弘凱光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:楊永成/眾智聯合會計師事務所會計師。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立職能監察人。6.新任董事選任時持股數:獨立監察人楊永成0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/07/30~102/07/298.新任生效日期:101/06/299.同任期董事變動比率:33%10.其他應敘明事項:無

公告本公司股東常會決議通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止案1.股東會決議日:101/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳敏嚴/董事江岷欽/獨立董事 陳達元/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:楊永成/眾智聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立職能監察人6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/07/30~102/07/298.新任生效日期:101/06/299.同任期監察人變動比率:33%10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:呂昀苑/弘凱光電股份有限公司稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，新任稽核主管待董事會任命後，再發佈重大訊息5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/05/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/05/162.發放股利種類及金額:分配股東現金股利每股0.5元(發放至元止)，配發不足1元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理， 共計發放新臺幣29,407,000元。 3.其他應敘明事項:(1)俟本年股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日及發放日。(2)配發員工現金紅利新臺幣404,238元及董監事酬勞808,475元。

1.事實發生日:2012/04/112.本次新增（減少）投資方式:透過香港弘凱光電控股有限公司轉投資弘凱光電(深圳)有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:HKD19,454,542.424.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:弘凱光電(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:HKD77,055,527.426.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:HKD19,454,542.427.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售光電之器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:HKD77,055,527.4212.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD14,138,70213.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70.93%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:34.66%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:53.70%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD11,635,09617.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:58.37%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.53%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:44.19%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年NTD204,267(仟元)98年NTD 0(仟元)97年NTD 0(仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:桃園縣桃園市春日路1492號7樓 (本公司會議室)4.召集事由:(1) 報告事項： 1、一百年度營業報告。 2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (2) 承認事項： 1、本公司一百年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司一百年度盈餘分配案。 (3) 討論事項(一)： 1、擬修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 2、擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 3、擬修訂本公司「公司章程」案。 4、大陸地區投資案。 5、本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 (4)選舉事項 1、增補選本公司獨立董事、董事及獨立職能監察人案。 (5) 討論事項(二)： 1、擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止案。 (6) 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:1.受理股東提案期間：101/04/27起至101/05/07 18時止。 2.受理股東提案處所：弘凱光電股份有限公司股務部 〈地址：33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓〉電話：(03)357-9118。

1.事實發生日:2012/04/092.本次新增（減少）投資方式:透過香港弘凱光電控股有限公司轉投資弘凱光電(深圳)有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:HKD 2,950,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:弘凱光電(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:HKD 57,600,9856.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:HKD 2,950,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售光電元器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:HKD 57,600,98512.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD 15,714,73213.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:78.84%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:38.53%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:59.69%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 11,635,09617.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:58.37%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.53%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:44.19%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年NTD204,267(仟元)98年NTD 0(仟元)97年NTD 0(仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:101/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳健榮/副理/佳穎精密(股)公司財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡靜/財務長/瑞柯科技(股)公司財務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因前任財務主管辭職，故擬聘陳怡靜小姐為本集團財務長。7.生效日期:101/04/098.新任者聯絡電話:03-35791189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/04/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳德賢/信音企業股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:王勇祥/美商德爾汽車集團亞洲總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:聘任新薪資報酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/09~102/07/298.新任生效日期:101/04/099.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/092.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過承認一ＯＯ年度母公司財報暨合併財報 一ＯＯ年度損益情形如下所述： 銷貨收入淨額 618,705(仟元) 銷貨毛利 30,974(仟元) 營業淨損 -45,717(仟元) 稅前純益 45,315(仟元) 稅後淨利 44,915(仟元) 稅前每股盈餘 0.77(元) 稅後每股盈餘 0.76(元) 一ＯＯ年度合併損益情形如下所述： 銷貨收入淨額 1,112,024(仟元) 銷貨毛利 241,483(仟元) 營業利益 648(仟元) 稅前純益 27,643(仟元) 稅後淨利 37,502(仟元) 稅前每股盈餘 0.77(元) 稅後每股盈餘 0.76(元) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳德賢/信音企業股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙辭去召集人職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23 ~ 102/07/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/282.舊任者姓名及簡歷:吳德賢/信音企業股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙辭去董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/07/30~102/07/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:20%10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/23 2.發生緣由:原會計主管姓名、職級及簡歷：湯鵬縉協理 3.因應措施:新任會計主管姓名、職級及簡歷：陳健榮副理暫代 4.其他應敘明事項:原財務主管暨會計主管湯鵬縉協理將於 100/12/31離職生效，職務由陳健榮副理暫代，新任主管將於董事會通過任命案後另行公告。

