廣化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/232.發生緣由:經本公司104/03/23董事會決議通過。（一）通過一○三年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。（二）通過一○三年度盈虧撥補表。（三）通過承認本公司一○三年度內部控制制度聲明書。（四）通過一○四年全年度預算案。（五）通過上海廣上貿易有限公司增(減)資案。（六）通過召開一○四年度股東常會及公告受理股東提案期間作業相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/232.發生緣由:董事會決議日期:104/03/23股東會召開日期、時間:104/06/01上午10點股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司會議室)召集事由:（一）報告事項 1. 一○三年度營業報告。 2. 一○三年度財務決算報告。（二）承認事項 1. 一○三年度財務決算表冊承認案。 2. 一○三年度盈虧撥補表。（三）討論及選舉事項：無（四）臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自104年4月3日起至104年6月1日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於104年4月2日前親臨或掛號郵寄 (郵寄過戶者以104年4月2日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機構：亞東證券股份 有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：(02)2361-8600 辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(2)依公司法第172條之1，本公司自民國104年03月30日起至104年04月08日止,受理股 東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡 人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股 份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話：(03)5577668(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23618600）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部洽詢（地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：02-23618600）。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電話：(03)5577668，並 副知證基會。(5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:104/03/232.發生緣由:本公司董事會決議通過一○三年度盈虧撥補案。(1)董事會決議日期:104/03/23(2)發放股利種類及金額:無股利發放3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/032.發生緣由:經本公司103/12/03董事會決議通過。（一）通過一○四年度稽核計畫案。（二）通過修訂本公司內部控制制度案。（三）通過黃正尚辭總經理職位，轉任董事長室策略長案。（四）通過黃正尚總經理辭職後，提報陳志淵董事接任總經理職位案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/12/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃正尚/廣化科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:由陳志淵執行副總暫代5.異動原因:原任經理人辭任6.新任生效日期:104/01/017.其他應敘明事項:(1)黃正尚先生轉任董事長室策略長(2)先行通過任用陳志淵先生任執行副總(3)由執行副總代理總經理職務

1.事實發生日:103/08/132.發生緣由:經本公司103/08/13董事會決議通過。（一）通過一○三年上半年度合併財務報告及財務報告案。（二）通過增訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」。（三）通過增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」。（四）通過華南銀行放款額度案。（五）通過第一銀行放款額度案。（六）通過永豐銀行放款額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網 傳輸作業。

1.事實發生日:103/04/172.發生緣由:本公司董事會決議通過一○二年度盈虧撥補案3.因應措施:1.董事會決議日期:103/04/172.發放股利種類及金額:無股利發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/172.發生緣由:董事會決議日期:103/04/17股東會召開日期:103/06/24股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)召集事由:（一）報告事項 1. 一○二年度營業報告。 2. 審查一○二年度財務決算報告。（二）承認事項 1. 一○二年度財務決算表冊承認案。 2. 一○二年度盈虧撥補表。（三）討論及選舉事項： 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 2. 補選本公司董事一名。 3. 解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。（四）臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自103年4月26日起至103年6月24日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年6月24日(星期二)上午10點 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年6月24日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機 構：亞東證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓， 電話：(02)2361-8600辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(2)依公司法第172條之1，本公司自民國103年04月21日起至103年04月30日止,受理股 東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡 人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股 份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話：(03)5577668(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23618600）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部洽詢（地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：02-23618600）。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電話：(03)5577668，並 副知證基會。(5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：一、開會時間：中華民國103年06月24日（星期二）上午10點二、開會地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)三、股票停止過戶日：自103年4月26日起至103年6月24日四、會議主要內容：（一）報告事項1. 一○二年度營業報告。2. 審查一○一年度財務決算報告。（二）承認事項1. 一○二年度財務決算表冊承認案。2. 一○二年度盈虧撥補表。（三）討論及選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。2. 補選本公司董事一名。3. 解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。（四）臨時動議。五、特此公告

公告序號：2主旨：公告本公司103年股東常會受理股東書面提案相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：依據：依公司法第172條之1相關規定公告。公告事項：一、開會日期時間：中華民國103年6月24日(星期二)上午10點。二、開會地點：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)。三、依公司法第172條之1規定，受理股東提案，說明如下：1.股東資格：本次股東常會停止過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案內容：以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案;以上所提及其他未盡事宜，均依公司法172條之1規定辦理。3.受理期限：自民國103年04月21日起至103年04月30日止，每日上午九點至下午五點，並敘明聯絡人及連絡方式。4.受理處所：廣化科技股份有限公司財會部地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓電話：(03)5577668四、特此公告。

1.事實發生日:102/08/202.發生緣由:因業務未及時通知產品驗收之情況導致漏計營業額3.因應措施:發佈重大訊息並重新輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項: 本月營收淨額 本年累計營收淨額 (單位：仟元) 更正前 更正後 更正前 更正後 ======== ======== ======== ========102年6月 4,680 31,313 54,006 80,639102年7月 7,647 7,647 61,653 88,286

