廣化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)2.報導日期:106/03/233.報導內容:「…今年接單及出貨量均較去年增加，到目前為止在手訂單已排至7月中，洽談中訂單能見度已到9月…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容，純屬媒體自行臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/03/233.報導內容:(1)「…廣化在手訂單已排到7月中，且訂單能見度直達9月，加上今年獲得日本電力電子大廠新電元、IDM大廠意法半導體大單，法人看好今年營收及獲利可望改寫歷史新高…」(2)「…在手訂單已排至7月中，洽談中訂單能見度已到9月份…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容，純屬媒體自行臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:明新科技大學管理學院大樓105哈佛講堂4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○五年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○五年度財務決算報告。 3. 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配案。（二）承認事項 1. 一○五年度財務決算表冊承認案。 2. 一○五年度盈餘分配。（三）討論事項 1. 修訂本公司章程案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」。 5. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市櫃時公 開承銷案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國106年04月07日起至106年04 月17日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號3樓。電話：03-5577668

公告本公司董事會通過擬以現金增資發行普通股， 並以原股東放棄認購之股數提供上市櫃時公開承銷案。1.董事會決議日期:106/03/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東同意全數放棄優先認購權利，並全數提供辦理上市（櫃）前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,805,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：(1)配發員工酬勞新台幣2,410,442元(以現金配發)。(2)配發董監酬勞新台幣723,132元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/02/142.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動舊任者姓名及簡歷:(1)發言人:魯碧華/業務處長(2)代理發言人:曾詠淑/財務經理新任者姓名及簡歷:(1)發言人:曾詠淑/財務經理(2)代理發言人:魯碧華/業務協理異動原因:公司內部職務調整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:生效日期為106/02/14

1.事實發生日:104/11/042.發生緣由:經本公司104/11/04董事會決議通過。（一）通過黃正尚先生接任總經理職位案。（二）通過修正章程案。（三）通過一○五年度稽核計畫案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/11/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳志淵;廣化科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃正尚;廣化科技股份有限公司董事長室策略長5.異動原因:原任經理人辭任6.新任生效日期:104/11/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳志淵;廣化科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:內部職務調動6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理職缺暫時由董事長室策略長黃正尚先生兼任，待後續提報董事會聘任案通過後，再行發佈重大訊息。

1.事實發生日:104/08/112.發生緣由:經本公司104/08/11董事會決議通過。（一）通過一○四年上半年度合併財務報告案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/132.發生緣由:本公司104年6月營收金額誤植，更正「本月營業收入淨額」及「本年累計營業收入淨額」，更正如下:(1)本月營業收入淨額：更正前45,512仟元，更正後45,004仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前69,551仟元，更正後69,043仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/232.發生緣由:經本公司104/06/23董事會決議通過。（一）通過華南銀行放款額度案。（二）通過第一銀行放款額度案。（三）通過永豐銀行放款額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/232.發生緣由:經本公司104/03/23董事會決議通過。（一）通過一○三年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。（二）通過一○三年度盈虧撥補表。（三）通過承認本公司一○三年度內部控制制度聲明書。（四）通過一○四年全年度預算案。（五）通過上海廣上貿易有限公司增(減)資案。（六）通過召開一○四年度股東常會及公告受理股東提案期間作業相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/232.發生緣由:董事會決議日期:104/03/23股東會召開日期、時間:104/06/01上午10點股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司會議室)召集事由:（一）報告事項 1. 一○三年度營業報告。 2. 一○三年度財務決算報告。（二）承認事項 1. 一○三年度財務決算表冊承認案。 2. 一○三年度盈虧撥補表。（三）討論及選舉事項：無（四）臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自104年4月3日起至104年6月1日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於104年4月2日前親臨或掛號郵寄 (郵寄過戶者以104年4月2日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機構：亞東證券股份 有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：(02)2361-8600 辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(2)依公司法第172條之1，本公司自民國104年03月30日起至104年04月08日止,受理股 東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡 人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股 份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話：(03)5577668(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23618600）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部洽詢（地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：02-23618600）。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電話：(03)5577668，並 副知證基會。(5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。

1.事實發生日:104/03/232.發生緣由:本公司董事會決議通過一○三年度盈虧撥補案。(1)董事會決議日期:104/03/23(2)發放股利種類及金額:無股利發放3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/032.發生緣由:經本公司103/12/03董事會決議通過。（一）通過一○四年度稽核計畫案。（二）通過修訂本公司內部控制制度案。（三）通過黃正尚辭總經理職位，轉任董事長室策略長案。（四）通過黃正尚總經理辭職後，提報陳志淵董事接任總經理職位案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/12/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃正尚/廣化科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:由陳志淵執行副總暫代5.異動原因:原任經理人辭任6.新任生效日期:104/01/017.其他應敘明事項:(1)黃正尚先生轉任董事長室策略長(2)先行通過任用陳志淵先生任執行副總(3)由執行副總代理總經理職務

1.事實發生日:103/08/132.發生緣由:經本公司103/08/13董事會決議通過。（一）通過一○三年上半年度合併財務報告及財務報告案。（二）通過增訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」。（三）通過增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」。（四）通過華南銀行放款額度案。（五）通過第一銀行放款額度案。（六）通過永豐銀行放款額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:有關103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網 傳輸作業。

1.事實發生日:103/04/172.發生緣由:本公司董事會決議通過一○二年度盈虧撥補案3.因應措施:1.董事會決議日期:103/04/172.發放股利種類及金額:無股利發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/172.發生緣由:董事會決議日期:103/04/17股東會召開日期:103/06/24股東會召開地點: 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓(本公司會議室)召集事由:（一）報告事項 1. 一○二年度營業報告。 2. 審查一○二年度財務決算報告。（二）承認事項 1. 一○二年度財務決算表冊承認案。 2. 一○二年度盈虧撥補表。（三）討論及選舉事項： 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 2. 補選本公司董事一名。 3. 解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。（四）臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定，自103年4月26日起至103年6月24日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年6月24日(星期二)上午10點 前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年6月24日掛號郵戳為憑)。本公司股務代理機 構：亞東證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓， 電話：(02)2361-8600辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(2)依公司法第172條之1，本公司自民國103年04月21日起至103年04月30日止,受理股 東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡 人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：廣化科技股 份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓。電話：(03)5577668(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23618600）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理 部洽詢（地址: 100 台北市中正區重慶南路一段86號3樓，電話：02-23618600）。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關 資料送達本公司地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓，電話：(03)5577668，並 副知證基會。(5)本次股東常會委託書統計驗證機構為亞東證券股份有限公司股務代理部。