常廣公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：109/03/302. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,715,383　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,523,8465. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:大陸孫公司煙台新廣醫療科技有限公司已取得當地主管機關核准,於3月4日正式復工。6.因應措施:上述孫公司仍持續密切注意當地疫情、員工健康狀況及配合當地政府的管控政策,協調客戶調整出貨時間之安排,並視疫情後續發展作適當調整。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於山東煙台之孫公司煙台新廣醫療科技有限公司為配合中國所在地政府對武漢肺炎防疫工作，原訂於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復工進度，復工日期延後，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)與客戶密切聯繫，調整出貨時間安排。(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:常廣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司大陸孫公司所在地人民政府發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，孫公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日，對本公司財務或業務尚無重大影響。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間(2)持續密切注意當地疫情7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/01/063.報導內容:摘錄工商時報報導內容：…2019上半年已交出1.95元佳績，法人看好全年EPS有近4元機會。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導有關法人看好全年EPS有近4元機會係為市場推估及臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期:108/11/07(四) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:第一金證券大樓203會議室 (地址:台北市長安東路一段22號2樓) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中 說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整 財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/10/142.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司108年10月14日董事會決議設置薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:唐明良先生、林民凱先生、蔡聰麟先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止 日與本屆董事會任期相同。(4)本公司108年10月14日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

1.事實發生日:108/10/142.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第六條規定，申請登錄興櫃所發行之股票及債券，皆應為全面無實體發行。(二)為配合本公司申請登錄興櫃計畫，擬依規定先向臺灣集中保管結算所辦理全面換發無實體股票。(三)本次應換發之股票：包括歷年發行之全部股份，計普通股30,476,922股，每股面額10元，共計新台幣304,769,220元。換發無實體股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(四)本公司自本次全面換發無實體股票開始，一律採無實體有價證券，屆時將不再發行實體股票，且自轉換日起，舊實體股票不得作為買賣交割之標的。(五)換發基準日及相關作業日期如下：(1)最後過戶日：民國108年10月20日。(2)停止過戶期間：民國108年10月21日起至民國108年10月25日止。(3)無實體換票基準日：民國108年10月25日。(4)無實體股票開始換發日:民國108年11月04日。(六)上述時程如經主管機關修正或其他因素而需變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/10/032.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。4.其他應敘明事項: (1)本公司108年第一次現金增資總發行股數為1,100,000股，每股發行價格為 新台幣45元，實收股款總金額為新台幣49,500,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定108年10月3日為增資基準日。

本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:108/10/012.發生緣由:　(1)董事放棄認購原因:因整體投資策略考量。　(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:　　　　　　　董事姓名　　　　　　放棄認購股數　　　占得認購股數比率　　　--------------------------　----------------　--------------------　　 黃義恭　　　　　　 　 　 8,781　　　　　　100%　　　 戰式有限公司　　 　 　 38,037　　　　　　100%　　　 梧狄有限公司　　　　　　　 38,037　　　　　　100%　　　 宇祿科技股份有限公司　　　 90,280　　　　　　100%　　　 鼎杏國際有限公司　　　　　 53,542　　　　　　100%　　　 雅捷股份有限公司　　　　　　　 28,984　　　　　　100%　　　　　　　　　　　　　　　　　----------------　　　　 合計　　　　　　　　　　　　　 257,6613.因應措施: 特定人姓名及其認購股數：以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行　 價格認購。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司現金增資股款繳納期間因米塔颱風影響順延一個營業日相關事宜1.事實發生日:108/09/302.發生緣由:公告本公司現金增資案，因米塔颱風致108年9月30日部分縣市停止上班，股東繳款期間將順延至下一營業日3.因應措施:茲因米塔颱風來襲，108年9月30日部分縣市停止上班，修正本公司現金增資股款繳納期間如下:(1)原股東及員工認股繳款日期：由108/08/29~108/09/30延長為108/08/29~108/10/01(2)特定人認股繳款日期：由108/10/01~108/10/01延長為108/10/02~108/10/02(3)增資基準日：108/10/02調整為108/10/034.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代 理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年 9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。 (2)電話：02-2563-5711 (3)傳真：02-2563-57223.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配 股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有 關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號 六樓」辦理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/212.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/08/21(2)發行股數:1,100,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:11,000,000元(5)發行價格:每股新台幣45元(6)員工認購股數:保留發行新股總額15%計165,000股，由本公司員工按發行價格 認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之85%，計 935,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即 每仟股認購35.010475股。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東 自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未 拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者， 授權董事長洽特定人認購。(10)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。(11)本次現金增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金(12)現金增資認股基準日:108/08/27(13)最後過戶日:108/08/22(14)停止過戶起始日期:108/08/23(15)停止過戶截止日期:108/08/27(16)股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間：108/08/29~108/09/30 特定人認股繳款期間：108/10/01~108/10/01(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/08/20(18)委託代收款項機構:第一銀行大甲分行。(19)委託存儲款項機構:第一銀行豐原分行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本案經金融監督管理委員會中華民國108年08月20日金管證發字第1080326493號函 申報生效。(2)本次現金增資計畫如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正時， 授權董事長視實際情況全權處理之。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年8月22日前親臨本公司 股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市長安東路一 段22號五樓，電話：02-2563-5711)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年8月 22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.事實發生日:108/08/072.發生緣由:一.董事會決議日期:108/08/07二.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息三.依分派基準日股東名簿記載股東持有股數發放股利種類及金額：(1) 股東現金股利新台幣50,474,894元(每股配發現金1.89元)(2) 股東股票股利新台幣26,706,290元(每股配發股票1.0元)(3) 配發不足1股之畸零股，由股東於增資配股基準日起5日內，向本公司股務辦理併湊成1股之登記，其併湊後仍不足1股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額承購之。(4) 本次發行新股之權利義務：本次發行新股之權利義務，與已發行股份相同。四.除息及除權基準日：108年08月27日。五.停止股票過戶期間：108年08月23日至108年08月27日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:現金股利發放日為108年09月20日。

