山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、會計主管2.發生變動日期:101/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉志/代理發言人、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會新任命7.生效日期:101/03/068.新任者聯絡電話:03-5550999#3069.其他應敘明事項:舊任會計主管張育綜101/02/29異動,董事會101/03/06通過新任案

1.事實發生日:100/03/062.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一百年年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、許育峰會計師查核竣事，並提報董事會決議及監察人承認通過。 本公司100年年度財務報告數字如下: 營業收入淨額:269,105仟元 營業毛利:35,364仟元 營業淨利:-9,184仟元 稅前純益:-68,294仟元 稅後純益:-66,156仟元 每股稅後盈餘:-2.01元 本公司100年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:1,010,135仟元 營業毛利:74,531仟元 營業淨利:-65,752仟元 稅前純益:-65,816仟元 稅後純益:-66,156仟元 每股稅後盈餘:-2.01元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.董事會決議日期:101/03/062.股東會召開日期:101/04/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:本公司因法令修正,故擬新增股東會議案。 股東會議程修正如下: A、報告事項: (1)本公司壹百年度營業報告。 (2)監察人壹百年度查核報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。 B、承認事項: (1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司壹百年度虧損撥補案。 C、討論事項: (1)減資彌補虧損案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司章程案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/02/186.停止過戶截止日期:101/04/177.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:100年2月17日17時前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行 地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話:02-21811911 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹 年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東 ,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行 (台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1.董事會決議日期:100/03/062.發放股利種類及金額:決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、會計主管2.發生變動日期:101/02/293.舊任者姓名、級職及簡歷:張育綜/代理發言人及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/02/298.新任者聯絡電話:03-55509999.其他應敘明事項:待董事會通過新任代理發言人、會計主管後再行公告

更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:101/01/30 2.股東會召開日期:101/04/17 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、報告事項:(1)本公司壹百年度營業報告。(2)監察人壹百年度查核報告。(3)修訂本公司董事會議事規範。B、承認事項:(1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司壹百年度虧損撥補案。C、討論事項:(1)減資彌補虧損案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。D、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/18 6.停止過戶截止日期:101/04/17 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:100年2月17日17時前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓電話:02-21811911(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:101/01/30 2.股東會召開日期:101/04/17 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、報告事項:(1)本公司壹百年度營業報告。(2)監察人壹百年度查核報告。(3)修訂本公司董事會議事規範。B、承認事項:(1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司壹百年度虧損撥補案。C、討論事項:(1)減資彌補虧損案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。D、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/18 6.停止過戶截止日期:101/04/17 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:100年2月17日17時前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓電話:02-21811911(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行(台北市中正區重慶南路一段85號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1.事實發生日:100/12/262.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州山技光電科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):217647(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):136485(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):136485(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):136485(8)本次新增背書保證之原因:因應蘇州山技公司海外購料需求，本公司為蘇州山技公司背書保證予佶優科技股份有限公司(股票代號：5452)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):62177(2)累積盈虧金額(仟元):-8115.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):2176477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1988158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.089.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:159.0910.其他應敘明事項:1.最近期財務報表：100年第二季財報2.背書保證金額美金依100/11/30台銀即期中價匯率：30.33計算

1.事實發生日:100/12/262.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:蘇州山技光電科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之轉投資公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:因應蘇州山技公司海外購料需求，本公司為蘇州山技公司背書保證予佶優科技股份有限公司(股票代號：5452)(4)背書保證之限額(仟元):217647(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):136485(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):136485(8)本次新增背書保證之金額(仟元):136485(9)本次新增背書保證之原因:因應蘇州山技公司海外購料需求，本公司為蘇州山技公司背書保證予佶優科技股份有限公司(股票代號：5452)(1)被背書保證之公司名稱:Asia Best Int'l Co., Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之轉投資公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:融資保證(4)背書保證之限額(仟元):217647(5)原背書保證之餘額(仟元):62330(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):62330(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):62330(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0(9)本次新增背書保證之原因:無新增背書保證金額2.背書保證之總限額(仟元):2176473.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1988153.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.084.其他應敘明事項:1.最近期財務報表：100年第二季財報2.背書保證金額美金依100/11/30台銀即期中價匯率：30.33計算

1.事實發生日:100/12/26 2.公司名稱:太鴻有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100% 5.發生緣由:因已無業務需求，經考量整體營運狀況，決議清算太鴻有限公司 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立薪酬委員會,並訂定「薪資報酬委員會組織規程」及委任薪酬委員會成員1.發生變動日期:100/12/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總陳淑惠：北邑聯合會計師事務所 執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/26 9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條規定， 委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，故本屆任期至102/6/21

1.事實發生日:100/11/182.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因關係人交易會計科目重分類，更正九十九年度之財務報表、合併財務報表以及一百年上半年度之財務報表、合併財務報表，更正後對上述財務報表之損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/182.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因99年度及100年上半年度財務報告關係人交易會計科目重分類，更正九十九年一月份至一百年十月份本年累計營業收入淨額，更正後對合併營收數字及財務報表之損益數字並無影響。6.因應措施:更正申報。7.其他應敘明事項:更正項目 更正前(仟元) 更正後(仟元)99年01月份 29,144 23,65299年02月份 45,062 38,18699年03月份 73,096 62,71799年04月份 111,246 95,74799年05月份 138,178 119,47799年06月份 164,083 142,77499年07月份 196,617 173,21899年08月份 247,889 205,76299年09月份 276,562 229,74699年10月份 315,899 255,54999年11月份 362,608 274,23999年12月份 407,641 280,868100年01月份 30,437 15,281100年02月份 61,087 28,907100年03月份 99,895 52,676100年04月份 146,005 70,123100年05月份 200,593 83,893100年06月份 267,521 108,620100年07月份 320,817 132,669100年08月份 362,057 162,422100年09月份 415,967 196,626100年10月份 448,360 218,373

1.發生變動日期:100/08/152.法人名稱:朋程投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳華詔,樂寶顯示科技(昆山)有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:方易興5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/22~102/06/217.新任生效日期:100/08/158.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/082.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本月營收淨額原誤值85,453仟元，更正為86,065仟元本年累計營業收入淨額原誤值467,097仟元,更正為467,709仟元6.因應措施:調整數字7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:一、報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人九十九年度查核報告。二、承認事項：1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十九年度查核報告案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項:(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人九十九年度查核報告。B、承認事項:(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司九十九年度虧損撥補案。C、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:100年4月24日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行地址:台北市中正區重慶南路一段85號5樓電話:02-21811911(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百年四月二十五日起至一百年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務於四月二十四日下午四時三十分前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行(台北市中正區重慶南路一段85號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

1.董事會決議日期:100/03/302.發放股利種類及金額:決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/302.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年度財務報告業經安侯建業會計師事務所呂莉莉、關春修會計師查核竣事，並提報董事會決議及監察人承認通過。本公司99年年度財務報告數字如下:營業收入淨額:408,015仟元營業毛利:45,642仟元營業淨利:-2,767仟元稅前純益:-4,861仟元稅後純益:-4,861仟元每股稅後盈餘:-0.15元本公司99年度合併財務報告數字如下:營業收入淨額:1,490,666仟元營業毛利:89,374仟元營業淨利:-30,217仟元稅前純益:-4,861仟元稅後純益:-4,861仟元每股稅後盈餘:-0.15元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳慧5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原稽核主管陳宜華小姐離職核任林佳慧小姐擔任本公司稽核主管乙職7.生效日期:100/03/308.新任者聯絡電話:03-55509999.其他應敘明事項:無