巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,855,071仟元2.原預定買回之期間:109年03月12日至109年05月11日3.原預定買回之數量(股):2,000,000股4.原預定買回區間價格(元):40元至88元5.本次實際買回期間:109年03月13日至109年05月12日6.本次已買回股份數量(股):375,000股7.本次已買回股份總金額(元): 16,032,344元8.本次平均每股買回價格(元):42.75元9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,372,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.2%11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1. 董事會決議日期：109/04/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：389,680,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由: 一、報告事項： 1、本公司一○八年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。 3、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一○八年度盈餘分配情形報告。 二、承認事項： 1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2、本公司一○八年度盈餘分配案，提請 承認。 三、討論事項： 1、本公司章程修正案，提請討論。 四、臨時動議 五、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國109年04月17日起至民國109年04月27日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之特此公告

1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:鑒於中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎疫情嚴重，為全體出席股東與本公司同仁之健康著想，決議暫不召開，延期至今年6月份適當日期再行召開。6.因應措施:6月份確定召開股東常會日期，由下次董事會視疫情狀況，再行決定之。 若有因此次股東會延期造成股東權益之損害，本公司將負全責。7.其他應敘明事項:因應股東會延期，本公司原停止過戶期間109/02/24~109/04/23， 自即日恢復過戶。

1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:鑒於中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎疫情嚴重，為全體出席股東與本公司同仁之健康著想，決議暫不召開，延期至今年6月份適當日期再行召開。6.因應措施:6月份確定召開股東常會日期，由下次董事會視疫情狀況，再行決定之。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/122.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,855,071仟元5.預定買回之期間:109年03月12日至109年05月11日止6.預定買回之數量(股):2,000,000股7.買回區間價格(元):40元至88元8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.03%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,997,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :109/02/132.發生緣由:行政院環保署於108年12月3日派員稽查我司屏東廠二期新建工程，依營建工程空氣污染防制設施管理辦法查核紀錄表查核，發現營建工地內至主要道路之車行路徑，未採行防治設施造成揚塵及營建工地裸露地表未採行防治措施，違反空氣污染防治法第23條第2項、營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條第1項及第9條第1項規定，茲依同法第62條規定裁處罰鍰新台幣壹拾萬元，並於文到30日內改善完成。3.處理過程:依規定於法定期限內繳納罰鍰外，營建承包商也已於隔天進行灑水動作，並將土堆推平。4.預估可能損失:新台幣零元，因與承包商的工程合約書已載明，於合約施工期間，承包商應切實遵守空氣污染防制、營建工程空氣污染防制設施管理辦法及營建剩餘土石方處理方案，及其他等有關法令規定，隨時負責工地環境保護。承包商若違反以上規定被政府機關開立罰款、停工或須改善時，概由承包商負完全責任。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:承包商每天派水車灑水，避免揚塵。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/02/052.股東會召開日期:109/04/233.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:壹.報告事項： 1、本公司一○八年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。 3、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一○八年度盈餘分配情形報告。貳.承認事項： 1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。參.討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。肆.選舉事項：選舉第十四屆董事伍.臨時動議陸.散會5.停止過戶起始日期:109/02/246.停止過戶截止日期:109/04/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財務報表尚未查核完竣9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國109年02月15日起至民國109年02月24日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 109 年 02月15日起至民國 109 年 02 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。特此公告

1.事實發生日 :109/02/042.發生緣由:雲林縣環境保護局於107年7月31日至本公司竹圍廠廠區下風處進行周界異味官能檢測，檢測結果周界異味為48，未符合「固定污染源空氣污染物排放標準」之「工業區及農業區」周界排放標準30之規定，違反空氣污染防制法第20條第1項規定，於109年2月4日收到裁處書，遭裁處罰鍰新臺幣壹拾萬元整，並限期於109年2月14日前改善完成。3.處理過程:依規定於法定期限內繳納罰鍰外，我司也已於109年01月20日自行委請上準環境科技股份有限公司採樣檢測，並於109年01月30日出據檢測報告，檢測值為14，符合周界排放標準30之規定，報告編號為R1090098M11。4.預估可能損失:罰鍰新臺幣壹拾萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:我司已加裝空氣清淨機回收油霧，且改善效果顯著，已符合環保法規。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:109/01/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:劉厚鈞/巧新科技工業股份有限公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司未來營運發展需要7.生效日期:109/01/018.新任者聯絡電話:05-55122889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :108/07/042.發生緣由:本公司F廠M02製程尚未取得操作許可證即為操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項之規定，遭裁處罰鍰新臺幣壹拾萬元整，並停止該製程之操作。3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰，並加速取得F廠M02製程之操作許可證。4.預估可能損失:罰鍰新臺幣壹拾萬元。因該M02製程非本公司F廠獨有，尚有他廠可為替補，對本公司之財務及營運無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司F廠M02製程申請操作許可證之進程，已於108年6月24日取得雲林縣政府試車許可，待試車之檢測報告合格，取得操作許可後，即可復工。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :108/07/042.發生緣由:本公司F廠M02製程因違反空氣汙染防制法第24條第2項規定，裁處罰鍰新臺幣壹拾萬元整，並停止生產。3.處理過程:於法定期限內先繳納罰鍰，及於限期內完成試生產，並提交檢測報告。4.預估可能損失:罰款新台幣壹拾萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:我司已於108年6月24日取得雲林縣政府試車許可函，將於規定期間內完成試車，並向審核機關提報空氣汙染物排放檢測報告，以合乎相關環保法令。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$584,521,200元。4.除權（息）交易日:108/07/095.最後過戶日:108/07/106.停止過戶起始日期:108/07/117.停止過戶截止日期:108/07/158.除權（息）基準日:108/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日為108年8月9日。

1.發生變動日期:108/06/122.法人名稱:正億企管顧問股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:傅鍾仁/雲科大會計系教授4.新任者姓名及簡歷:王順忠/前台灣中小企業銀行副理5.異動原因:改派。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:108/06/128.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/05/232.重要決議事項: 重要決議事項一:承認本公司107年度盈餘分派案:普通股現金股利每股3元。 重要決議事項二:通過修訂本公司章程案。 重要決議事項三:承認本公司107年度營業報告書及財務報表。 重要決議事項四:董監事選舉:無。 重要決議事項五:其他事項: 一.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 二.通過修訂本公司資金貸與他人處理程序及背書保證作業辦法。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：108/04/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-584,521,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港主辦之「2019 Taiwan CEO Week」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。符合條款第XX款：30事實發生日：108/04/081.召開法人說明會之日期：108/04/082.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加108年4月8日由臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港主辦之「2019 Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:108/04/022.法人名稱:正億企管顧問股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:周棟勝/巧新公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:傅鍾仁/雲科大會計系教授5.異動原因:改派。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:108/04/028.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/02/272.股東會召開日期:108/05/233.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段80號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○七年度營業報告。2、審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。3、本公司民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞報告。4、本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項1、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2、本公司一○七年度盈餘分配案，提請 承認。三、討論事項1、公司章程修正案，提請 討論。2、取得或處分資產處理程序修正案，提請 討論。3、資金貸與他人處理程序修正案，提請 討論。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:108/03/256.停止過戶截止日期:108/05/237.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於108年3月11日起至108年3月20日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之四、特此公告。

1.發生變動日期:108/01/282.法人名稱:正億企管顧問股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林昌麟/巧新公司總經理4.新任者姓名及簡歷:周棟勝/巧新公司副總經理5.異動原因:原指派人因健康因素辭去法人董事代表人職務，故改派。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:108/02/018.其他應敘明事項:無