公告序號：1主旨：101年現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：一、依據：102年5月17日股東常會依照本公司章程決議方式通過本公司101年度盈餘分派案；經董事會決議通過訂定現金股利配息基準日暨發放日案二、股票停止過戶起訖日期： 102年06月21日 至 101年06月25日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日三、公告事項：（一）年度： 101 第 1 次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：○分次發行　●全額發行額　定： 23,507,000 股、金額： 235,070,000 元，每股面額： 10 元已發行(含私募股票： 0 股、未既得限制員工權利新股： 0 股)： 23,507,000 股、金額：235,070,000 元，每股面額： 10 元已完成變更登記： 23,507,000 股、金額： 235,070,000 元，每股面額： 10 元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：86年度12月30日訂定公司章程；102年度5月17日股東會通過章程修訂案；（四）本次增資總額： ○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)：b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 股＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： %＊共計 股，金額： 元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購○普通股○特別股 股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.5 元，（即每壹股盈餘分配 0.5 元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000 元)，現金配發總額 11,753,500 元特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元員工現金紅利總金額： 852,155 元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0 股不參與除權除息（含庫藏股 0 股、限制員工權利新股 0 股及其他 0 股），可參與權利分派之股數 （含未變更登記之已發行普通股 0 股）計普通股 23,507,000股，特別股 0 股。＊畸零股之處理方式： 不適用＊上開權利分派內容係經 102年05月17日 股東會通過＊其他應敘明事項： 無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股）2.每股面額 元，分次發行。3.特別股部分： 股（七）權利分派基準日： 102年07月01日除權/除息交易日： 102年06月25日（八）增資計劃/用途：四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間： 102年06月20日 　 16時00分 前（二）辦理過戶機構名稱：亞東證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓辦理過戶機構電話：(02)2361-8600（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年6月20日前 親臨本公司股務代理機構亞東證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年6月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。（四）其他：五、其他應公告事項：現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔；預定現金股利發放日為102年8月2日。六、特此公告

1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:如下 一.報告事項 （一）一○一年度營業報告。 （二）監察人審查一○一年度財務決算報告。 （三）修訂本公司「董事會議事規範」。 二.承認事項 （一）一○一年度財務決算表冊承認案。 （二）一○一年度盈餘分派案。 三.討論及選舉事項 （一）修訂本公司章程案。 （二）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 （四）修訂本公司「背書保證作業程序」。 （五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 （六）修訂本公司「股東會議事規則」。 （七）改選本公司董事案。 （八）解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 四.臨時動議

1.發生變動日期:102/05/172.舊任者姓名及簡歷:董事長張維仲 機光科技股份有限公司董事 董事單井工業(股)公司代表人：王祥亨 單井工業股份有限公司董事長 董事呂世光 德江貿易(股)公司董事長 董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:傅燕嶸 兆豐國際商業銀行新安分行經理 董事黃正尚 上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人 董事鴻達國際投資(股)公司代表人:張美媛 台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事 董事蕭進益 晉泰科技(股)公司董事 監察人陳志淵 Voyager research 分析師 監察人賈堅一 和碩科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:董事長張維仲 機光科技股份有限公司董事 董事黃正尚 上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人 董事賈堅一 和碩科技(股)公司董事 董事陳志淵 Voyager research分析師 董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬 單井工業股份有限公司總經理室特助 董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆 豐國際商業銀行新安分行經理 董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛 台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事 董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐 全球傳動科技股份有限公司法人董事代表人 獨立董事杜益揚天 良生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事鄭金泉 鼎朋企業股份有限公司獨立監察人 獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理 4.異動原因:董事全面提前改選5.新任董事選任時持股數:董事長張維仲623,355股 董事黃正尚461,740股 董事賈堅一429,000股 董事陳志淵1,173,097股 董事單井工業股份有限公司1,767,909股 董事兆豐國際商業銀行股份有限公司1,100,000股 董事鴻達國際投資股份有限公司1,100,000股 董事永豐創業投資股份有限公司1,650,000股 獨立董事杜益揚0股 獨立董事鄭金泉0股 獨立董事林雙桂0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/27~102/05/267.新任生效日期:102/5/178.同任期董事變動比率:36%9.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責

1.董事會決議日:102/05/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張維仲 機光科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:張維仲 機光科技股份有限公司董事5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:102/05/177.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長張維仲 董事黃正尚 董事賈堅一 董事陳志淵 董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬 董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆 董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛 董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐 獨立董事杜益揚 獨立董事鄭金泉 獨立董事林雙桂 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:102/05/17~105/05/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/212.發生緣由:公告本公司發言人異動3.因應措施::(1)人員變動別:發言人 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:林賢釗 稽核主任 (3)新任者姓名、級職及簡歷:魯碧華 業務處長 (4)異動原因:職務調整 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/072.發生緣由:公告本公司發言人異動3.因應措施::(1)人員變動別:發言人 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:魯碧華 業務處長 (3)新任者姓名、級職及簡歷:林賢釗 稽核主任 (4)異動原因:職務調整 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/062.發生緣由:經本公司102/03/06董事會決議通過。（一）承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。 （二）承認一○一年度盈餘分派案。 （三）通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書。 （四）通過選舉第六屆董事案。 （五）通過公告受理股東提案期間及提名作業相關事宜。 （六）通過解除本公司董事競業禁止案。 （七）通過增訂本公司「審計委員會組織規程」案。 （八）通過修訂本公司章程部分條文。 （九）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 （十）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （十一）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 （十二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 （十三）通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 （十四）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 （十五）通過新任稽核主管案。 （十六）通過彰化銀行額度案。 （十七）通過召開一○二年度股東常會。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網 傳輸作業。

1.事實發生日:102/03/062.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、為符合公司治理精神並強化本公司董事會結構，本公司擬於民國102年05月17日召開 股東常會選任獨立董事，其獨立董事任期為民國102年05月17日至民國105年05月16日 止。 二、訂定受理股東提名權相關事宜如下： 1.提名資格：依公司法192 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 2.獨立董事應選名額：3名。 3.受理期間：自民國102年03月08日起至民國102年03月19日止受理獨立董事候選人之 提名，凡有意提名之股東務請於民國102年03月19日下午5時前提出並敘明聯絡人及 方式，以便董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封 面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理處所為本公 司廣化科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電 話：03-5577668。 4.提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證 明文件。 5.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法」相關規定。 6.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分 之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 7.其他說明：本公司擬於民國102年03月28日召開董事會審議獨立董事名單，並將其 學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。