康富生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨：KY慧洋董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年05月17日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月28日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月30日至99年6月28日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市敦化南路二段97號11樓(補充) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1) 九十八年度營業狀況報告。(2) 九十八年度財務狀況報告。(3) 審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。 　　　　2.承認事項： (1) 提請承認九十八年度決算表冊案。(2) 提請承認九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.5000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－25000000股，每股配發股利1.00000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：8158041 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2) 討論修訂「背書保證作業程序」案。(3) 討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。(4) 討論修訂「董事會議事規則」。(5) 討論修訂公司章程。(補充)(6) 辦理申請初次上市現金增資提撥公開承銷案。(7) 解除董事及經理人競業禁止。(補充)(8) 其他議案 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月29日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓 　　　　　　　　　　電話： 02-2325-3800 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年04月29日前 親臨本公司股務元富證券股務代理機構(台北市敦化南路2段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：慧洋海運股份有限公司 台北市復興南路2段237號7樓711室 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理元富證券股務代理部洽詢（電話：02-2325-3800）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，地址為台北市復興南路2段237號7樓711室，電話：02-27556911，並副知證基會。 九、特此公告

1.事實發生日:99/05/042.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理3.因應措施:一、本公司99年股東常會受理持股1%以上股東提名獨立董事之期間自99年4月15日起至99年4月26日止。二、本公司召開99年股東常會應選任獨立董事二席。三、本屆獨立董事被提名人，業經本公司99年5月4日董事會審查通過，並列入99年股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：(一)獨立董事候選人(1)姓名：李成(2)學歷：美國杜蘭大學法學博士(3)經歷：建業法律事務所顧問、東海大學法律學系專任副教授、勞委會(中部辦公室)處理技能檢定違失案件審查小組諮詢委員(4)持有股數：無4.其他應敘明事項:無