山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師4.新任者姓名及簡歷:林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新遴聘委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/12~105/06/198.新任生效日期:105/06/29~108/06/199.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條之規定,薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。上屆董事會已於105年6月20日股東常會屆滿改選，擬依前述組織規程，委任薪資報酬委員會委員三人。任期與本屆董事會任期相同，即自委任日期至108年6月19日止。

公告本公司董事會通過102年度第二次買回庫藏股註銷之減資基準日案1.董事會決議日期:105/06/292.減資緣由:本公司102年度第二次買公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:1,500,000元4.消除股份:150,000股5.減資比率:0.47%6.減資後實收資本額:319,669,080元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:102年度第二次庫藏股註銷之減資基準日為105/06/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宗 山太士股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉志 山太士股份有限公司管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:105/06/298.新任者聯絡電話:03-55509999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/292.法人名稱:佶優科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林威隆,佶優科技股份有限公司 董事5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/298.其他應敘明事項:無

公告本公司105年5月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/06/282.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 147.34%速動比率 = 129.53%負債比率 = 60.97%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月-----------------------------------------------期初金額 66,661 69,754 63,223現金流入 83,060 41,570 56,605現金流出 79,967 48,101 58,470期末餘額 69,754 63,223 61,358-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月-----------------------------------------------融資額度 165,720 160,000 160,000已用額度 89,528 94,086 94,650額度餘額 76,192 65,914 65,350----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一.討論事項一:修訂「公司章程」部份條文案。二.報告事項:1.本公司104年度營業報告。2.監察人104年度查核報告。3.買回本公司股份實際執行情形。4.其他報告：a.本次股東會提案期105年4月18至105年4月27日止無股東提案。b.本公司背書保證情形報告。三.承認事項:1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度虧損撥補案。四.選舉事項:選舉結果:董事:吳學宗董事:佶優科技(股)公司董事:吳家宗獨立董事:陳順隆獨立董事:林英昌監察人:朋程投資(股)公司 代表人：徐元哲監察人:邱思謙監察人:彭清淵五.討論事項二:1.通過減資彌補虧損案。2.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.佶優科技(股)公司 代表人：林日旺/山太士股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:.吳學宗/山太士股份有限公司董事長.佶優科技股份有限公司.吳家宗/山太士股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:.吳學宗持股數1,401,196股.佶優科技(股)公司持股數7,468,297股.吳家宗持股數155,020股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/198.新任生效日期:105/06/20~108/06/199.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:朋程投資(股)公司 代表人：徐元哲/韓商誠達國際投資 董事總經理邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理彭清淵:天來智慧健康科技股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:朋程投資(股)公司持股數4,031,918股邱思謙持股數0股彭清淵持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/198.新任生效日期:105/06/20~108/06/199.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.舊任者姓名及簡歷:林英昌/山太士股份有限公司獨立董事陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:林英昌/山太士股份有限公司獨立董事陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/20~105/06/197.新任生效日期:105/06/20~108/06/198.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.陳順隆-獨立董事.林英昌-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年股東常會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/12~105/06/198.新任生效日期:105/06/20~108/06/199.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。

