弘凱光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，經董事會決議自民國103年3月1日起，改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:凡本公司股東自民國103年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至北市信義路四段236號3樓，宏遠證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話:(02)2326-88187.其他應敘明事項:與新代辦股務機構簽約後，將俟向臺灣集中保管結算所申報備查。

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合本公司營運需要，於民國102年11月15日起變更股票申請上市櫃之主辦輔導證券商為「宏遠證券股份有限公司」，接續原主辦券商「凱基證券股份有限公司」業務。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/09/302.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:處分本公司英國轉投資事業Brightek(Europe)Limited之股權案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

處分本公司海外轉投資事業青樂國際有限公司、博萊特光電科技(東莞)有限公司及香港博萊特有限公司之股權案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓2.事實發生日:102/8/303.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:青樂國際有限公司、博萊特光電科技(東莞)有限公司及香港博萊特有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):香港坎德拉企業股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用7.併購目的:不適用8.併購後預計產生之效益:不適用9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用10.換股比例及其計算依據:不適用11.預定完成日程:102/10/3112.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:不適用17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.事實發生日:102/08/302.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:處分本公司海外轉投資事業青樂國際有限公司、博萊特光電科技(東莞)有限公司及香港博萊特有限公司之股權案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本司102年度現金股利分配基準日之訂定及相關事宜公告內容：一、本公司101年度盈餘分配案業經102年6月10日股東常會決議通過配發現金股利新台幣35,288,400元，以配息基準日股東名簿所載之股東持有股數，每股配發0.6 元。二、擬訂定民國102年7月8日為除息基準日。(停止過戶期間為7/4~7/8日，最後過戶日7/3，最後買進日7/1)，現金股利發放日為民國102年7月31日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/07/032.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:黃同伯,弘凱光電股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:子公司弘凱光電(深圳)有限公司原總經理由黃建中董事長兼任,未來黃建中先生將專任董事長職務,故指派黃同伯先生擔任弘凱光電(深圳)有限公司總經理。6.新任生效日期:102/07/037.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/07/032.發放股利種類及金額:代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告其董事會決議分配盈餘為人民幣10,000仟元。3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/07/032.功能性委員會名稱:第2屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)江岷欽:實踐大學企管系教授專任教授(2)陳達元:新岱(中國)集團/鎂銳科技財務主管(3)王勇祥:美商德爾汽車集團亞洲總經理4.新任者姓名及簡歷:本公司第一屆薪資報酬委員會委員(1)江岷欽:實踐大學企管系教授專任教授(2)陳達元:新岱(中國)集團/鎂銳科技財務主管(3)王勇祥:美商德爾汽車集團亞洲總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿,全面改選7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/23_102/07/298.新任生效日期:102/07/039.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議基於營運策略之考量，及所屬轉投資公司持續虧損，為避免資產價值持續降低，故決議處分子公司香港博萊特有限公司、博萊特光電科技(東莞)有限公司、青樂國際有限公司、蘇州弘瀚光電有限公司、廈門弘碩光電有限公司、香港弘偉有限公司、蘇州工業園區弘磊光電有限公司、龍瑞光電(香港)有限公司、博揚光電(香港)有限公司、弘碩光電(香港)有限公司、Brightek (Europe) Limited.在董事會授權範圍內授權董事長處理子公司處分之相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/032.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議處份子公司弘凱光電(深圳)有限公司持有之不動產建物,並在董事會授權範圍內授權董事長處理此相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利,新台幣35,288,400元4.除權（息）交易日:102/07/025.最後過戶日:102/07/036.停止過戶起始日期:102/07/047.停止過戶截止日期:102/07/088.除權（息）基準日:102/07/089.其他應敘明事項:NA

