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廣化科技(興)公司公告
1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣4,364,080元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,309,224元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:彭榮貴 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:107/08/108.新任者聯絡電話:原任研發主管武傳仁於107年7月1日退休，現由彭榮貴經理暫代，經董事會決議通過後由彭榮貴經理正式接任。9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司106年度年報第10，13，57，58頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:武傳仁 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:彭榮貴 經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:武傳仁因個人生涯規劃，於107/07/01辦理退休。7.生效日期:107/07/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:因原研發主管辦理退休，現由彭榮貴經理暫代研發主管一職，新任研發主管待董事會任命後另行公布之。
1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:（一）報告事項 1. 一○六年營業報告。 2. 審計委員會審查一○六年度財務決算報告。 3. 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）決議通過之承認事項 1. 本公司一○六年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 本公司一○六年度盈餘分派案：現金股利每股配發0.25元。（三）決議通過之討論事項 1. 修訂本公司「董事選舉辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,876,750元，每股配發新台幣0.25元4.除權（息）交易日:107/07/125.最後過戶日:107/07/136.停止過戶起始日期:107/07/147.停止過戶截止日期:107/07/188.除權（息）基準日:107/07/189.其他應敘明事項:現金股利預計於107/08/08發放。
1.董事會通過日期(事實發生日):107/06/192.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳錦章4.舊任簽證會計師姓名2:蔡美貞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:高逸欣7.新任簽證會計師姓名2:蔡美貞8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自一○七年第二季起，簽證會計師由陳錦章會計師與蔡美貞會計師，變更為高逸欣會計師與蔡美貞會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/06/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○六年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○六年度財務決算報告。 3. 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）承認事項 1. 一○六年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○六年度盈餘分派案。（三）討論事項 1. 修訂本公司「董事選舉辦法」。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國107年04月13日起至107年04 月23日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號3樓。電話：03-5577668
1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣785,442元。(2)董事酬勞金額:新台幣235,633元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務處主管、生產處主管2.發生變動日期:107/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)業務處主管:魯碧華(2)生產處主管:周士鎮4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)業務處主管:劉志祥(2)生產處主管:彭富鴻5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合組織規劃7.生效日期:107/03/288.新任者聯絡電話:03-55776689.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報表，相關損益情形如下:6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、106年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 334,983仟元營業利益 25,710仟元稅前淨利 7,269仟元本期淨利 7,394仟元基本每股盈餘 0.31元二、106年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 336,646仟元營業利益 21,901仟元稅前淨利 7,269仟元本期淨利 7,394仟元基本每股盈餘 0.31元三、有關106年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,876,750 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：(1)配發員工紅利新台幣785,442元(以現金配發)。(2)配發董監酬勞新台幣235,633元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林賢釗，內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱韻茹，內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/11/298.新任者聯絡電話:03-55776689.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年第二季合併財報之報告類型，應為保留式核閱報告，誤植為無保留意見核閱報告6.因應措施:發布重訊公告並申請更正相關內容7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/08/042.舊任者姓名及簡歷:永豐創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/078.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/1110.其他應敘明事項:本公司法人董事因業務考量自民國106年08月04日起辭任董事。
1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司105年度年報第9，12，28，36，37，43頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,805,600元，每股配發新台幣0.8元4.除權（息）交易日:106/07/175.最後過戶日:106/07/186.停止過戶起始日期:106/07/197.停止過戶截止日期:106/07/238.除權（息）基準日:106/07/239.其他應敘明事項:現金股利預計於106/08/17發放。
1.股東會日期:106/06/152.重要決議事項:（一）報告事項 1. 一○五年營業報告。 2. 審計委員會審查一○五年度財務決算報告。 3. 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配案。（二）決議通過之承認事項 1. 本公司一○五年度財務決算表冊承認案。 2. 本公司一○五年度盈餘分配：現金股利每股配發0.8元。（三）決議通過之討論事項 1. 修訂本公司章程案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」。 5. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市櫃時公開 承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)C6版2.報導日期:106/05/083.報導內容:(1)「…到目前為止在手訂單已排至7月中，洽談中訂單能見度已到9月…」(2)「…有信心今整體業務成長優於去年…」(3)「…公司有信心今年整體營運表現優於去年…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容，純屬媒體自行臆測。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/04/262.舊任者姓名及簡歷:兆豐國際商業銀行股份有限公司，代表人：傅燕嶸3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/078.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/1110.其他應敘明事項:本公司於106年04月26日接獲辭任書，該法人董事因業務考量自民國106年05月01日起辭任董事(包含其代表人傅燕嶸亦於同日解任)。
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