1.事實發生日:108/08/072.發生緣由:董事會通過辦理108年度現金增資發行新股案3.因應措施:(1).董事會決議日期:108/08/07(2).增資資金來源:現金增資發行普通股。(3).發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,100,000股。(4).每股面額:新台幣10元。(5).發行總金額:新台幣11,000,000元。(6).發行價格:暫訂每股發行價格新台幣45元。(7).員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額15%計165,000股，由本公司員工認購，員工認購本次發行新股，自其取得股票日起2年內不得轉讓。(8).公開銷售股數:不適用。(9).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額85%計935,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不滿一股之畸零股由股東自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或認購不足者，授權董事長洽特定人認購之。(11).本次發行新股之權利義務:其權利與義務與已發行之普通股股份相同。(12).本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1).本次現金增資俟向主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、增資基準日及其他相關事宜，擬授權董事長，視實際狀況，依相關法令辦理。(2).本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需變更時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/06/202.發生緣由:本公司法人董事改派代表人，說明如下:(1)法人名稱:宇祿科技股份有限公司(2)舊任者姓名:洪一平先生(3)新任者姓名:洪一敬先生(4)異動原因:法人董事改派代表人3.因應措施:以重大訊息公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議承認事項一、承認本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。二、承認本公司一○七年度盈餘分配案。討論及選舉事項一、辦理盈餘轉增資發行新股案。二、修改本公司「FI-03背書保證管理辦法」案。三、修改本公司「FI-05資金貸與他人作業程序」案。四、修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案。五、修改本公司「FI-19董事及監察人選任程序」案。六、修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。七、廢止本公司「FI-21監察人之職責範疇規則」案。八、修改本公司「公司章程」案。九、本公司獨立董事補選案。十、解除本公司董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東常會補選獨立董事當選名單 及董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/06/192.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 林民凱/正覺法律事務所主持律師獨立董事 蔡聰麟/二姐有機農場負責人4.異動原因:補選獨立董事3席5.新任董事選任時持股數:獨立董事 唐明良 0股獨立董事 林民凱 0股獨立董事 蔡聰麟 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/06/198.同任期董事變動比率:九分之三9.其他應敘明事項:新任獨立董事自選任後即就任，任期與第六屆董事相同，自108年6月19日起至民國109年10月15日止

1.股東會決議日:108/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:唐明良獨立董事:林民凱獨立董事:蔡聰麟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為4.許可從事競業行為之期間:108/06/19~109/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/06/19(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡稱：1.唐明良，本公司獨立董事2.林民凱，本公司獨立董事3.蔡聰麟，本公司獨立董事(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成，以代替監察人職務。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/06/19