巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:〈一〉報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。〈二〉承認事項：1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十九年度盈餘分配案。〈三〉討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。〈四〉其他議案及臨時動議。〈五〉散會。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於一百年四月十二日起至一百年四月二十五日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務課（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之。四、特此公告。

1.董事會決議日期:100/04/082.發放股利種類及金額:發放普通股之現金股利每股0.3元，總額54,858,270元。3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:99/06/253.報導內容:經濟日報C6版內文提到本公司”全年營收、獲利大躍進可期”之報導，純屬記者自行撰述。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長3.新任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長林問一，逢甲大學財經法律研究所專任副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/26~99/06/287.新任生效日期:99/06/248.同任期董事變動比率:42.86%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(一)承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國九十八年度虧損撥補案。(三)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」之議案。(四)通過修訂「股東會議事規則」之議案。(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之議案。(六)通過辦理減少資本額，彌補累積虧損，以改善財務結構案。(七)通過改選第十屆董事及監察人案。當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)董事石呈澤(戶號：28)董事張明?(戶號：547)董事魏隆評(戶號：3)董事永名投資股份有限公司(戶號：230)董事山河森實業股份有限公司(戶號：375)董事正億企管顧問有限公司(戶號：377)獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)獨立董事林問一(身分證字號：D12049****)監察人簡勝輝(戶號：170)監察人陳建甫(戶號：813)監察人陳德星(戶號：1149)(八)通過解除新任董事從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務並任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該等董事代表競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:賴欣儀，宏誠創業投資(股)公司代表人李明和，佑華營造有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:張明?，本公司董事張智翔，山河森實業(股)公司代表人吳宗仁，本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:張明?，2428594股山河森實業(股)公司，5287163股吳宗仁，239946股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/288.新任生效日期:99/06/249.同任期董事變動比率:42.86%10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/242.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經民國九十九年六月二十四日股東常會決議通過減少資本額新台幣355,330,000元，計銷除股份35,533,000股，每股面額10元，用以彌補累積虧損，減資後資本額為新台幣1,828,609,000元，合計發行182,860,900股，每股面額10元，依本公司流通在外股數換算減資比率為16.27014307%(每仟股減少162.7014307股)。6.因應措施:為此特依公司法第二八一條準用同法第七十三條規定辦理公告減資事宜，如本公司之債權人對於上述減資有所異議，請於公告日起三十一日內以書面向本公司提出異議。7.其他應敘明事項:書面異議請寄640雲林縣斗六市雲科路三段八十號，巧新科技工業股份有限公司財務課收，逾期未表示異議視為無異議。

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳宗仁，董事石呈澤，董事張明?，董事魏隆評，董事徐正一，永名投資(股)公司代表人張智翔，山河森實業(股)公司代表人黃聰榮，正億企管顧問公司代表人吳春森，獨立董事林問一，獨立董事3.許可從事競業行為之項目:從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務並擔任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該等董事代表競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:董事任期內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達三分之二出席之股東一致通過同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/04/282.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年股東權益變動表/現金流量表誤植申請更正6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/232.減資緣由:為改善財務結構，擬依公司法第168條之1相關規定辦理減少資本額以彌補累積虧損。3.減資金額:新台幣355,109,000元。4.消除股份:35,510,900股。5.減資比率:暫定16.341057903%。6.減資後實收資本額:暫定1,818,000,000元。7.預定股東會日期:99/06/248.其他應敘明事項:無。

巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開九十九年度股東常會公告1.董事會決議日期:99/04/082.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:〈一〉報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。3.董事會議事規則修訂報告。〈二〉承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十八年度虧損撥補案。〈三〉討論事項(一)：1.本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。2.股東會議事規則修訂案。3.董事及監察人選舉辦法修訂案。〈四〉選舉事項。〈五〉討論事項(二)：1.解除新任董事競業禁止之限制案。〈六〉其他議案及臨時動議。〈七〉散會。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務課（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止，每日上午九點至下午四點受理股東提出獨立董事候選人名單（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所同第一點。其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之。五、特此公告。

1.董事會決議日期:99/04/082.發放股利種類及金額:本公司98年度結算後仍有待彌補虧損,故不發放現金及股票股利以及董監酬勞。3.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:99/02/243.報導內容:工商時報C5版，報導有關本公司鍛造業相關之內文以及今年將增加CE產品營業品項，營收可望成長，......，將以辦理現金增資方式支應等。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未接受媒體採訪以及發布任何新聞，報導內容係記者自行轉載舊有資訊，已與現況不符合。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/12/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目  98/12  99/01  99/02-------  --------  ---------  -----------期初金額  437,852  705,966  419,778現金流入-營運  373,345  354,660  200,743現金流出-營運(含還長、短期借款)  105,231  640,848  251,821現金流出-資本支出  0  0  0期末現金  705,966  419,778  368,700(2)98/11月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款  USD  29,868  12,973  16,895短期借款  TWD  167,361  167,361  0長期借款  TWD  2,051,390  2,051,390  0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特截至98年11月應收占本公司總應收帳款32.58%前開通用目前已向美國政府申請破產重整，通用及福特應收帳款皆正常付款。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/11/233.報導內容:報導興櫃交易走出冷凍庫，其中內文提到本公司之報導，純屬記者自行轉載其他新聞報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行轉載其他新聞報導。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/11/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目  98/11  98/12  99/01-------  --------  ---------  -----------期初金額  335,998  404,881  602.475現金流入-營運  324,170  302,546  337,607現金流出-營運(含還長、短期借款)  255,287  104,952  705,583現金流出-資本支出  0  0  0期末現金  404,881  602,475  234,499(2)98/10月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款  USD  29,868  16,391  13,477短期借款  TWD  167,361  167,361  0長期借款  TWD  2,051,390  2,051,390  0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特截至98年10月應收占本公司總應收帳款42.43%前開通用目前已向美國政府申請破產重整，通用及福特應收帳款皆正常付款。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:98/11/123.報導內容:報導本公司已接獲訂單等狀況。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未出具任何有關財務預測之數據，相關報導純屬記者推估之數字。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司法人董事英屬蓋曼群島商台灣特別機會基金有限公司Ⅲ因基金年限將屆，請辭本公司董事職務。1.發生變動日期:98/10/162.法人名稱:英屬蓋曼群島商台灣特別機會基金有限公司Ⅲ3.舊任者姓名及簡歷:英屬蓋曼群島商台灣特別機會基金有限公司Ⅲ4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:因基金年限將屆，請辭本公司董事職務。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/287.新任生效日期:NA

1.事實發生日:98/09/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/09 98/10 98/11------- -------- --------- -----------期初金額 415,499 564,443 741,886現金流入-營運 224,857 268,146 340,017現金流出-營運(含購料還款) 75,913 90,650 85,981現金流出-資本支出 0 0 0期末現金 564,443 741,886 995,922(2)98/08月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 29,868 16,312 13,556短期借款 TWD 167,361 167,361 0長期借款 TWD 2,082,326 2 082,326 0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特截至98年8月應收占本公司總應收帳款32.90%前開通用目前已向美國政府申請破產重整，通用及福特應收帳款皆正常。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/09/102.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依興櫃公司每月營收公告辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無