常憶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/08/282.股東臨時會召開日期:101/10/183.股東臨時會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號 科技生活館2樓 愛迪生聽4.召集事由:一、選舉事項：補選本公司第五屆董事案。 二、討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/09/196.停止過戶截止日期:101/10/187.其他應敘明事項:無

/*TL 12 3408 常憶科技 101/08/03 常憶科技一百年度現金股利發放公告公告序號：1主旨：常憶科技一百年度現金股利發放公告公告內容：一、本公司一百年度盈餘分配現金股利分派案，業經一百零一年六月十九日股東常會決議通過，每股配發現金股利新台幣3.53988992元整(即每股盈餘分配2.75324772元，每股資本公積發放0.78664220元)，現金配發總額新台幣208,256,886元整。經本公司董事長於一百零一年七月二日決定現金股利除息基準日為一百零一年七月廿五日。二、現金股利預計於一百零一年八月八日委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路3段210號地下1樓，電話：02-25865859)以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓支票」方式發放。現金股利計算至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。三、現金股利金額在25元以下者，僅郵寄現金股利發放通知書，請股東憑通知書逕洽本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部領取。

更正：本公司對美商矽成積體電路股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明1.收到公開收購人收購通知之日期:101/07/192.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股 東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 持有股份種類 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 徐善可 普通股 1 0董事 丁貴章 普通股 0 0(以上兩位為新盛投資有限公司代表人，新盛投資有限公司持股4,353,621股)董事 宏誠創業投資(股)公司普通股 4,030,322 NA 代表人:范原銘 普通股 0 0董事 王筱瑜 普通股 1,850,629 0董事 楊存孝 普通股 0 0(新揚管理顧問股份有限公司代表人，新揚管理顧問股份有限公司持股107,704股)獨立董事李家茂 普通股 0 0獨立董事成群傑 普通股 0 0監察人 張台蘭 普通股 755,014 0監察人 郭祖訓 普通股 0 0監察人 沈維民 普通股 0 03.會議出席人員：徐善可董事長、丁貴章董事、宏誠創業投資(股)公司董事（指派代表　人：范原銘)、王筱瑜董事、楊存孝董事(由徐善可董事長代理出席)、李家茂獨立董　事、成群傑獨立董事、張台蘭監察人、沈維民監察人。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持 理由:　本公司於101年7月24日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法　」之規定，就本次公開收購對於本公司股東之建議進行討論。　惟徐善可先生及丁貴章先生(以上兩位為新盛投資有限公司代表人)、宏誠創業投資股　份有限公司(指派代表人范原銘)、王筱瑜先生及楊存孝先生(為新揚管理顧問股份有　限公司代表人)係本次公開收購案之利害關係人，為利益迴避之考量及保障股東權利　，依公司法第206條準用同法第178條規定，自動放棄表決權。　其餘全體出席獨立董事無異議同意通過擬對本公司股東建議如下：　美商矽成積體電路股份有限公司擬以現金為對價，每股新台幣16.95元整收購本公司　普通股最高數量為59,176,991股，最低收購數量為35,506,195股，每股收購價格較本　公司101年7月19日收盤價16.4元溢價0.55元；又本公司100年12月31日止經會計師核　閱之財務報表每股淨值15.22元，該收購價格高於每股淨值1.73元。惟股東參與應賣　及未參與應賣均有相關風險，籲請本公司股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書所　述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份　種類、數量及其金額:無。7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購　說明書之網址為http://mops.twse.com.tw/index.htm(公開資訊觀測站)。

