巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/192.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度合併財務報告第52頁、53頁及109年度個體財務報告第51頁、52頁,(二)或有事項更正內容如下:更正本公司109年度合併財務報告第52頁、53頁,(二)或有事項更正前1.本公司於民國103年間與「勝亞實業股份有限公司」(以下簡稱勝亞實業)簽訂機台採購合約，本公司已於民國109年4月取得判決書，由本公司勝訴,本公司於民國107年@度認列前述訴訟案之可能損失計5,625仟元(帳列其他損失),前述訴訟案之可能損失計5,625仟元(帳列其他損失),已無給付其款項之義務。2.本公司於民國100年與德國公司LCTec GmbH（以下簡稱LCTec）簽訂Sales Representation Agreement（以下稱合約），約定LCTec提供銷售管理、行銷、技術支援、客戶聯絡等服務，本公司則按月支付管理費及銷售產品淨收入一定比例之佣金，管理費得以佣金抵付。本公司已於民國109年4月取得判決書，應補償歐元718仟元(約為台幣25,234仟元)由於前述合約之簽訂具有瑕疵，故本公司於民國108年5月提出反訴請求償還本公司已給付之管理費及佣金，已於民國109年4月取得判決書，予以駁回結案。更正後1.本公司於民國103年間與「勝亞實業股份有限公司」(以下簡稱勝亞實業)簽訂機台採購合約，本公司已於民國110年4月取得判決書，由本公司勝訴,本公司於民國107年度認列前述訴訟案之可能損失計5,625仟元(帳列其他損失),已無給付其款項之義務。2.本公司於民國100年與德國公司LCTec GmbH（以下簡稱LCTec）簽訂Sales Representation Agreement（以下稱合約），約定LCTec提供銷售管理、行銷、技術支援、客戶聯絡等服務，本公司則按月支付管理費及銷售產品淨收入一定比例之佣金，管理費得以佣金抵付。本公司已於民國110年4月取得判決書，應補償歐元718仟元(約為台幣25,234仟元)由於前述合約之簽訂具有瑕疵，故本公司於民國108年5月提出反訴請求償還本公司已給付之管理費及佣金，已於民國110年4月取得判決書，予以駁回結案。更正本公司109年度個體財務報告第51頁、52頁,(二)或有事項1.本公司於民國103年間與「勝亞實業股份有限公司」(以下簡稱勝亞實業)簽訂機台採購合約，本公司已於民國109年4月取得判決書，由本公司勝訴,本公司於民國107年@度認列前述訴訟案之可能損失計5,625仟元(帳列其他損失),前述訴訟案之可能損失計5,625仟元(帳列其他損失),已無給付其款項之義務。2.本公司於民國100年與德國公司LCTec GmbH（以下簡稱LCTec）簽訂Sales Representation Agreement（以下稱合約），約定LCTec提供銷售管理、行銷、技術支援、客戶聯絡等服務，本公司則按月支付管理費及銷售產品淨收入一定比例之佣金，管理費得以佣金抵付。本公司已於民國109年4月取得判決書，應補償歐元718仟元(約為台幣25,234仟元)由於前述合約之簽訂具有瑕疵，故本公司於民國108年5月提出反訴請求償還本公司已給付之管理費及佣金，已於民國109年4月取得判決書，予以駁回結案。更正後1.本公司於民國103年間與「勝亞實業股份有限公司」(以下簡稱勝亞實業)簽訂機台採購合約，本公司已於民國110年4月取得判決書，由本公司勝訴,本公司於民國107年度認列前述訴訟案之可能損失計5,625仟元(帳列其他損失),已無給付其款項之義務。2.本公司於民國100年與德國公司LCTec GmbH（以下簡稱LCTec）簽訂Sales Representation Agreement（以下稱合約），約定LCTec提供銷售管理、行銷、技術支援、客戶聯絡等服務，本公司則按月支付管理費及銷售產品淨收入一定比例之佣金，管理費得以佣金抵付。本公司已於民國110年4月取得判決書，應補償歐元718仟元(約為台幣25,234仟元)由於前述合約之簽訂具有瑕疵，故本公司於民國108年5月提出反訴請求償還本公司已給付之管理費及佣金，已於民國110年4月取得判決書，予以駁回結案。6.因應措施:上傳更正後109年度合併及個體財務報更正頁數7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/04/281.召開法人說明會之日期：110/04/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號－億光大樓2樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2021 MIT x 現金壓力測試主題式論壇」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.superalloy.tw7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/04/233.報導內容:工商時報於110年04月23日B06版報導內文提到「承接美商WORKHORSE電動貨車鍛造鋁圈訂單，5月交樣，8月出貨，初期月訂單量50輛，未來將提升到每月200輛，客戶需求量共計8,000輛，換算需3.2萬顆鍛造鋁圈。」、「戴姆勒旗下賓士美規AMG電動休旅車鍛造鋁圈，明年可定案，後年開始交貨。」、「...且陸續接到客戶增量訂單需求。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:新聞提及本公司有關業績之報導內容尚在進行中，公司營運狀況請以公開資訊觀測站為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/212.審計委員會通過財務報告日期:110/04/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,441,8555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):991,8586.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):381,1447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):259,8698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):222,2769.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):222,27610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1411.期末總資產(仟元):16,819,76112.期末總負債(仟元):9,579,96913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,239,79214.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開110年股東常會補充公告新增討論事項(取得或處分資產處理程序修正案)1.董事會決議日期:110/04/212.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:壹.