請董事會授權董事長全權處理之。增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。

公告本公司資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上者1.事實發生日:104/03/232.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:廣州尚瑩電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):150,857(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,416(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,416(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:(1)內容:依動撥金額徵提等值112%存款設質擔保(2)價值(仟元):10,5464.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):158,824(2)累積盈虧(仟元):-25,9315.計息方式:LIBOR+4%6.還款之條件或日期:1年期、循環動用、每筆最長不超過一年7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:1.328.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:7.419.子公司所貸與他人資金之來源:無10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:9,41611.其他應敘明事項:人民幣匯率以3/20台銀收盤現金中價美元匯率以3/20台銀收盤現金中價

1. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者1.事實發生日:104/03/232.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)公司名稱:廣州尚瑩電子科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):150,857(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為廣州尚瑩電子科技有限公司新借款額度提供擔保3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:依動撥金額徵提等值112%存款設質擔保(2)價值(仟元):10,5464.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):158,824(2)累積盈虧金額(仟元):-25,9315.解除背書保證責任之條件或日期:(1)條件:還款或授信合約中止(2)日期:簽約起一年6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:1.327.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:7.418.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:09.其他應敘明事項:人民幣匯率以3/20台銀收盤現金中價

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)4.召集事由:報告事項(1)本公司103年度營業報告案。(2)監察人審查103年度決算表冊報告案。承認事項(1)本公司103年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)本公司103年度虧損撥補承認案。討論事項：(1) 修訂本公司章程部份條文案。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：　(一)受理期間：自民國104年04月20日起至民國103年4月30日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）(二)受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)地址：新北市樹林區忠義街21號。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:高寶華、本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃家新、本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/01/018.新任者聯絡電話:(02)8688-7766#1839.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃家新、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張粹華、本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/01/018.新任者聯絡電話:(02)8688-7766#1839.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:張粹華、本公司業務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:胡智偉、本公司業務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/01/018.新任者聯絡電話:(02)8688-7766#2039.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:高寶華、本公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃家新、本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/01/018.新任者聯絡電話:(02)8688-7766#1889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:高寶華、本公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃家新5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/01/018.新任者聯絡電話:(02)8688-7766#1889.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:每股配發0.2元，計新台幣7,050,970元，轉增資發行新股705,097股4.除權（息）交易日:103/08/275.最後過戶日:103/08/286.停止過戶起始日期:103/08/297.停止過戶截止日期:103/09/028.除權（息）基準日:103/09/029.其他應敘明事項:(1)本公司一○二年度以盈餘及資本公積轉增資發行新股乙案業經呈奉行政院金融監督管理委員會一○三年七月二十四日金管證發字第1030028074號函核准在案。(2)本公司一○二年度股利為每壹仟股無償配發盈餘轉增資12股、每壹仟股無償配發資本公積轉增資8股。

1.發生變動日期:103/08/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳柏華先生：本公司獨立董事/敦偉聯合會計師事務所所長簡孟樹先生：本公司獨立董事/黎明技術學院機械工程副教授呂芳榕先生：台灣省會計師公會國際及雨岸服務委員會執行長/呂芳榕會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:呂芳榕先生：康達聯合會計師事務所所長甯幼齡先生：遠翔科技股份有限公司監察人林育竹先生：詠凌法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆董事會改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/19~103/12/068.新任生效日期:103/08/119.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.12000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.08000000　(6)股東配股總股數(股)：705,0973. 董監酬勞(元)：44,5684. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：267,406　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/282.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):資本公積282,039股,盈餘轉增資423,058股,合計總股數705,0974.每股面額:10元整5.發行總金額:7,050,970元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):資本公積每仟股無償配發8股，盈餘轉增資每仟股無償配發12股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行合併成一整股，於開始停止過戶五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者按面額折發現金至元為止，其股份授權由董事長洽特定人按票面金額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:改善財務結構13.其他應敘明事項:俟本年度股東常會通過，並呈報主管機關核准後，由董事會另訂配股除權基準日，增資事項如經主管機關修正時，以其修正核准者為準。本公司後續因現金增資、庫藏股轉讓或買回、員工認股權憑證依發行辦法轉換成普通股等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，授權董事會辦理配股率變更事宜。

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)大陸地區進行間接投資情形報告。承認事項：　(1)本公司102年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。(2)本公司102年度盈餘分配案。討論事項(一)：(1)本公司102年度盈餘轉增資發行新股案(2)本公司102年度資本公積轉增資發行新股案。選舉事項：(1)改選董事及監察人案。討論事項(二)：(1) 擬解除新任董事競業禁止之限制案。臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：　(一)受理期間：自民國103年04月15日起至民國103年4月25日下午4時止（郵寄者以郵戳日期為憑）(二)受理處所：尚芳國際興業股份有限公司 (管理部)地址：新北市樹林區忠義街21號。

1.發生變動日期:102/09/232.舊任者姓名及簡歷:呂鴻森 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙,辭任董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/07_103/12/068.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.坐落於新北市樹林區三福段594、598、599、600、601、602、603等七筆地號。2.坐落於新北市樹林區忠義街21號，1060、1061、1062等三筆建號。2.事實發生日:102/9/2_102/9/23.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.新北市樹林區三福段594號等七筆土地共2,987.80平方公尺，折合903.81坪，每坪約338,013元。2.新北市樹林區忠義街21號1060號等三筆建號共2,869.44平方公尺，折合868.01坪，每坪約22,465元。3.交易總金額為新台幣325,000,000元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：權佳實業有限公司。2.與本公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益為新台幣218,830,135元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.簽約時給付新台幣32,500,000元整(含訂金)。2.備證用印時給付新台幣 32,500,000元整。3.土地增值稅單核發三日內給付完稅款新台幣32,500,000元整。4.銀行貸款核撥同時，給付尾款新台幣227,500,000元整，5.買方同意簽約完成銀行貸款撥貸後，回租予賣方，為期三年。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.經比、議價。2.經宏邦不動產估價師聯合事務所出具之鑑價報告。3.董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.宏邦不動產估價師聯合事務所。2.估價金額：新台幣280,452,255元整。11.專業估價師姓名:宏邦不動產估價師聯合事務所 蔡明航估價師12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第000076號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:1.富利旺不動產工業有限公司。2.新台幣貳佰伍拾萬元整。18.取得或處分之具體目的或用途:資產活化19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無