本公司對美商矽成積體電路股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明1.收到公開收購人收購通知之日期:101/07/192.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股 東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 持有股份種類 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 新盛投資有限公司 普通股 4,353,621 NA 代表人：徐善可 普通股 1 0董 事 新盛投資有限公司 普通股 0 NA 代表人：丁貴章 普通股 0 0 董 事 宏誠創業投資(股)公司普通股 4,030,322 NA 代表人：范原銘 普通股 0 0董 事 王筱瑜 普通股 1,850,629 0董 事 新揚管理顧問(股)公司普通股 107,704 NA 代表人：楊存孝 普通股 0 0獨立董事李家茂 普通股 0 0獨立董事成群傑 普通股 0 0監察人 張台蘭 普通股 755,014 0監察人 郭祖訓 普通股 0 0監察人 沈維民 普通股 0 03.會議出席人員：徐善可董事長、丁貴章董事、范原銘董事、王筱瑜董事、楊存孝董事 (徐善可董事長代理)、李家茂獨立董事、成群傑獨立董事、張台蘭監察人、沈維民監 察人。4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:本公司於101年7月24日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，就本次公開收購對於本公司股東之建議進行討論。惟新盛投資有限公司代表人徐善可先生及丁貴章先生、宏誠創業投資股份有限公司代表人范原銘先生、王筱瑜先生及新揚管理顧問股份有限公司代表人楊存孝先生係本次公開收購案之利害關係人，為利益迴避之考量及保障股東權利，依公司法第206條準用同法第178條規定，自動放棄表決權。其餘全體出席獨立董事無異議同意通過擬對本公司股東建議如下：美商矽成積體電路股份有限公司擬以現金為對價，每股新台幣16.95元整收購本公司普通股最高數量為59,176,991股，最低收購數量為35,506,195股，每股收購價格較本公司101年7月19日收盤價16.4元溢價0.55元；又本公司100年12月31日止經會計師核閱之財務報表每股淨值15.22元，該收購價格高於每股淨值1.73元。惟股東參與應賣及未參與應賣均有相關風險，籲請本公司股東詳閱公開收購公告及公開收購說明書所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無。7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為http://mops.twse.com.tw/index.htm(公開資訊觀測站)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣161,977,578元，每股配發約新台幣2.75324772元 (2)資本公積現金新台幣 46,279,308元，每股配發約新台幣0.78664220元 4.除權（息）交易日:101/07/195.最後過戶日:101/07/206.停止過戶起始日期:101/07/217.停止過戶截止日期:101/07/258.除權（息）基準日:101/07/259.其他應敘明事項:無

常憶科技股份有限公司九十三年第二次員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨上櫃日期公告公告序號：1主旨：常憶科技股份有限公司九十三年第二次員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨上櫃日期公告公告內容：一、依據九十三年九月三十日金管證一字第0930144440號函暨本公司九十三年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、本公司九十三年第二次員工認股權憑證於101年6月26日經員工繳納股款執行認股股數70,952股。三、股票上櫃買賣日期：101年7月2日。四、新股權利義務：與原發行普通股股票相同。五、特此公告。

常憶科技股份有限公司九十四年第一次員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨上櫃日期公告公告序號：2主旨：常憶科技股份有限公司九十四年第一次員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨上櫃日期公告公告內容：一、依據九十四年十二月廿一日金管證一字第0940158078號函暨本公司九十四年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、 本公司九十四年第一次員工認股權憑證於101年6月26日經員工繳納股款執行認股股數17,738股。三、股票上櫃買賣日期：101年7月2日。四、新股權利義務：與原發行普通股股票相同。五、特此公告。

1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、承認事項 (一)通過承認本公司一百年度營業決算表冊案。 (二)通過承認本公司一百年度盈餘分派案:股東現金股利每股2.80元。 二、討論事項一 (一)通過本公司資本公積發放現金股利案:每股配發0.80元。 (二)通過本公司章程部分條文修正案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七)通過廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。 三、選舉事項 (一)補選本公司第五屆董事。 四、討論事項二 (一)通過解除本公司現任暨新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事 曾禹旖3.新任者姓名及簡歷:董事 新揚管理顧問股份有限公司代表人楊存孝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事6.新任董事選任時持股數:1077047.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/13~102/05/128.新任生效日期:101/06/199.同任期董事變動比率:6/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓 科技生活館 2樓愛迪生廳4.召集事由:一、報告事項： 第一案：本公司一百年度營業報告。 第二案：監察人審查本公司一百年度營業決算書表報告。 二、承認事項： 第一案：本公司一百年度營業決算表冊案。 第二案：本公司一百年度盈餘分派案。 三、討論事項(一)： 第一案：資本公積配發現金股利案。 第二案：修訂本公司章程部分條文案。 第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第四案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 第七案：廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。 四、選舉事項： 第一案：補選本公司董事案。 五、討論事項(二)： 第一案：解除現任暨新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東之提案期間：自101年04月13日 至101年04月23日止。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路26號，常憶科技股 份有限公司。

