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廣化科技(興)公司公告
1.事實發生日 :110/08/312.發生緣由:本公司於110/08/31接獲勞動部職業安全衛生署勞職北1字第1101042890號函，說明本公司電動鐵捲門維修作業及其工作場所應辦理停工改善，並於改善後提出復工申請。3.處理過程:本公司將依勞動部職業安全衛生署要求改善之事項檢附相關文件辦理。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司將繼續協助及配合勞檢單位之調查，並吸取本次工安意外事件之教訓，強化工安衛之法規制定與執行，同時對外包廠商入廠施工，將嚴格實施工安衛之宣導及教育，以防範類似事件再度發生。7.其他應敘明事項:由於此項電動鐵捲門馬達維修區域非屬本公司生產作業區塊，亦非人員出入口，故對公司生產及營運不造成任何影響。
1.事實發生日:110/08/242.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年8月24日下午，因鐵捲門修繕工程承包商之施工工人進行修繕作業時發生觸電事故，本公司立即通知消防人員及救護車協助，經緊急送醫搶救後不治。6.因應措施:本公司正協助勞檢單位調查中，並且盡全力處理後續事宜，對生產作業不造成任何影響。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:110/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:羅于軫，財務暨會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:舊任因已符合退休條件申請退休。7.生效日期:110/08/108.其他應敘明事項:經110/08/10董事會通過新任案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:魯碧華，發言人 羅于軫，代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:舊任因已符合退休條件申請退休。 原代理發言人魯碧華總經理接任發言人 ; 代理發言人由羅于軫接任。7.生效日期:110/08/108.其他應敘明事項:經公司內部簽呈通過新任案。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):617755.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-262767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-290118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-260699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-2606910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.1111.期末總資產(仟元):47919512.期末總負債(仟元):24434913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23484614.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○九年度營業報告書及財務報表決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事1席案。 董事當選名單: 葉勝發6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.3元。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,052,100元，每股配發新台幣0.3元4.除權（息）交易日:110/08/135.最後過戶日:110/08/166.停止過戶起始日期:110/08/177.停止過戶截止日期:110/08/218.除權（息）基準日:110/08/219.現金股利發放日期：:現金股利預計於110/09/08發放。10.其他應敘明事項：:無
1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:葉勝發 京華超音波股份有限公司-董事 光陽光電股份有限公司-董事長 金兆鎔科技股份有限公司-董事長 夏目智能股份有限公司-總裁 蘇州國科均豪生物科技有限公司-董事 羅昇企業股份有限公司-獨立董事 富相科技股份有限公司-獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/07/27~111/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事葉勝發 均碩國際(股)公司-董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事補選7.新任者選任時持股數:16,000股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:110/07/2710.同任期董事變動比率:1/1111.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:羅于軫/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:葉鋕棻(暫代)/稽核主管代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:原稽核主管羅于軫自110/6/18起暫代財務暨會計主管及代理發言人， 由原稽核主管代理人葉鋕棻暫代稽核主管一職。7.生效日期:110/06/188.其他應敘明事項:本公司稽核主管由稽核主管代理人葉鋕棻暫代職務，待提報最近期董事會任命後依相關規定公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管、發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:曾馨瑩 財務處處長；本公司財務暨會計主管、發言人 魯碧華 總經理；本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:羅于軫 稽核主管，暫代財務暨會計主管及代理發言人 魯碧華 總經理，暫代發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:原財務暨會計主管曾馨瑩處長因已符合退休條件申請退休。 退休生效日為110/6/30，自110/6/18起調整為非財務暨會計主管職， 原稽核主管羅于軫自110/6/18起暫代財務暨會計主管及代理發言人。 原代理發言人魯碧華總經理自110/6/18起暫代發言人。7.生效日期:110/06/188.其他應敘明事項:財務暨會計主管及代理發言人由稽核主管羅于軫暫代， 發言人由總經理魯碧華暫代，待提報最近期董事會任命後 依相關規定公告。
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/273.股東會召開時間:上午九時三十分整4.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/176.其他應敘明事項:如因法令變動，授權董事長處理後續事宜
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月16日3.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/172.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣76,824元。(2)董事酬勞金額:新台幣23,047元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與109年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/172.審計委員會通過財務報告日期:110/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):242,2865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,5016.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(895)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,7689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,76810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0811.期末總資產(仟元):429,35012.期末總負債(仟元):168,55113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,79914.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/172.審計委員會通過財務報告日期:110/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):241,7195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,7816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,1117.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,7689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,76810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0811.期末總資產(仟元):434,13812.期末總負債(仟元):173,33913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,79914.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○九年度財務決算報告。 3. 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）承認事項 1. 一○九年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○九年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項 1. 修訂本公司章程。 2. 補選本公司董事案。 3. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國110年04月10日起至110年04 月19日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第22條第1項第2款及第3款辦理1.事實發生日:110/03/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海廣上貿易有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):104,320(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,326(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,326(8)本次新增資金貸與之原因:係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，依金管會109年7月24日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」規定，視同資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):41,740(2)累積盈虧金額(仟元):-41,3645.計息方式:為該公司100%持有之被投資公司，年利率為0%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):17,3268.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.649.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:係將子公司應收帳款逾期帳齡超過3個月的金額，視同資金貸與。
1. 董事會擬議日期：110/03/172. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,052,100 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)配發員工酬勞新台幣76,824元(均配發現金)(2)配發董事酬勞新台幣23,047元(均配發現金)6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.發生變動日期:110/03/092.舊任者姓名及簡歷:童景熙/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/118.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/1110.其他應敘明事項:本公司董事童景熙先生因業務繁忙，於110/03/09提出辭任書。本公司規劃於最近一次股東常會補選任。
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