山富國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 廖顯楹獨立董事 藍經堯獨立董事 簡維國4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面提前改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/278.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:監察人 陳月梅監察人 林嘉甄3.新任者姓名及簡歷:監察人 陳瑞勝監察人 鍾振明監察人 黃家馨4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面提前改選監察人6.新任監察人選任時持股數:陳瑞勝 892,500股鍾振明 0股黃家馨 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/208.新任生效日期:104/06/279.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳國森董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺3.許可從事競業行為之項目:董事 陳國森 光華旅行社(股)公司董事長 富裕人生汽車租賃(股)公司董事長 富裕人生遊覽車客運(股)公司董事長 富遊國際文教(股)公司董事長 富將投資(股)公司董事長董事 富將投資(股)公司代表人蔡佳樺 光華旅行社(股)公司監察人 富裕人生汽車租賃(股)公司監察人 富將投資(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/272.舊任者姓名及簡歷:陳國森3.新任者姓名及簡歷:陳國森4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合104年股東常會提前全面改選後選任。6.新任生效日期:104/06/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 藍經堯 / 山富國際旅行社(股)公司薪酬委員 簡維國 / 山富國際旅行社(股)公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷: 藍經堯 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事 簡維國 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事 廖顯楹 / 山富國際旅行社(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因董監事提前全面改選而解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/30~105/06/208.新任生效日期:104/06/279.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司一○三年度盈餘分配案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)新增本公司一○四年股東常會召集事由案(4)本公司獨立董事候選人提名資格審查案。(5)解除本公司對子公司光華旅行社背書保證額度案。(6)改派子公司光華旅行社法人董事及監察人代表案。(7)追認指派子公司光華旅行社經理人案。(8)指定背書保證印鑑保管人案。(9)修正本公司「董事及監察人報酬及酬勞給付辦法」案。(10)本公司一○三年度績效獎金分配案。(11)變更桃園分公司營業地址案。(12)擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司申請取得履約保證額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/05/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,261,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：4,974,2003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：525,283　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原依按ROC GAAP規定公告山富單家103年12月營收，現因本公司已於104年3月25日登錄興櫃，並採IFRSs規定出具103年度合併報表，為使103年度營收公告與合併財報比較基礎一致，將更正公告山富103年12月合併營收。6.因應措施:更正103年12月營收公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊承認案。(2)本公司申請股票上櫃案。(3)現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(4)全面改選本公司董事及監察人討論案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(6)提名本公司獨立董事候選人名單案。(7)本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。(8)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(9)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案。(10)訂定本公司「企業社會責任守則」案。(11)訂定本公司「誠信經營守則」案。(12)本公司一○四年度股東常會召集事宜討論案。(13)變更桃園分公司營業地址案。(14)擬向日盛國際商業銀行申請取得授信額度案。(15)擬向華泰商業銀行申請取得授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/273.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由: (一)報告事項(1)民國一○三年度營業報告書(2)民國一○三年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(5)訂定本公司「道德行為準則」報告案。(6)首次轉換IFRS可分配盈餘調整情形報告。(二)承認事項(1)民國一○三年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：(1) 討論申請股票上櫃案。(2) 討論現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。(3) 修訂本公司「公司章程」案。(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5) 修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。(6) 修訂「背書保證作業辦法」案。(7) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(9) 修訂「股東會議事規則」案。(10) 修訂「監察人職責範疇」案。(11) 全面改選董事及監察人案。(12) 解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/296.停止過戶截止日期:104/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式提出獨立董事候選人名單。欲推薦獨立董事候選人名單之股東請於一○四年四月二十日至四月三十日止受理申請，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。2.依公司法一七二之一條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出一○四年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。欲提案之股東請於一○四年四月二十日至四月三十日受理申請。有關獨立董事提名及股東會議案提出，請於上述時間以親送或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「提名獨立董事候選人函件」，於一○四年四月三十日十七時以前寄達（以郵戳日期為憑）本公司(地址：10407台北市南京東路二段85號4樓)。

1.發生變動日期:104/04/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭文婷 吉常同法律事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/30 ~ 105/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告

1.事實發生日:104/02/132.發生緣由:(1)發放本公司經理人年終考績獎金案(2)修正本公司公司章程案(3)修正本公司會計制度案(4)修正本公司股東會議事規則(5)修訂本公司董事及監查人進修推行要點(6)修正本公司董事及監察人選舉辦法(7)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南案(8)修訂本公司道德行為準則案(9)修訂本公司監察人之職責範疇規則案3.因應措施:公告於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/112.發生緣由:本公司股務作業原委由群益證券股份有限公司股務代理部代理，自104年2月11日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自104年2月11日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市民生東路一段51號3樓，福邦證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2562-1658。

1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:(1)本公司一○四年度營業預算案(2)本公司一○四年度稽核計畫案(3)訂定本公司薪資報酬委員會組織規程及設置薪資報酬委員會案(4)辦理本公司股票申請登錄興櫃市場買賣案(5)申請發行無實體股票案(6)本公司一○四年度財稅務簽證委任案(7)本公司內部控制制度及管理辦法修訂案(8)向大眾商業銀行申請取得授信額度案(9)向兆豐商業銀行申請取得授信額度案(10)追認向中國信託商業銀行申請取得授信額度案(11)向台北富邦商業銀行申請取得授信額度案3.因應措施:公告於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:本公司於103年12月30日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程,並成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：鄭文婷女士、簡維國先生及藍經堯先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至同本屆董事會任期截止日(105年06月20日)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)以利未來上櫃申請作業之進行，擬依法令之規定向主管機關申請登錄興櫃。(2)由董事會授權董事長代表本公司與承銷商洽談相關事宜，並於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票登錄興櫃市場買賣之申請。

1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理全面換發無實體股票。3.因應措施:本公司103年12月30日董事會決議全面換發無實體股票作業並授權董事長另定換發基準日辦理全面換發事宜。4.其他應敘明事項:無

公告本公司採用國際會計準則公報(以下簡稱IFRSs)之103 年1月1日開帳日財務影響1.事實發生日:103/12/302.發生緣由:依據102.03.18證期(審)字第1020007677號函辦理3.因應措施:(1)董事會通過日期：103/12/30(2)IFRS開始採用日：104.01.01(3)採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度：本公司IFRSs轉換進度係依IFRSs轉換計畫執行無誤。(4)採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生影響金額：影響項目主要為員工福利,將使103年1月1日轉換日之個別財務報表淨值減少2,278千元。(5)評價作業方式：自行評估且經會計師複核無誤。(6)若僅係評估或測試資料，則敘明未來實際數字可能有變動：不適用4.其他應敘明事項:無