更補正100年度合併財務報告第36頁，有關員工福利依IFRS規定敘述。1.事實發生日:101/04/302.公司名稱:常憶科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正100年度合併財務報告第36頁，有關員工福利依IFRS規定敘述，相關更補正敘述如下: 2.依我國一般公認會計原則，未認列過渡性淨給付義務應按預期可獲得退休金給付在職 員工之平均剩餘服務年限，採直接法加以攤銷並列入淨退休金成本。轉換至IFRSs後，由 於不適用國際會計準則第19號「員工福利」之過渡規定，未認列過渡性淨給付義務相關 影響數應一次認列並調整保留盈餘。 6.因應措施:更補正100年度合併財務報告第36頁，有關員工福利依IFRS規定敘述。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/04/172.舊任者姓名及簡歷:曾禹旖3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:個人因素。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/23~102/05/128.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:該董事於101年4月17日提出董事辭職書。

1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓 科技生活館 2樓愛迪生廳4.召集事由:一、報告事項： 第一案：本公司一百年度營業報告。 第二案：監察人審查本公司一百年度營業決算書表報告。 二、承認事項： 第一案：本公司一百年度營業決算表冊案。 第二案：本公司一百年度盈餘分派案。 三、討論事項： 第一案：資本公積配發現金股利案。 第二案：修訂本公司章程部分條文案。 第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第四案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 第七案：廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。 5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東之提案期間：自101年04月13日 至101年04月23日止。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路26號，常憶科技股 份有限公司。

1.事實發生日:100/11/242.公司名稱:常憶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年11月24日董事會通過修訂本公司薪酬委員會組織章程案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/242.公司名稱:常憶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年11月24日薪酬委員會通過修訂本公司薪酬委員會組織章程案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 77417 107431 去年同期 83950 134805 增減金額 -6533 -27374 增減百分比 -7.78 -20.31 本年累計 529206 846164 去年累計 547960 862015 增減金額 -18754 -15851 增減百分比 -3.42 -1.84 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.發生變動日期:100/08/022.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:委員及召集人與會議主席:李家茂先生，現任太平洋醫材(股)公司副總經理等委員:徐善可先生，現任裕隆集團副執行長，台灣光(股)公司董事長等委員:成群傑先生，現任宏傑財務管理(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:常憶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年股東會年報第9頁及第18頁內容.6.因應措施:發佈重大訊息並上傳股東會年報.7.其他應敘明事項:無.

公告序號：1主旨：常憶科技九十九年度現金股利發放公告公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分配現金股利分派案，業經一百年五月十二日股東常會決議通過，每股配發現金股利新台幣3.121元整，股東現金股利計新台幣180,399,603元正。經本公司一百年五月十二日董事會決議，茲訂定一百年六月五日為現金股利除息基準日。二、現金股利預計於一百年六月廿八日委由本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路3段210號地下2樓，電話：02-25865859)以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓支票」方式發放。現金股利計算至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。三、現金股利金額在25元以下者，僅郵寄現金股利發放通知書，請股東憑通知書逕洽本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部領取。四、特此公告。

1.股東會日期:100/05/122.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認本公司九十九年度營業決算表冊案。(二)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案:股東現金股利每股3.121元。二、討論事項(一)通過本公司申請股票公開承銷案。(二)通過修訂本公司章程部分條文案。(三)通過廢止本公司董監報酬給付辦法案。(四)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)通過員工執行認股權發行新股案。(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。。