山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.朋程投資(股)公司 代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/282.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺4.舊任簽證會計師姓名2:黃海寧5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉東煇7.新任簽證會計師姓名2:方蘇立8.變更會計師之原因:本公司整體業務及管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:一.報告事項:1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人一○一年度查核報告。3.修訂本公司董事會議事規範案。4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。5.其他報告。二.承認事項:1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。三.討論事項一:1.通過修訂本公司「公司章程」。2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。四.選舉事項:選舉結果:董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗董事:佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢董事:方易華獨立董事:陳順隆獨立董事:林英昌監察人:陳俊強監察人:邱思謙監察人:謝純慧五.討論事項二:通過解除本公司董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.朋程投資(股)公司 代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長.方易華/山太士股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長.方易華/山太士股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:.朋程投資(股)公司持股數3,916,766股.佶優科技(股)公司持股數7,255,000股.方易華持股數1,238,994股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/198.新任生效日期:102/06/209.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事.吳學朋:聯穎光電股份有限公司財務處副處長.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事.謝純慧:佶優科技股份有限公司會計部協理.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:.陳俊強持股數375,549股.謝純慧持股數0股.邱思謙持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/198.新任生效日期:102/06/209.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.吳建賢-董事.陳順隆-獨立董事.林英昌-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司102年股東常會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:.林英昌/輯方技術股份有限公司副總.陳順隆/輯方技術股份有限公司副總3.新任者姓名及簡歷:.林英昌/輯方技術股份有限公司副總.陳順隆/輯方技術股份有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/197.新任生效日期:102/06/208.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/192.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依102/04/24董事會決議辦理6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣1,500,000元。(2)原預定買回之期間：102/4/25-102/6/24。(3)原預定買回之數量：150,000股。(4)原預定買回之股份種類：普通股。(5)原預定買回之區間價格：新台幣6元至10元，股價若低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：102/06/19(7)本次已買回股份數量：150,000股。(8)本次已買回股份總金額：新台幣1,218,149元。(9)本次平均每股買回價格：新台幣8.121元。(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%)：0.48%。(11)累績已持有自己公司股份：150,000股。(12)累績已持有自己公司股份數量佔公司已發行股份總數之比例：0.48%。(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:不適用

1.事實發生日:102/04/242.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/04/24董事會決議買回庫藏股6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣1,500,000元。 (4)買回之期間與數量：102/4/25-102/6/24。 (5)預計買回150,000股，即本公司已發行股份之0.48 ﹪。 (6)買回之區間價格：新台幣6元至10元。 (7)股價若低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。

更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項: (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人一O一年度查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (5)其他報告 B、承認事項: (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 C、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D、選舉事項：改選董監事案。 E、討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(因最後過戶日適逢 星期例假日,故提早至102年04月19日17時前)(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二 年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東, 請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 (台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1. 董事會決議日期：2013/03/27　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：71128　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：142255　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：本公司今年無盈餘分配

1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一百零一年年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所曾渼鈺、黃海寧會計師查核竣事，並提報董事會決議及監察人承認通過。 本公司101年年度財務報告數字如下: 營業收入淨額:351,878仟元 營業毛利:62,155仟元 營業淨利:23,949仟元 稅前純益:3,522仟元 稅後純益:1.581仟元 每股稅後盈餘:0.06元 本公司101年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:1,133,300仟元 營業毛利:120,514仟元 營業淨利:5,991仟元 稅前純益:3,529仟元 稅後純益:1,581仟元 每股稅後盈餘:0.06元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項: (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人一O一年度查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (5)其他報告 B、承認事項: (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 C、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D、選舉事項：改選董監事案。 E、討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二 年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東, 請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 (台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:AMC Holding Co.,Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司投資100%之子公司5.發生緣由:子公司AMC Holding Co.,Ltd.因轉投資100%持有之子公司太鴻有限公司辦理清算實現投資損失，擬減資以彌補虧損美金1,700千元整， 減資後實收資本額將為美金7,557千元。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○一年上半年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所曾渼鈺、黃海寧會計師查核竣事，並提報董事會決議及監察人承認通過。 本公司101年上半年度財務報告數字如下: 營業收入淨額:119,260仟元 營業毛利:19,442仟元 營業淨利:-834仟元 稅前純益:-19,253仟元 稅後純益:-19,585仟元 每股稅後盈餘:-0.78元 本公司101年上半年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:522,981仟元 營業毛利:35,047仟元 營業淨利:-19,557仟元 稅前純益:-19,245仟元 稅後純益:-19,585仟元 每股稅後盈餘:-0.78元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.事實發生日:101/08/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Asia Best Int'l Co., Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:Asia Best Int'l Co., Ltd係本公司間接持有表決權股份百分之百之國外公司。(3)資金貸與之限額(仟元):23122(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22493(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22493(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30179(2)累積盈虧金額(仟元):-16445.計息方式:按年息2%計收6.還款之:(1)條件:到期日止本息一次償還(2)日期:借款日起一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):224938.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司民國101年現金增資新股發放暨興櫃日期公告公告內容：一、本公司於民國101年06月15日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股股票6,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣60,000,000元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年06月14日金管證發字第1010026639號函核准發行在案，並奉經濟部中部辦公室101年08月07日經授中字第10132353410號函核准變更登記在案。本次增資發行之普通股洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於101年08月28日起開始興櫃買賣。二、茲將股票發放有關事項公告如下：（一）原已發行股份及總金額：普通股25,216,908股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣252,169,080元。（二）本次現金增資發行新股發行股份及總金額：普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣60,000,000元。（三）增資後已發行股份及總金額：普通股31,216,908股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣312,169,080元。（四）增資新股權利義務：本次現金增資新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。（五）股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。（六）股票過戶機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）三、本次增資股票訂於民國101年8月28日（星期二）起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：（一）已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。（二）尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部寄發「股票發放通知書」，請股東憑「股票發放通知書」，並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部辦理劃撥。四、特此公告。