1.事實發生日:100/12/23 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於100/12/23成立薪資報酬委員會，說明如下：本公司薪酬委員會成員：（１）姓名：吳德賢；簡歷：信音企業股份有限公司副董事長（２）姓名：江岷欽；簡歷：文化大學國際企業管理系專任教授（３）姓名：陳達元；簡歷：新岱（中國）集團/鎂銳科技財務主管任期:100年12月23日至102年7月29日

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：一、依據：本公司經行政院金融監督管理委員會民國100年6月22日金管證發字第1000027457號函核准公開發行在案，並經民國100年10月28日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票係採無實體方式辦理，包括歷年發行之全部股票，計普通股58,814,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣588,140,000元。換發無實體新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。（二）換發比例為1：1，即舊實體股票一股換發無實體新股票一股。（三）自換發基準日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。（四）全面換發無實體新股票基準日及相關作業日期：1、舊股票最後過戶日：民國100年11月30日。2、舊股票停止過戶期間：民國100年12月1日起至100年12月15日止，同時舊股票停止流通及交易。3、全面換發基準日：民國100年12月5日。4、無實體新股票開始換發日期：自民國100年12月16日起開始受理股票換發。5. 新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（五）本公司自本次全面換發無實體新股，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（六）換發股票相關程序及手續：1.本公司股務代理機構將印製股票換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書)寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶全部舊股票、原留印鑑、股票換發申請書及至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥全部舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4.換發處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部。地址：台北巿中正區博愛路35號4樓電話：02-23610262(代表號)5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：延後本公司登錄興櫃及股票全面換發無實體股票作業公告內容：1.事實發生日:100年08月30日2.發生緣由:暫停辦理本公司股票全面換發無實體相關作業之時程3.因應措施:因配合公司營運策略規劃，暫停辦理，原於100年7月14日公告之股票全面無實體之換發新股票基準日期及相關換票作業時程。4.其他應敘明事項:業經本公司100/8/30董事會決議通過。

公告序號：1主旨：弘凱光電股份有限公司現金股利配息基準日及發放公告公告內容：一、本公司九十九年盈餘分配案業經一００年六月二十一日股東常會決議通過配發股東現金股利，每股新台幣1元（發放至元止）。配發不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。二、依一００年七月十一日第二屆第八次董事會決議訂定一００年七月二十二日為配息基準日，並依公司法第165條規定，自一００年七月十八日起至一００年七月二十二日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日一００年七月十七日適逢星期例假日，故現場過戶提前於一００年七月十五日下午四時前駕臨或郵寄(以一００年七月十七日郵戮為憑)至凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路三十五號四樓電話：（02）23610262）辦理過戶手續，俾可享受配發現金股利之權利。三、現金股利訂定自一００年八月一日起委由凱基證券股務代理部以支票發放，掛號郵資由股東自行負擔。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：一、依據：本公司經行政院金融監督管理委員會民國100年6月22日金管證發字第1000027457號函核准公開發行在案，並經民國100年7月 11日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票係採無實體方式辦理，包括歷年發行之全部股，計普通股58,814,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣588,140,000元。換發無實體新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。（二）換發比例為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。（三）自換發基準日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。（四）全面換發無實體新股票基準日及相關作業日期：1、舊股票最後過戶日：民國100年8月17日。2、舊股票停止過戶期間：民國100年8月18日起至100年9月1日止，同時舊股票停止流通及交易。3、全面換發基準日：民國100年8月22日。4、無實體新股票開始換發日期：自民國100年9月2日起開始受理股票換發。5、新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（五）本公司自本次全面換發無實體新股，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。（六）換發股票相關程序及手續：1、本公司股務代理機構將印製股票換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書)寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2、已過戶舊股票換發：請股東攜帶全部舊股票、原留印鑑、股票換發申請書及至本公司股務代理機構辦理。3、未過戶舊股票換發：請備妥全部舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。4、換發處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部。地址：台北巿中正區博愛路35號4樓電話：02-23610262(代表號)5、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。