1.股東會決議日:102/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:傅佩文/董事3.許可從事競業行為之項目:鼎元光電科技(股)公司/董事長頂晶科技(股)公司/董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃建中/弘凱光電(股)公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡靜/弘凱光電(股)公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/06/108.新任者聯絡電話:(03)35791189.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)承認一０一年度決算表冊案。(2)承認一０一年度盈餘分配案,(每股配發新台幣0.6元)。(3)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「公司章程」案」案。(8)通過增訂本公司「誠信經營守則」案。(9)通過增訂本公司「道德行為準則」案。(10)通過本公司發行限制員工權利新股案。無償配發給與員工600,000股(11)全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。董事當選人:黃建中吳志明謝坤宗吳敏嚴傅佩文獨立董事當選人:江岷欽陳達元監察人當選人:莊文振張茂在楊永成(12)通過解除新任獨立董事及董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事當選人:黃建中吳志明謝坤宗吳敏嚴傅佩文獨立董事當選人:江岷欽陳達元3.新任者姓名及簡歷:董事當選人:黃建中吳志明謝坤宗吳敏嚴傅佩文獨立董事當選人:江岷欽陳達元4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:黃建中/4,099,211股董事:吳志明/2,495,595股董事:謝坤宗/2,400,000股董事:吳敏嚴/1,879,891股董事:傅佩文/0股獨立董事:江岷欽/0股獨立董事:陳達元/0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/07/30_102/07/298.新任生效日期:102/06/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:莊文振張茂在楊永成3.新任者姓名及簡歷:莊文振張茂在楊永成4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:莊文振/1,293,000股張茂在/513,984股楊永成/0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/07/30_102/07/298.新任生效日期:102/06/109.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:1.1原告：弘凱光電控股有限公司(以下簡稱本公司)1.2被告：東莞橫瀝鎮對外工業發展公司1.3法院名稱：廣東省東莞市中級人民法院1.4案號：(2013)東中法民四初字第26號2.事實發生日:102/06/033.發生原委（含爭訟標的）:本公司與被告於民國99年5月27日簽訂廠房租賃合同，被告因違反此合同，本公司根據合同內容有權解除此合同並追究被告相應違約責任，故本公司依法向東莞市中級人民法院提出請求判決被告立即返還本公司預付金人民幣6,880,000元及雙倍訂金、利息與六個月租金違約金等人民幣10,538,261.86元，以上共計向被告求償人民幣17,418,261.86元，以確保本公司之權益。4.處理過程:本公司已委託律師處理，且東莞中級法院已受理在案。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。6.因應措施及改善情形:已委任律師處理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/032.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司弘凱光電控股有限公司（以下簡稱弘凱控股）提出對東莞市橫瀝鎮對外工業發展公司（以下簡稱橫瀝對外發展公司）《廠房租賃合同》之訴訟案。根據合同內容，弘凱控股於2010年5月27日約定在東莞市橫瀝鎮田坑高新工業園設立LED企業（龍辰光電簡稱），橫瀝對外發展公司應於2011年5月31日前交付租賃物業，且須確保租賃物業擁有合法所有權、使用權或出租權，任何第三方不得在租賃期間主張權利，亦不得逾期交付租賃物業超過六個月，而橫瀝對外發展公司因違反此合同之相關規定，本公司根據合同內容有權解除此《廠房租賃合同》並追究橫瀝對外發展公司相應違約責任，故本公司依法向東莞市中級人民法院提出請求判決橫瀝對外發展公司立即返還本公司預付金人民幣6,880,000元及雙倍訂金、利息與六個月租金違約金等人民幣10,538,261.86元，以上共計向被告求償人民幣17,418,261.86元，以確保本公司之權益。6.因應措施:已委任律師處理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/102.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構『凱基證券股份有限公司』，自102年6月22日起﹝合併基準日﹞，與大華證券股份有限公司合併。並自102年6月22日起變更營業處所。 二、凱基證券股務代理部營業處所及聯絡電話如下： 地址：﹝100﹞台北市重慶南路一段2號5樓 電話：(02)23892999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無