展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/10/04

2.發生緣由:本公司減少資本退還股款，已於111年6月2日股東常會決議通過辦理現

金減資案，業經金融監督管理委員會111年8月26日金管證發字第1110144906號函

申報生效在案。

3.因應措施:

一、本公司預計減少資本新台幣111,863,950元，銷除股份11,186,395股。

二、為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為111年09月01日。

三、另訂定減資換發新股作業計畫如下：

1.本次換發股票總數，包含歷年發行之全部股票，計普通股223,727,902股，均為

普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣2,237,279,020元。

2.本次減資新台幣111,863,950元，銷除已發行股份11,186,395股；依公司法第168條

之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。

3.減資比率：5%，原普通股每仟股換發950股(即每仟股減少50股)，預計每仟股退還

現金500元。

4.減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣2,125,415,070元，減資新

股普通股計212,541,507股，每股面額新台幣10元。

5.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持

有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本

公司股務代理機構拼湊整股之登記，併湊後仍不足一股或逾期未辦理併股者，依股票面

額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分，擬授權董事長洽特定

人按面額承購之。

四、本次現金減資換發股票之相關事宜，擬訂定如下:

1.減資換股最後過戶日：111年10月16日。

2.減資換股停止過戶期間：111年10月17日起至111年10月21日止。

3.減資換股新股基準日：111年10月21日。

4.現金減資退回股款發放日：111年10月31日。

五、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/01

2.發生緣由:本公司減少資本退還股款，已於111年6月2日股東常會決議通過辦理現

金減資案，業經金融監督管理委員會111年8月26日金管證發字第1110144906號函

申報生效在案。

3.因應措施:

(1)擬訂定減資換發股票時程如下：

減資基準日：111年9月1日。

減資換股最後過戶日：111年10月16日。

減資換股停止過戶期間：111年10月17日至111年10月21日止。

減資換發新股基準日：111年10月21日。

減資退還股款發放日：111年10月31日。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/09

2.發生緣由:本公司111年股東常會決議通過辦理現金減資案，以實收

資本額2,237,279,020元依減資比例5%計算，因減資金額111,863,951

元，與實際分配後實收資本額出現尾差1元，特此公告。

(原植):本次預計減少現金減資新台幣111,863,951元、銷除股份

11,186,395股，現金減資比例為5%。

(更正):本次預計減少現金減資新台幣111,863,950元、銷除股份

11,186,395股，現金減資比例為5%。

3.因應措施:發布重訊，並重新上傳股東會議事錄。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/06

2.發生緣由:本公司業經111年股東常會決議通過辦理現金減資。

3.因應措施:向債權人通知及公告

(1)本公司業經民國111年6月2日股東常會決議通過，為調整資本結構，

辦理現金減資退還股東股款。

(2)現金減資金額訂定為新台幣111,863,951元，銷除11,186,395股，現金

減資比例為5%，減資後股數為212,541,507股。

(3)依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理致債權人之公告。

(4)本公司債權人對此次現金減資如有異議，請自公告日起三十一日內(111年8

月5日前)以書面向本公司提出，受理處所：展頌股份有限公司股務組

(地址:407台中市西屯區市政路386號19樓之6)，逾期未表示者即視為無異議，

特此公告。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:本公司李麗裕監察人於111/06/20逝世-當然解任。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:

1.公司決定日期:111/06/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣223,727,902元，每股配發新台幣1元。

4.最後過戶日:111/06/24(6/26因逢假日提前至6/24)

5.停止過戶起始日期:111/06/27

6.停止過戶截止日期:111/07/01

7.除息基準日:111/07/01

8.現金股利發放日期：111/07/06

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/06

2.發生緣由:本公司法人董事財法投資股份有限公司改派代表人

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:

