巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/03/092.法人名稱:永名投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:徐永吉，永名投資股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:張智翔，山河森實業股份有限公司代表人5.異動原因:原代表人徐永吉先生因事務繁忙，無暇兼任代表人乙職，故改派張智翔先生擔任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/097.新任生效日期:104/03/098.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/02/242.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○三年度營業報告。2、監察人審查本公司一○三年度決算報告。二、承認事項1、本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2、本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。三、選舉事項四、討論事項1、解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。五、其他議案及臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於104年2月25日起至104年3月9日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於104年4月1日起至104年4月10日止每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事候選人名單(郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號），其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之五、特此公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/11/253.報導內容:經濟日報C7版內文提到「公司”可望”在明年第3季送件申請上市，最快2016年第1季掛牌、去年巧新底盤鍛造件僅挹注約0.5億元營收，今年上看2億元，明年”可望”突破10億元，成為帶動營運成長的第二顆引擎。以及”法人估”，隨著鋁輪圈、汽車底盤鍛造件接單與出貨暢旺，巧新今年營收”可望”超越50億元，增幅逾25%，全年每股稅後純益上看4.5 元至5元，續創歷史新高。」之報導，純屬記者自行撰述。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行　撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:康訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第19頁至第20頁、第27頁、第71頁至第82頁以及第220頁內容。6.因應措施:補正後之年報資料重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度封面股票代號1563應標示於左上角、第9頁表一、第48頁標題(二)、第135頁6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳更正後102年年報

一、公告序號：1二、主旨：本公司103年盈餘現金股利發放基準日公告三、依據：本公司於民國103年6月17日經股東常會決議通過分派現金股利NT$317,714,240 元，每股配發NT$1.6元。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月19日至103年07月23日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：○分次發行　●全額發行額　定： 250,000,000股、金額： 2,500,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 198,571,400股、金額： 1,985,714,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 198,571,400股、金額： 1,985,714,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國83年6月15日訂立，民國101年6月28日第19次修訂（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.60000000元，（即每壹股盈餘分配 1.60000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 317,714,240元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 42,433,543元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 198,571,400股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年06月17日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月23日除權/除息交易日：103年07月17日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月18日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：02-33930898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月18日前 親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年07月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利預計於103年8月8日委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計）。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.股東會日期:103/06/172.重要決議事項:(1).報告102年度營業報告。(2).監察人審查報告。(3).通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表。(4).通過承認本公司102年度盈餘分派案:普通股現金股利每股1.6元，共計新台幣317,714,240元，員工現金紅利新台幣42,433,543元及董監事酬勞新台幣12,730,063元。(5).通過本公司取得與處分資產處理程序修訂。(6).通過辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市公開承銷。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$317,714,240元。4.除權（息）交易日:103/07/175.最後過戶日:103/07/186.停止過戶起始日期:103/07/197.停止過戶截止日期:103/07/238.除權（息）基準日:103/07/239.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/04/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李信興，金屬工業研究發展中心專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪酬委員會設置及行使職權辦法」規定，董事兼任薪酬委員之期限將屆，故補選新任委員。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/10_105/06/098.新任生效日期:103/04/24_105/06/099.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/03/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪酬委員會設置及行使職權辦法」規定，董事兼任薪酬委員之期限將屆，故解任薪酬委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/10_105/06/098.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會,委任新委員。

1.董事會決議日期:103/02/112.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○二年度營業報告。2、監察人審查本公司一○二年度決算報告。二、承認事項1、本公司一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2、本公司一○二年度盈餘分配案，提請 承認。三、討論事項1、取得與處分資產處理程序修訂案，提請 核議。四、其他議案及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於103年2月12日起至103年2月21日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之四、特此公告。

因應未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:102/12/272.投資計劃內容:擴建廠房、增購固定資產3.預計投資投入日期:自2014年第一季陸續投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:擴廠。6.其它應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/07/163.報導內容:工商時報B4版內文提到”預估巧新下半年營運可望比上半年好，因而樂觀預估巧新今年合併營收還有機會續創歷史新高。”之報導，純屬記者自行撰述。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$295,463,850元。4.除權（息）交易日:102/07/305.最後過戶日:102/07/316.停止過戶起始日期:102/08/017.停止過戶截止日期:102/08/058.除權（息）基準日:102/08/059.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1).報告101年度營業報告及102年IFRS影響數。(2).報告董事會議事規則修訂。(3).通過承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。(4).通過承認本公司101年度盈餘分派案:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣295,463,850元，員工現金紅利新台幣22,224,849元及董監事酬勞新台幣6,667,455元。(5).通過本公司資金貸與他人及背書保證作業程序修訂案。(6).通過改選第十一屆董事及監察人案。當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)董事石呈澤(戶號：28)董事張明?(戶號：547)董事魏隆評(戶號：3)董事永名投資股份有限公司(戶號：230)董事山河森實業股份有限公司(戶號：375)董事正億企管顧問有限公司(戶號：377)獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)獨立董事劉克昌(戶號：169)監察人簡勝輝(戶號：170)監察人陳德星(戶號：1149)監察人賴泰源(戶號：3241)(7)通過解除新任董事從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務並任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該等董事代表競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:102/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳宗仁，董事石呈澤，董事張明?，董事魏隆評，董事永名投資(股)公司，董事山河森實業(股)公司，董事正億企管顧問公司，董事吳春森，獨立董事劉克昌，獨立董事3.許可從事競業行為之項目:從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務並擔任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該等董事代表競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:董事任期內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，出席股東一致通過同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1).報告101年度營業報告及102年IFRS影響數。(2).報告董事會議事規則修訂。(3).通過承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。(4).通過承認本公司101年度盈餘分派案:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣295,463,850元，員工現金紅利新台幣22,224,849元及董監事酬勞新台幣6,667,455元。(5).通過本公司資金貸與他人及背書保證作業程序修訂案。(6).通過改選第十一屆董事及監察人案。當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)董事石呈澤(戶號：28)董事張明?(戶號：547)董事魏隆評(戶號：3)董事永名投資股份有限公司(戶號：230)董事山河森實業股份有限公司(戶號：375)董事正億企管顧問有限公司(戶號：377)獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)獨立董事劉克昌(戶號：169)監察人簡勝輝(戶號：170)監察人陳建甫(戶號：813)監察人賴泰源(戶號：3241)(7)通過解除新任董事從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務並任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該等董事代表競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長林問一，逢甲大學財經法律研究所專任副教授3.新任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長劉克昌，前華南商業銀行襄理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/24_102/06/237.新任生效日期:102/06/108.同任期董事變動比率:09.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:簡勝輝，本公司監察人陳德星，本公司監察人陳建甫，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:簡勝輝，本公司監察人陳德星，本公司監察人賴泰源，本公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:簡勝輝，509011股陳德星，349331股賴泰源，159086股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/238.新任生效日期:102/06/109.同任期監察人變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長石呈澤，本公司董事張明?，本公司董事魏隆評，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事山河森實業(股)公司，本公司董事正億企管顧問有限公司，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長石呈澤，本公司董事張明?，本公司董事魏隆評，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事山河森實業(股)公司，本公司董事正億企管顧問有限公司，本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:吳宗仁，200906股石呈澤，2526877股張明?，1306148股魏隆評，1285000股永名投資(股)公司，2354961股山河森實業(股)公司，4426934股正億企管顧問有限公司，618854股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/238.新任生效日期:102/06/109.同任期董事變動比率:010.其他應敘明事項:無