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廣化科技(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林賢釗，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱韻茹，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/298.新任者聯絡電話:03-55776689.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年第二季合併財報之報告類型，應為保留式核閱報告，誤植為無保留意見核閱報告6.因應措施:發布重訊公告並申請更正相關內容7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/08/042.舊任者姓名及簡歷:永豐創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/078.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/1110.其他應敘明事項:本公司法人董事因業務考量自民國106年08月04日起辭任董事。
1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司105年度年報第9，12，28，36，37，43頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,805,600元，每股配發新台幣0.8元4.除權（息）交易日:106/07/175.最後過戶日:106/07/186.停止過戶起始日期:106/07/197.停止過戶截止日期:106/07/238.除權（息）基準日:106/07/239.其他應敘明事項:現金股利預計於106/08/17發放。
1.股東會日期:106/06/152.重要決議事項:（一）報告事項 1. 一○五年營業報告。 2. 審計委員會審查一○五年度財務決算報告。 3. 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配案。（二）決議通過之承認事項 1. 本公司一○五年度財務決算表冊承認案。 2. 本公司一○五年度盈餘分配：現金股利每股配發0.8元。（三）決議通過之討論事項 1. 修訂本公司章程案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」。 5. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市櫃時公開 承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)C6版2.報導日期:106/05/083.報導內容:(1)「…到目前為止在手訂單已排至7月中，洽談中訂單能見度已到9月…」(2)「…有信心今整體業務成長優於去年…」(3)「…公司有信心今年整體營運表現優於去年…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容，純屬媒體自行臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/04/262.舊任者姓名及簡歷:兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人：傅燕嶸3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/078.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/1110.其他應敘明事項:本公司於106年04月26日接獲辭任書，該法人董事因業務考量自民國106年05月01日起辭任董事(包含其代表人傅燕嶸亦於同日解任)。
1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)2.報導日期:106/03/233.報導內容:「…今年接單及出貨量均較去年增加，到目前為止在手訂單已排至7月中，洽談中訂單能見度已到9月…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容，純屬媒體自行臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/03/233.報導內容:(1)「…廣化在手訂單已排到7月中，且訂單能見度直達9月，加上今年獲得日本電力電子大廠新電元、IDM大廠意法半導體大單，法人看好今年營收及獲利可望改寫歷史新高…」(2)「…在手訂單已排至7月中，洽談中訂單能見度已到9月份…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容，純屬媒體自行臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:明新科技大學管理學院大樓105哈佛講堂4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○五年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○五年度財務決算報告。 3. 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配案。（二）承認事項 1. 一○五年度財務決算表冊承認案。 2. 一○五年度盈餘分配。（三）討論事項 1. 修訂本公司章程案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」。 5. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市櫃時公 開承銷案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國106年04月07日起至106年04 月17日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號3樓。電話：03-5577668
公告本公司董事會通過擬以現金增資發行普通股， 並以原股東放棄認購之股數提供上市櫃時公開承銷案。1.董事會決議日期:106/03/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東同意全數放棄優先認購權利，並全數提供辦理上市（櫃）前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,805,600 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：(1)配發員工酬勞新台幣2,410,442元(以現金配發)。(2)配發董監酬勞新台幣723,132元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:106/02/142.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動舊任者姓名及簡歷:(1)發言人:魯碧華/業務處長(2)代理發言人:曾詠淑/財務經理新任者姓名及簡歷:(1)發言人:曾詠淑/財務經理(2)代理發言人:魯碧華/業務協理異動原因:公司內部職務調整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:生效日期為106/02/14
1.事實發生日:104/11/042.發生緣由:經本公司104/11/04董事會決議通過。（一）通過黃正尚先生接任總經理職位案。（二）通過修正章程案。（三）通過一○五年度稽核計畫案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:104/11/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳志淵;廣化科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃正尚;廣化科技股份有限公司董事長室策略長5.異動原因:原任經理人辭任6.新任生效日期:104/11/047.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳志淵;廣化科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:內部職務調動6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理職缺暫時由董事長室策略長黃正尚先生兼任，待後續提報董事會聘任案通過後，再行發佈重大訊息。
1.事實發生日:104/08/112.發生緣由:經本公司104/08/11董事會決議通過。（一）通過一○四年上半年度合併財務報告案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/07/132.發生緣由:本公司104年6月營收金額誤植，更正「本月營業收入淨額」及「本年累計營業收入淨額」，更正如下:(1)本月營業收入淨額：更正前45,512仟元，更正後45,004仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前69,551仟元，更正後69,043仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/232.發生緣由:經本公司104/06/23董事會決議通過。（一）通過華南銀行放款額度案。（二）通過第一銀行放款額度案。（三）通過永豐銀行放款額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無
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