報告事項： 1、本公司一○九年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3、本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一○九年度盈餘分配情形報告。 5、董事會議事規則修正報告。貳.承認事項： 1、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2、本公司一○九年度盈餘分配案，提請 承認。參.討論事項： 1、股東會議事規則修正案。 2、取得或處分資產處理程序修正案。肆.臨時動議伍.散會5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於 民國110年3月5日起至民國110年3月14日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國110年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑) 受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法 第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄 得以公告方式為之。特此公告

1. 董事會決議日期：110/04/212. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.01643070　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：392,714,800　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後因庫藏股變動，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長辦理相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/042.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:壹.報告事項： 1、本公司一○九年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3、本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一○九年度盈餘分配情形報告。 5、董事會議事規則修正報告。貳.承認事項： 1、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2、本公司一○九年度盈餘分配案，提請 承認。參.討論事項： 1、股東會議事規則修正案。肆.臨時動議伍.散會5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 財務報表尚未查核完竣9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於 民國110年3月5日起至民國110年3月14日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國110年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑) 受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日 前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法 第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄 得以公告方式為之。特此公告

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/01/223.報導內容:經濟日報於110年01月22日C05版報導內文提到「法人看好去年全年每股稅後純益（EPS）站穩1元以上。」、「法人估，巧新今年第1季出貨優於去年第4季，巧新今年全年EPS可望超過4元，並視船運出貨狀況，有機會挑戰更高水準。」、「巧新不僅設定三年百億元的營收目標，同時，未來將朝向10億美元營業規模的長期目標邁進。」、「需求持續強勁，今年持續看好，供應Taycan電動車使用的輪圈今年則可望增加一倍，都將是巧新今年營收獲利成長的動利來源。」及「到年底時可望達到月產1萬顆的規模，並達成單月損益兩平。後續並視市場狀況進一步擴增二期產線，從目前年產30萬顆的規模擴為60萬顆或90萬顆。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及本公司有關財務、業績之報導內容係屬法人推估的報導。(2)有關屏東廠產能等資訊，請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/01/123.報導內容:工商時報報於110年01月12日B04版報導內文提到「目標2024年合併營收由2020年54.4億元，翻倍挑戰百億元。」、「今年下半年月產能，從今年第一季月產量五、六千顆，再拉高至1萬顆，希望屏東廠今年下半年單月營運達損益兩平，2022年營運達全年損益兩平」及「至於屏東廠二期計畫，巧新預定2022或2023年斥資15億元擴產，完工後的新增年產能30萬顆，屏東廠一、二期合計滿載年產能60萬顆。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)新聞提及本公司有關未來業績之報導內容係屬推估的報導。(2)有關屏東廠二期計畫時程等資訊，請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:109/12/233.報導內容:自由時報報於109年12月23日C02版報導內文提到「第二季是最差的情況，第三季起季季好轉，目前已有很多急單」、「屏東廠估計明年下半年可損益兩平，後年就會考慮從興櫃市場轉上市櫃。」及「預期今年12月營收將會創歷年同期新高，且拉貨動能會延續至明年6月，明年拉貨量會比今年第四季強。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到第二季的情況因受到疫情影響，客戶停產減少提貨。另外針對”後年轉上市櫃及明年拉貨量會比今年第四季強”等報導，純屬記者臆測推估，特此澄清。至於12月營收情形請以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之 「2021年全球產業脈動投資論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/221.召開法人說明會之日期：109/12/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路四段1號8樓之1(雁群空間)4.法人說明會擇要訊息：公司營運現況及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.superalloy.tw7.其他應敘明事項：配合政府防疫措施， 與會者請全程配戴口罩。