巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/10/243.報導內容:工商時報報於109年10月24日B04版報導內文提到「知名跑車品牌保時捷（Porsche）近期會認證，未來可擴大該專用生產線的營運規模。其中FCA訂單已開始試量產，對方還有增量計畫。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到”未來可擴大該專用生產線的營運規模，以及增量計畫”等報導，純屬記者臆測，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/10/133.報導內容:工商時報報於109年10月13日AA1版報導內文提到「第四季為傳統汽車產業旺季，加上客戶新車款研發以節能為主流趨勢，帶動搭載鍛造鋁圈滲透率逐漸提升，法人看好，巧新第四季整體營運有望更勝第三季。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到”巧新第四季整體營運有望更勝第三季。”等報導，純屬法人臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/09/283.報導內容:經濟日報於109年9月28日A05版報導內文提到「預期下半年將出現獲利，全年力拚出現盈餘；由於巧新產品實力受到客戶肯定，後市需求強勁，巧新設定未來三年挑戰百億營收目標。」以及「隨著主要豪華汽車品牌客戶恢復出貨，在手訂單維持高能見度，有望帶動整體營運動能回升。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到”預期下半年將出現獲利、未來三年挑戰百億營收目標及有望帶動整體營運動能回升。”等報導，純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會公告1.董事會決議日期:109/09/242.股東臨時會召開日期:109/11/143.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:壹、報告事項1、本公司民國一○九年度庫藏股買回執行情形報告。貳、董事改選案參、討論事項1、解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。肆、臨時動議伍、散會5.停止過戶起始日期:109/10/166.停止過戶截止日期:109/11/147.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無分派9.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年10月15日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證股份有限公司」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年10月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。受理董事(含獨立董事)提名公告：本次董事(含獨立董事)應選名額為 9 席，本公司擬訂於民國109年9月26日起至民國109年10月5日止受理提名董事(含獨立董事)候選人名單詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.董事會或股東會決議日期:109/09/022.原發放股利種類及金額:普通股股數194,007,400股，現金股利NT$389,680,800元，每股配發新台幣2.00858730元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數194,757,400股，現金股利NT$389,680,800元，每股配發新台幣2.00085234元。4.變更原因:因買回庫藏股轉讓予員工因素，導致在外流通股數變更為194,757,400股，依本公司109年06月30日股東會及109年8月11日董事會決議如嗣後因買回本公司股份執行庫藏股之轉讓或註銷國內可轉換公司債之轉換及其他法令規定，而影響本公司流通在外之股份數量，致股東配息率發生異動時，授權董事長全權辦理變更相關事宜。5.其他應敘明事項:無。

本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/021.召開法人說明會之日期：109/09/02 ~ 109/09/032.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：雲林縣斗六市雲科路三段80號(線上法說會)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://superalloyengineering.com7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$389,680,800元。(每股配發新台幣2元)4.除權（息）交易日:109/09/035.最後過戶日:109/09/046.停止過戶起始日期:109/09/057.停止過戶截止日期:109/09/098.除權（息）基準日:109/09/099.現金股利發放日期：:109/09/2410.其他應敘明事項：:因買回本公司股份或將庫藏股轉讓，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，董事會授權董事長辦理相關事宜。

