山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/10/282.法人名稱:佶優科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳建賢,佶優科技股份有限公司 策略長4.新任者姓名及簡歷:林威隆5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/20_105/06/197.新任生效日期:102/10/288.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣3,000,000元2.原預定買回之期間:102/08/12_102/10/113.原預定買回之數量(股):300,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣6元至10元。5.本次實際買回期間:102/08/12_102/10/116.本次已買回股份數量(股):135,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣948,415元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣7.025元9.累積已持有自己公司股份數量(股):285,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.91%11.本次未執行完畢之原因:因買回期間市場成交量低,為兼顧市場機制採分批買回方式,致未能於執行期間內全數買回。12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/10/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:龍惠美5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/10/028.新任者聯絡電話:03-55509999.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳慧 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 新任稽核主管待董事會任命後再發佈重大訊息公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:102/08/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依董事會決議6.因應措施:本公司董事會選舉董事長、副董事長,新任生效日期改為102/07/12本公司董事會決議委任薪酬委員會委員,新任生效日期改為102/07/12本公司董事會決議變更會計師,新任生效日期改為102/07/127.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師4.新任者姓名及簡歷:林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,重新遴聘委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/26_102/06/218.新任生效日期:102/06/289.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條之規定,薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。上屆董事會已於102年6月20日股東常會屆滿改選，擬依前述組織規程，委任薪資報酬委員會委員三人。任期與本屆董事會任期相同，即自委任日期至105年6月19日止。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.朋程投資(股)公司 代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/282.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺4.舊任簽證會計師姓名2:黃海寧5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:葉東煇7.新任簽證會計師姓名2:方蘇立8.變更會計師之原因:本公司整體業務及管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:一.報告事項:1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人一○一年度查核報告。3.修訂本公司董事會議事規範案。4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。5.其他報告。二.承認事項:1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。三.討論事項一:1.通過修訂本公司「公司章程」。2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。四.選舉事項:選舉結果:董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗董事:佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢董事:方易華獨立董事:陳順隆獨立董事:林英昌監察人:陳俊強監察人:邱思謙監察人:謝純慧五.討論事項二:通過解除本公司董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.朋程投資(股)公司 代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長.方易華/山太士股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:.朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長.佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長.方易華/山太士股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:.朋程投資(股)公司持股數3,916,766股.佶優科技(股)公司持股數7,255,000股.方易華持股數1,238,994股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/198.新任生效日期:102/06/209.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事.吳學朋:聯穎光電股份有限公司財務處副處長.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事.謝純慧:佶優科技股份有限公司會計部協理.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:.陳俊強持股數375,549股.謝純慧持股數0股.邱思謙持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/198.新任生效日期:102/06/209.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.吳建賢-董事.陳順隆-獨立董事.林英昌-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司102年股東常會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:.林英昌/輯方技術股份有限公司副總.陳順隆/輯方技術股份有限公司副總3.新任者姓名及簡歷:.林英昌/輯方技術股份有限公司副總.陳順隆/輯方技術股份有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/197.新任生效日期:102/06/208.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/192.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依102/04/24董事會決議辦理6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣1,500,000元。(2)原預定買回之期間：102/4/25-102/6/24。(3)原預定買回之數量：150,000股。(4)原預定買回之股份種類：普通股。(5)原預定買回之區間價格：新台幣6元至10元，股價若低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：102/06/19(7)本次已買回股份數量：150,000股。(8)本次已買回股份總金額：新台幣1,218,149元。(9)本次平均每股買回價格：新台幣8.121元。(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%)：0.48%。(11)累績已持有自己公司股份：150,000股。(12)累績已持有自己公司股份數量佔公司已發行股份總數之比例：0.48%。(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:不適用

1.事實發生日:102/04/242.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/04/24董事會決議買回庫藏股6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣1,500,000元。 (4)買回之期間與數量：102/4/25-102/6/24。 (5)預計買回150,000股，即本公司已發行股份之0.48 ﹪。 (6)買回之區間價格：新台幣6元至10元。 (7)股價若低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。

更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項: (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人一O一年度查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (5)其他報告 B、承認事項: (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 C、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D、選舉事項：改選董監事案。 E、討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(因最後過戶日適逢 星期例假日,故提早至102年04月19日17時前)(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二 年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東, 請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 (台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1. 董事會決議日期：2013/03/27　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：71128　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：142255　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：本公司今年無盈餘分配

1.事實發生日:102/03/272.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一百零一年年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所曾渼鈺、黃海寧會計師查核竣事，並提報董事會決議及監察人承認通過。 本公司101年年度財務報告數字如下: 營業收入淨額:351,878仟元 營業毛利:62,155仟元 營業淨利:23,949仟元 稅前純益:3,522仟元 稅後純益:1.581仟元 每股稅後盈餘:0.06元 本公司101年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:1,133,300仟元 營業毛利:120,514仟元 營業淨利:5,991仟元 稅前純益:3,529仟元 稅後純益:1,581仟元 每股稅後盈餘:0.06元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項: (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人一O一年度查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (5)其他報告 B、承認事項: (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 C、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D、選舉事項：改選董監事案。 E、討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二 年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東, 請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 (台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:AMC Holding Co.,Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司投資100%之子公司5.發生緣由:子公司AMC Holding Co.,Ltd.因轉投資100%持有之子公司太鴻有限公司辦理清算實現投資損失，擬減資以彌補虧損美金1,700千元整， 減資後實收資本額將為美金7,557千元。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無