公告本公司105年4月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/05/262.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 144.93%速動比率 = 128.86%負債比率 = 62.54%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年5月 105年6月 105年7月-----------------------------------------------期初金額 74,465 75,265 72,437現金流入 81,888 62,387 37,409現金流出 81,088 65,215 49,753期末餘額 75,265 72,437 60,093-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年5月 105年6月 105年7月-----------------------------------------------融資額度 202,454 187,829 180,000已用額度 109,365 92,336 78,381額度餘額 93,089 95,493 101,619----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年3月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 125.55%速動比率 = 104.18%負債比率 = 71.02%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年4月 105年5月 105年6月-----------------------------------------------期初金額 68,888 86,259 59,138現金流入 80,903 56,216 53,846現金流出 63,532 83,337 67,783期末餘額 86,259 59,138 45,201-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年4月 105年5月 105年6月-----------------------------------------------融資額度 220,230 197,057 182,573已用額度 135,905 99,847 85,548額度餘額 84,325 97,210 97,025----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息 說明記者會內容1.事實發生日:105/04/012.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年03月23日董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於105年04月01日16點00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。一、本公司截至104年12月31日止，帳載累積虧損為NTD 141,001,828元。本公司為改善財務結構，擬依公司法相關規定辦理減少資本額新台幣93,000,000元，銷除股份9,300,000股，減資比率28.957％，用以彌補累積虧損。二、本公司實收資本額為新台幣321,169,080元，分為32,116,908股，每面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣228,169,080元，分為22,816,908 股，每股面額新台幣 10 元。三、本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及換股日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股持比例銷除股份，每仟股銷除289.57股（即每仟換發710.43股），減資後未滿一股之畸零，按面額計算折付現金(畸零股款將做為劃撥手續費)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。四、嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事會全權處理之。五、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。六、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國105/3/31至民國105/3/312.本次新增（減少）投資方式:本公司之子公司AMC HOLDING CO., LTD.出售所持有ALLIED ROYAL LIMITEDLIABILITY COMPANY 100%股權，以間接處分大陸地區投資事業蘇州山技光電科技有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金1元4.大陸被投資公司之公司名稱:蘇州山技光電科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,050仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光學膜裁切、工業膠帶8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣(10,534)仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨損人民幣15,241仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,050仟元12.交易相對人及其與公司之關係:非關係人交易13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預計本案無處分利益16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方約定完成事項進行股權轉讓17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:105年3月31日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運規劃20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，非關係人交易23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，非關係人交易24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金6,160仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:61.73%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:52.2%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:103.14%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,960仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.17%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:41.58%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:82.15%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度：NT$-18,170仟元103年度：NT$-9,577仟元104年度：NT$-138,169仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.核准赴大陸地區投資總額匯率以32.185計算2.股權轉讓協議簽約日：105年3月31日3.股權轉讓權利義務相關約定於股權買賣契約書中4.本次股權轉讓產生之或有負債將認列至AMC HOLDING CO., LTD,此次交易將不會重大 影響當期損益金額

1.事實發生日:自民國105/3/31至民國105/3/312.本次新增（減少）投資方式:本公司之子公司AMC HOLDING CO., LTD.出售所持有ALLIED ROYAL LIMITEDLIABILITY COMPANY 100%股權，以間接處分大陸地區投資事業蘇州山技光電科技有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金1元4.大陸被投資公司之公司名稱:蘇州山技光電科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金2,050仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光學膜裁切、工業膠帶8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣(10,534)仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:淨損15,241仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,050仟元12.交易相對人及其與公司之關係:非關係人交易13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預計本案無處分利益16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方約定完成事項進行股權轉讓17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:105年3月31日董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運規劃20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，非關係人交易23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，非關係人交易24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金6,160仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:61.73%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:52.20%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:103.14%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,960仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:49.17%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:41.58%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:82.15%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度：NT$-18,170仟元103年度：NT$-9,577仟元104年度：NT$-138,169仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1.投資總額匯率以32.185計算2.股權轉讓協議簽約日：105年3月31日3.股權轉讓權利義務相關約定於股權買賣契約書中4.本次股權轉讓產生之或有負債將認列至AMC HOLDING CO., LTD,此次交易將不會重大 影響當期損益金額

公告本公司105年2月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年2月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 124.40%速動比率 = 102.86%負債比率 = 71.99%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月-----------------------------------------------期初金額 96,468 86,623 83,707現金流入 107,365 91,902 104,396現金流出 117,210 94,818 123,657期末餘額 86,623 83,707 64,446-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月-----------------------------------------------融資額度 252,011 222,011 222,011已用額度 115,088 118,863 87,716額度餘額 136,923 110,148 134,295----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議104年度提列大陸子公司 蘇州山技光電科技有限公司資產減損案。1.事實發生日:105/03/232.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司轉投資之蘇州山技光電科技有限公司，經評估營運狀況，投資恐有減損，故依據國際會計準則規定提列減損損失NTD34,126,336元。6.因應措施:本次資產減損損失因未涉及現金流量，故不影響未來營運資金。7.其他應敘明事項:總計認列減損損失NTD34,126,336元，使得每股稅前盈餘減少1.08元。

1.事實發生日:105/03/232.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度財務報表(含合併財務報表)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.104年年度損益情形營業收入淨額:263,052仟元稅前淨利:(146,151)仟元本期淨利:(147,909)仟元本期綜合損益總額:(146,713)元基本每股盈餘(稅後):(4.69)元B.104年度合併損益情形營業收入淨額:1,173,719仟元稅前淨利:(145,423)仟元合併淨利:(147,909)仟元本期綜合損益總額:(146,713)仟元基本每股盈餘(稅後):(4.69)元

1.董事會決議日期:105/03/232.減資緣由:彌補累積虧損,改善財務結構。3.減資金額:新台幣93,000,000元4.消除股份:9,300,000股5.減資比率:28.957%6.減資後實收資本額:228,169,080元7.預定股東會日期:105/06/208.其他應敘明事項:無