常廣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:孟慶久級職:內部稽核主管簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所審計副組長/宏全國際股份有限公司助理專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任(經董事會通過任命)7.生效日期:109/12/238.其他應敘明事項:本公司已於109/09/11發佈重大訊息公告稽核主管異動，經109/12/23董事會通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:徐鑫翔/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選將於審計委員會及董事會決議通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:109/09/118.新任者聯絡電話:04-26820767#21229.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核職務代理人張文益代理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣15,238,460元。(每股配發股票0.5元)(2)現金股利:新台幣45,715,383元，每股配發新台幣1.5元。(每股配發1.5元)4.除權（息）交易日:109/08/265.最後過戶日:109/08/276.停止過戶起始日期:109/08/287.停止過戶截止日期:109/09/018.除權（息）基準日:109/09/019.現金股利發放日期：:109/09/2110.其他應敘明事項：:(1)業經金融監督管理委員會於109年8月10日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於增資配股基準日起5日內，向本公司股務辦理併成1股登記，其併湊後仍不足1股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額承購之。現金股利則按比例分配計算至元為止，元以下捨去，分派未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。(3)本次增資新股採無實體發行，新股之權利義務與原股份相同。(4)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。(5)最後過戶日109年8月27日，請於民國109年08月27日16時30分親臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司」(台北市大安區安和路一段27號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年08月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」(審查期間108/04/01至109/03/31)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/07/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/07/245.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/07/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:唐明良：向陽聯合會計師事務所合夥會計師林民凱：正覺法律事務所合夥律師蔡聰麟：華新科技股份有限公司董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:唐明良：向陽聯合會計師事務所合夥會計師林民凱：正覺法律事務所合夥律師蔡聰麟：華新科技股份有限公司董事及總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/14~109/10/158.新任生效日期:109/07/239.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/022.舊任者姓名及簡歷:戰式有限公司 代表人:陳政宏/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:戰式有限公司 代表人:陳政宏/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:109/07/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~109/10/158.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/14~109/10/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事董事：宇祿科技股份有限公司/不適用董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長獨立董事：唐明良獨立董事：林民凱獨立董事：蔡聰麟3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏戰式有限公司 董事長/董事煙台新廣醫療科技有限公司 董事長/董事美驥有限公司 代表人(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄梧狄有限公司 董事長/董事喬觀有限公司 代表人(3)董事：宇祿科技股份有限公司尚弋股份有限公司 董事台科生物科技股份有限公司 董事(4)董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志明基材料股份有限公司 董事長暨執行長明基友達基金會 董事BenQ Materials (L) Co. 董事聯和醫療器材股份有限公司 董事長兼總經理(5)獨立董事：唐明良向陽聯合會計師事務所 合夥會計師龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員伸興工業股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員(6)獨立董事：林民凱正覺法律事務所 主持律師利勤實業股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員益張實業股份有限公司 薪資報酬委員會委員(7)獨立董事：蔡聰麟二姐有機農場 負責人今展科技股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:煙台新廣醫療科技有限公司 董事長/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事董事：宇祿科技股份有限公司代表人-洪一敬/常廣股份有限公司董事董事：黃義恭/常廣股份有限公司董事董事：雅捷股份有限公司代表人-吳月華/常廣股份有限公司董事董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事董事：宇祿科技股份有限公司/不適用董事：欣軒投資有限公司/不適用董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長獨立董事：唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事：蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：戰式有限公司代表人-陳政宏/1,195,108股董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,195,108股董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,682,266股董事：宇祿科技股份有限公司/2,836,549股董事：欣軒投資有限公司/1,763,865股董事：明基材料股份有限公司代表人-陳建志/1,600,000股獨立董事：唐明良/0股獨立董事：林民凱/0股獨立董事：蔡聰麟/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/16~109/10/158.新任生效日期:109/06/22~112/06/219.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)、報告事項:(1).本公司一○八年度營業報告書案。(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。(3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。(4).一○八年度分配股東現金股息報告。(5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。(6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。(7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)、承認事項:(1).通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。(2).通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項:(1).通過辦理盈餘轉增資發行新股案。(2).通過修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。(3).通過修改本公司「公司章程」案。(4).通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。(5).完成全面改選董事及獨立董事案。(6).通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/042.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事姓名:蔡聰麟獨立董事簡歷:華新科技(股)公司董事及總經理4.表示反對或保留意見之議案:本公司建廠案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:基於公司未來整體營運考量係同意擴建新廠，惟受到新型冠狀病毒在全球擴散，考量疫情發展狀況恐影響新產品營收貢獻及銷售通路的開拓，對現今的擴廠時機點持反對意見，待疫情和緩後再評估適宜之擴廠時機點。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項:本議案經主席徵詢出席董事表決通過。

1.契約種類:自地委建2.事實發生日:109/5/4~109/5/43.契約相對人及其與公司之關係:承包營建廠商尚未簽約,待確定後另行公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:興建廠房工程(包括營建、機電、無塵室等工程)預計建廠額度新台幣620,000,000元整5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供辦公及生產使用9.本次交易表示異議之董事意見:基於公司未來整體營運考量係同意擴建新廠，惟受到新型冠狀病毒在全球擴散，考量疫情發展狀況恐影響新產品營收貢獻及銷售通路的開拓，對現今的擴廠時機點持反對意見，待疫情和緩後再評估適宜之擴廠時機點。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國109年5月4日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年3月30日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:1.交易金額係為董事會決議之建廠額度。2.承包營建廠商尚未簽約,待確定後另行公告

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)4.召集事由:(一)、報告事項:(1).本公司一○八年度營業報告書案。(2).審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。(3).一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。(4).一○八年度分配股東現金股息報告。(5).訂定本公司「HR-128道德行為準則」報告。(6).訂定本公司「HR-129誠信經營守則」報告。(7).訂定本公司「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)、承認事項:(1).承認本公司一○八年度營業報告書及財務報告案。(2).承認本公司一○八年度盈餘分配案。(三)、討論及選舉事項:(1).辦理盈餘轉增資發行新股案。(2).修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。(3).修改本公司「公司章程」案。(4).擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東全數放棄優先認購權利案。(5).全面改選董事及獨立董事案。(6).解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)受理董事及獨立董事候選人提名相關事項如下:(1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。提名股東得以書面向本公司提出董事及獨立董事候選人名單，並依公司法第192條之1規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。(二)受理股東書面提案相關事項如下:(1)受理期間:自109年4月14日起至109年4月24日下午五點止。(2)受理地點:常廣股份有限公司財務課，台中市大甲區工一路29號。依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入理由。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/03/302. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,715,383　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,523,8465. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:大陸孫公司煙台新廣醫療科技有限公司已取得當地主管機關核准,於3月4日正式復工。6.因應措施:上述孫公司仍持續密切注意當地疫情、員工健康狀況及配合當地政府的管控政策,協調客戶調整出貨時間之安排,並視疫情後續發展作適當調整。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於山東煙台之孫公司煙台新廣醫療科技有限公司為配合中國所在地政府對武漢肺炎防疫工作，原訂於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復工進度，復工日期延後，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)與客戶密切聯繫，調整出貨時間安排。(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司大陸孫公司所在地人民政府發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，孫公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日，對本公司財務或業務尚無重大影響。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間(2)持續密切注意當地疫情7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/01/063.報導內容:摘錄工商時報報導內容：…2019上半年已交出1.95元佳績，法人看好全年EPS有近4元機會。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導有關法人看好全年EPS有近4元機會係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無