廣化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷: (1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長 (2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理 (3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助 (4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事 (5)董事單井工業(股)公司 (6)董事翔昱實業(股)公司 (7)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長 (8)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人 (9)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理3.新任者姓名及簡歷: (1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長 (2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理 (3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助 (4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事 (5)董事單井工業(股)公司 (6)董事翔昱實業(股)公司 (7)董事劉中民 全福有限公司-總經理 (8)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理 (9)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長 (10)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人 (11)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事張維仲686,355股 董事黃正尚481,740股 董事陳志淵638,097股 董事廖椿沄400,180股 董事單井工業(股)公司1,683,909股 董事翔昱實業(股)公司335,000股 董事劉中民209,220股 董事童景熙0股 獨立董事杜益揚0股 獨立董事鄭金泉0股 獨立董事林雙桂0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/078.新任生效日期:108/06/129.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事張維仲 GOOD 3S SILICON TECH,(MAURITIUS)INC.董事長 美蔘國際生物(股)公司-董事(2)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助(3)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事 宏遠證券(股)公司-獨立董事 聯寶電子(股)公司-監察人 天光材料科技(股)公司-董事 琉園(股)公司-獨立董事(4)董事單井工業(股)公司(5)董事翔昱實業(股)公司(6)董事劉中民 全福有限公司-總經理(7)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理 億昇幫浦(股)公司-董事 昇龍貿易發展(股)公司-董事(8)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長 天良生物科技(股)公司-獨立董事 天賜爾生物科技(股)公司-監察人 工信工程(股)公司-獨立董事(9)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人 科冠能源(股)公司-資深財務顧問(10)獨立董事林雙桂 創易國際管理顧問(股)公司-總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/12~111/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷:張維仲 廣化科技(股)公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:張維仲 廣化科技(股)公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:新任董事會推選續任。6.新任生效日期:108/06/127.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,507,000元，每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:108/07/115.最後過戶日:108/07/126.停止過戶起始日期:108/07/137.停止過戶截止日期:108/07/178.除權（息）基準日:108/07/179.其他應敘明事項:現金股利預計於108/08/08發放。

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○七年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○七年度財務決算報告。 3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）承認事項 1. 一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○七年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項 1. 修訂本公司章程。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 5. 改選本公司董事(含獨立董事)案。 6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國108年04月06日起至108年04 月15日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號2樓。電話：03-5577668

1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表，相關損益情形如下:6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、107年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 340,186仟元營業利益 26,695仟元稅前淨利 37,968仟元本期淨利 33,025仟元基本每股盈餘 1.40元二、107年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 342,932仟元營業利益 29,803仟元稅前淨利 37,968仟元本期淨利 33,025仟元基本每股盈餘 1.40元三、有關107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○七年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○七年度財務決算報告。 3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）承認事項 1. 一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○七年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項 1. 修訂本公司章程。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 5. 改選本公司董事(含獨立董事)案。 6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國108年04月06日起至107年04 月15日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號3樓。電話：03-5577668

1. 董事會決議日期：108/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,507,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：(1)配發員工酬勞新台幣4,364,080元(均配發現金)。(2)配發董事酬勞新台幣1,309,224元(均配發現金)。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣4,364,080元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,309,224元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:彭榮貴 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:107/08/108.新任者聯絡電話:原任研發主管武傳仁於107年7月1日退休，現由彭榮貴經理暫代，經董事會決議通過後由彭榮貴經理正式接任。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/192.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司106年度年報第10，13，57，58頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:武傳仁 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:彭榮貴 經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:武傳仁因個人生涯規劃，於107/07/01辦理退休。7.生效日期:107/07/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:因原研發主管辦理退休，現由彭榮貴經理暫代研發主管一職，新任研發主管待董事會任命後另行公布之。

1.股東會日期:107/06/192.重要決議事項:（一）報告事項 1. 一○六年營業報告。 2. 審計委員會審查一○六年度財務決算報告。 3. 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）決議通過之承認事項　1. 本公司一○六年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。　2. 本公司一○六年度盈餘分派案：現金股利每股配發0.25元。（三）決議通過之討論事項　1. 修訂本公司「董事選舉辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,876,750元，每股配發新台幣0.25元4.除權（息）交易日:107/07/125.最後過戶日:107/07/136.停止過戶起始日期:107/07/147.停止過戶截止日期:107/07/188.除權（息）基準日:107/07/189.其他應敘明事項:現金股利預計於107/08/08發放。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/06/192.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳錦章4.舊任簽證會計師姓名2:蔡美貞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:高逸欣7.新任簽證會計師姓名2:蔡美貞8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自一○七年第二季起，簽證會計師由陳錦章會計師與蔡美貞會計師，變更為高逸欣會計師與蔡美貞會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/06/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/03/282.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○六年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○六年度財務決算報告。 3. 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。（二）承認事項 1. 一○六年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○六年度盈餘分派案。（三）討論事項 1. 修訂本公司「董事選舉辦法」。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國107年04月13日起至107年04 月23日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號3樓。電話：03-5577668

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣785,442元。(2)董事酬勞金額:新台幣235,633元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務處主管、生產處主管2.發生變動日期:107/03/283.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)業務處主管:魯碧華(2)生產處主管:周士鎮4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)業務處主管:劉志祥(2)生產處主管:彭富鴻5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合組織規劃7.生效日期:107/03/288.新任者聯絡電話:03-55776689.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報表，相關損益情形如下:6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、106年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 334,983仟元營業利益 25,710仟元稅前淨利 7,269仟元本期淨利 7,394仟元基本每股盈餘 0.31元二、106年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)營業收入 336,646仟元營業利益 21,901仟元稅前淨利 7,269仟元本期淨利 7,394仟元基本每股盈餘 0.31元三、有關106年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,876,750　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：(1)配發員工紅利新台幣785,442元(以現金配發)。(2)配發董監酬勞新台幣235,633元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元