1.發生變動日期:109/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:劉克昌先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依據本公司「薪資報酬委員會組織章程」規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/188.新任生效日期:109/08/119.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:109/08/103.報導內容:財訊快報於109年8月10日報導內文提到「巧新主要超跑、豪華汽車車廠客戶有機會在暑休後加速備貨力道提升，將推進公司雲林、德國兩個生產基地的產能利用率，有助於巧新下半年整體營運有機會優於上半年。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到”巧新下半年整體營運有機會優於上半年”等報導，純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/232.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報第2、4、5、42、60~62、77頁部份內容6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,855,071仟元2.原預定買回之期間:109年05月20日至109年07月19日止3.原預定買回之數量(股):4,000,000股4.原預定買回區間價格(元):35元至73元。惟若本公司股價低於所定區間價格下限時， 將繼續執行買回公司股份5.本次實際買回期間:109年05月20日至109年07月17日6.本次已買回股份數量(股):458,000股7.本次已買回股份總金額(元):23,636,459元8.本次平均每股買回價格(元):51.61元9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,830,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.43%11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項: 重要決議事項一:承認本公司108年度盈餘分派案:普通股現金股利每股2元。 重要決議事項二:通過本公司章程修訂案。 重要決議事項三:承認本公司108年度營業報告書及財務報表。 重要決議事項四:董監事選舉:無。 重要決議事項五:其他事項: 一.通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。 二.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:因誤植,謹更正108年度盈餘分配表之期初未分配盈餘/可供分配盈餘/期末未分配盈餘等相關數據3.財務業務資訊:(1)原期初未分配盈餘3,215,970,863元,更正為3,215,674,298元(2)原可供分配盈餘3,772,730,030元,更正為3,772,433,465元(3)原期末未分配盈餘3,383,049,230元,更正為3,382,752,665元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/06/263.報導內容:經濟日報於109年6月26日C04版報導內文提到「巧新也設下，未來三年挑戰百億營收的目標。」以及「巧新去年營收59億元，較前一年的66億元衰退，不過由於接單大好，預期在疫情過後，出貨將大幅拉升。此外，巧新在過去兩次危機過後，營收都呈跳躍性的成長，黃聰榮有信心在疫情過後，巧新營收將有亮麗表現。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到”百億營收的目標”以及”巧新在過去兩次危機過後，營收都呈跳躍性的成長”等報導，純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/06/223.報導內容:工商時報A12版報導內文提到「巧新計畫分三期籌設屏東鍛造鋁合金輪圈廠，目前屏東廠土地、廠房與第一期設備累計投資逾54億元，今年正式營運，並取得IATF16949認證，初期客戶為歐、亞洲三家知名車廠，可為公司今年營運增添動能。」以及「預估明年營運可望「起飛」。在屏東新廠第一期完成，加上新客戶訂單加入，明年營收可放大，巧新最快明年申請送件，希望2022年由興櫃轉上市。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到預估明年營運可望「起飛」以及送件時程等報導，純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/06/093.報導內容:工商時報B04版報導內文提到「巧新已感受到旗下豪華汽車品牌客戶，已開始回補備貨，預期公司整體營收將有望逐月重回正常水位。」以及「巧新看好歐美封城陸續解禁後的需求反彈，將透過德國、台灣兩地生產彈性供貨，及自動化生產效益提升等策略，可望帶動公司整體營運明顯提升。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到營收將有望重回正常水位及公司整體營運明顯提升等報導，純屬記者臆測,特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/052.舊任者姓名及簡歷:獨立董事簡奉任，永立榮生醫股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司於109年6月5日接獲獨立董事簡奉任因個人事業繁忙辭去獨立董事職務辭呈6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/19 ~ 109/10/187.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司將於今年度董事任期屆滿全面改選。

1.發生變動日期:109/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事簡奉任，永立榮生醫股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司於109年6月5日接獲獨立董事簡奉任因個人事業繁忙辭去審計委員及薪酬委員職務辭呈7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於今年度任期屆滿重新選任。

1.董事會決議日期:109/05/202.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,855,071仟元5.預定買回之期間:109年05月20日至109年07月19日止6.預定買回之數量(股):4,000,000股7.買回區間價格(元):35元至73元。惟若本公司股價低於所定區間價格下限時， 將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.01%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,372,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年股東常會公告(更改開會地點及新增議案)1.董事會決議日期:109/05/202.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台中市西區館前路57號(全國大飯店B1 國際廳 I )(更改後)4.召集事由: 一、報告事項： 1、本公司一○八年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。 3、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一○八年度發放現金股利情形報告。 5、本公司「董事會議事規則」修訂案報告。(新增) 二、承認事項： 1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 2、本公司一○八年度盈餘分配案，提請 承認。 三、討論事項： 1、本公司章程修正案，提請討論。 2、本公司「董事選舉辦法」修訂案，提請討論。 (新增) 3、本公司「股東會議事規則」修訂案，提請討論。 (新增) 四、臨時動議 五、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國109年04月17日起至民國109年04月27日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之四、參照防疫須知，如本公司因應疫情而須變更股東會開會地點，授權董事長調整，並於公開資訊觀測站以重大訊息公告之。特此公告