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:109/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:劉厚鈞/本公司營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭去營運長職務，預訂109年12月31日去職。7.生效日期:109/12/318.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/11/242.舊任者姓名及簡歷:黃聰榮/巧新科技工業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃聰榮/巧新科技工業(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，推選董事長。6.新任生效日期:109/11/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/142.舊任者姓名及簡歷:黃聰榮，本公司董事長魏隆誠，本公司董事輝創投資股份有限公司，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問股份有限公司，本公司董事光立汽車有限公司，本公司董事鄭丁旺，本公司獨立董事/前政治大學校長施茂林，本公司獨立董事/亞洲大學財經法律系講座教授3.新任者姓名及簡歷:黃聰榮，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問(股)公司，本公司董事光立汽車有限公司，本公司董事豪旺投資(股)公司，本公司董事輝創投資(股)公司，本公司董事鄭丁旺，本公司獨立董事/前政治大學校長施茂林，本公司獨立董事/亞洲大學財經法律系講座教授劉克昌，前華南銀行襄理/巧新薪酬委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:黃聰榮:2,245,000股永名投資(股)公司:2,085,961股正億企管顧問股份有限公司:5,168,000股光立汽車有限公司:2,973,000股豪旺投資股份有限公司:1,846,000股輝創投資股份有限公司:1,795,000股鄭丁旺:0股施茂林:0股劉克昌:880,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/188.新任生效日期:109/11/14~112/11/139.同任期董事變動比率:22%10.其他應敘明事項:補充本公司新任獨立董事姓名、簡歷及選任時股數

1.發生變動日期:109/11/142.舊任者姓名及簡歷:鄭丁旺/前政治大學校長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授3.新任者姓名及簡歷:鄭丁旺/前政治大學校長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:109/11/14~112/11/138.同任期董事變動比率:22%9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:補充公告本公司獨立董事新任者姓名及簡歷

1.臨時股東會日期:109/11/142.重要決議事項:(ㄧ)選舉第十四屆董事。當選名單如下:黃聰榮(戶號22)永名投資(股)公司 (戶號230)正億企管顧問(股)公司 (戶號377)光立汽車有限公司 (戶號7560)豪旺投資(股)公司 (戶號12842)輝創投資(股)公司 (戶號12843)鄭丁旺 (身分證字號R10080****)施茂林 (身分證字號Q10113****)劉克昌 (戶號169/身分證字號N10092****)(二)通過解除本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事行為之限制，依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/142.舊任者姓名及簡歷:黃聰榮，本公司董事長魏隆誠，本公司董事輝創投資股份有限公司，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問股份有限公司，本公司董事光立汽車有限公司，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:黃聰榮，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問(股)公司，本公司董事光立汽車有限公司，本公司董事豪旺投資(股)公司，本公司董事輝創投資(股)公司，本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:黃聰榮，2,245,000股永名投資(股)公司，2,085,961股正億企管顧問股份有限公司，5,168,000股光立汽車有限公司，2,973,000股豪旺投資股份有限公司，1,846,000股輝創投資股份有限公司，1,795,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/188.新任生效日期:109/11/14~112/11/139.同任期董事變動比率:16%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/142.舊任者姓名及簡歷:鄭丁旺/前政治大學校長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授3.新任者姓名及簡歷:鄭丁旺/前政治大學校長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:109/11/14~112/11/138.同任期董事變動比率:16%9.同任期獨立董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃聰榮/本公司董事豪旺投資股份有限公司/本公司董事輝創投資股份有限公司/本公司董事鄭丁旺/本公司獨立董事施茂林/本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:黃聰榮/兼任正億企管顧問(股)公司董事長及黃百佶實業(股)公司董事長豪旺投資股份有限公司/兼任伸波通訊(股)公司董事輝創投資股份有限公司/兼任立普思(股)公司董事鄭丁旺/兼任東元電機(股)公司獨立董事施茂林/兼任中國信託商業銀行(股)公司董事及台灣人壽保險(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:109/11/14~112/11/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/11/142.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭丁旺/前政治大學校長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人4.新任者姓名及簡歷:鄭丁旺/前政治大學校長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/188.新任生效日期:109/11/14~112/11/139.其他應敘明事項:無