1.法人名稱: 財法投資股份有限公司

2.舊任者姓名及簡歷:楊任凱，財法投資股份有限公司代表人

3.新任者姓名及簡歷:張峻銘，財法投資股份有限公司代表人

4.異動原因:本公司之法人董事改派代表人

5.原任期:110/07/15~113/07/14

6.新任生效日期:111/06/06

7.同任期董事變更比率:1/7

1.事實發生日:111/06/02

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項

股東常會日期:111/06/02

一、承認事項

(一)通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認110年度盈餘分配案。

二、討論事項

(一)通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。

(二)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(三)不通過解除董事財法投資股份有限公司及其法人代表人楊任凱競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:為整體營運略策考量，擬辦理現金減資退還股款。3.因應措施:(1)減資金額新台幣111,863,951元、銷除股份11,186,395股、減資比率約5%。(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，減資後新股之權利義務與原發行之(3)普通股股份相同。(4)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定減資基準日及減資授權等事宜。4.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「國票綜合證券股份 有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國110年10月25日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓。(2)電話：02-2528-8988(3)傳真：02-2764-19993.因應措施:凡本公司股東自民國110年10月25日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「105411台北市松山區南京東路五段188號15樓」辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司於110年7月15日經雲林縣政府環境保護局派員稽查，發現A702文式洗滌塔PH值未達許可核定值，自動加藥機亦未作動，顯未依許可操作，已違反空氣污染防制法第24條第2項規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元。3.因應措施:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。(1)立即進行pH儀錶緊急查修，確保數值符合許可核定範圍。(2)一併更換電極棒，以維持pH數值穩定性。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃呈玉董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:余建松董事：陳俊茂獨立董事：吳孟璇3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/15~113/07/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊任凱/財法投資股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:4,837,903股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/158.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:薪資報酬委員會委員變動舊任者姓名及簡歷:詹定宇：本公司獨立董事吳孟璇：本公司獨立董事白錫瑞：台灣中小企業銀行台中分行經理退休新任者姓名及簡歷:詹定宇：本公司獨立董事吳孟璇：本公司獨立董事王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休3.因應措施:異動情形:任期屆滿重新聘任原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20新任生效日期:110/07/154.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:22,165,199股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/158.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:董事：黃呈玉董事：呂宗明董事：楊任凱董事：李麗生董事：陳俊茂獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇監察人：蔡金坤監察人：蕭溪明監察人：李麗裕3.新任者姓名及簡歷:董事：楊任凱董事：黃呈玉董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:余建松董事：陳俊茂董事：黃乃勝獨立董事：詹定宇獨立董事：吳孟璇監察人：蔡金坤監察人：莊懷德監察人：李麗裕4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事：財法投資股份有限公司:4,837,903股。董事：黃呈玉：22,165,199股。董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:余建松：30,000,000股。董事：陳俊茂：0股。董事：黃乃勝：4,602,849股。獨立董事：詹定宇：0股。獨立董事：吳孟璇：14,901股。監察人：蔡金坤：1,200,085股。監察人：莊懷德：0股。監察人：李麗裕：0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/158.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項股東常會日期:110/07/15一、承認事項(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。(二)承認109年度虧損撥補案。二、討論與選舉事項(一)第13屆董事及監察人選舉案。(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/072.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/07(2)股東會召開日期:110/07/15(3)股東會召開時間:下午2時正(4)股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓302.303會議室(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而須變更110年股東常會開會日期及地點等相關事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂110年6月15日股東會。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/252.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二、三款規定公告。一、接受資金貸與之:(1)公司名稱:展越責任有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資子公司(3)資金貸與之限額(仟元):553,835(4)原資金貸與之餘額(仟元):85,500(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):83,535(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):169,035(8)本次新增資金貸與之原因:子公司償還銀行借款及週轉金需求二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):1,656,081五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-431,498六、計息方式:年利率1.5%七、還款之條件:可提前歸還借款一部分或者全部，借款到期時應全部一次償還尚未償付的全部借款八、還款之日期:首次動撥後一年內到期償還九、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):169,035十、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.2%十一、公司貸與他人資金之來源:其他3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。