1.事實發生日:101/08/012.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理，自101年10月01日起，改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年10月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務 作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區許昌街17號2樓，富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部辦理。 代理部，客服電話：(02)2361-1300。

1.事實發生日:101/07/272.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年度現金增資總發行股數6,000,000股，每股發行價格10元， 總計60,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年07月27日為增資基準日。

公告序號：1主旨：公告本公司現金增資發行新股相關事宜(補充公告)公告內容：一、本公司於民國101年5月7日董事會決議通過，以現金增資發行普通股股票6,000,000股，每股面額新台幣10元整，總額計新台幣60,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年6月14日金管證發字第1010026639號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：山太士股份有限公司。(二)所營事業項目：一、各種五金零件之製造加工及買賣業務。二、工業及包裝用膠帶之買賣業務。三、塑膠及橡膠原料之買賣及代理報價業務。四、前各項產品之進出口貿易業務。五、C801030精密化學材料製造業。六、C801050塑膠原料製造業。七、C801060黏性膠帶製造業八、C805050工業用塑膠製品製造業九、CC01080電子零組件製造業十、F107140塑膠原料批發業十一、F107150合成橡膠批發業十二、F107170工業助劑批發業十三、F107190塑膠膜、袋批發業十四、F107990其他化學製品批發業（膠帶）十五、F119010電子材料批發業十六、F207990其他化學製品零售業（膠帶）十七、F219010電子材料零售業十八、F401010國際貿易業十九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號。(四)董事及監察人人數及任期：本公司設董事五人(二名獨立董事)、監察人三人，任期三年，連選得連任。(五)公告方式：刊登於公開資訊觀測站。(六)訂定章程年月日：本公司章程訂立於84年9月26日，第13次修正於101年4月17日。(七)原定股份總額、已發行數額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，得分次發行；已發行股份數額為25,216,908股，實收資本額為新台幣252,169,080元，每股面額新台幣10元。(八)本次發行新股6,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣60,000,000元，均為記名式普通股，發行條件如下：1.依公司法267條規定，保留發行總額之10%，計600,000股由員工認購，於發行總額之90%計5,400,000股，由原股東按認股基準日持有股份比例認購之(原股東每仟股可認購 214.1股)，認購不足一股之畸零股,得由股東在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。2.本次現金增資發行價格：每股10元。3.現金增資股款繳納期間：原股東及員工認股繳納期間自101/07/18至101/07/19，特定人繳款期限自101/07/23至101/07/27。4.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額312,169,080元，分為31,216,908股，每股面額新台幣10元。(十)增資用途：償還銀行借款。(十一)代收股款銀行：台中商業銀行三重分行及全省各地分行。(十二)公開說明書陳列處所：公開資訊觀測站。(十三)增資股票呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十四)現金增資之認股基準日訂為101年7月9日，依法自101年7月5日至101年7月9日為股票停止過戶期間。(十五)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911)。三、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。四、本公司最近三年度之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。