彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:98/08/252.發行股數:4300000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣43000000元5.發行價格:每股新台幣15元6.員工認購股數:15%計645000股7.原股東認購比例:85%計3655000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份儘先分認。8.公開銷售方式及股數:無9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購及併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同。11.本次增資資金用途:為充實公司營運資金，擬辦理現金增資。12.現金增資認股基準日:98/10/0413.最後過戶日:98/09/2914.停止過戶起始日期:98/09/3015.停止過戶截止日期:98/10/0416.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為98/10/07至98/10/13特定人認購期間為98/10/14至98/10/1617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:98/09/1118.委託代收款項機構:台北富邦銀行石牌分行19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行營業部20.其他應敘明事項:經行政院金融監督管理委員會98年9月10日金管證發字第 0980046685號函核准在案。

1.事實發生日:98/09/082.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向中國申請之「一種用以促進神經細胞生長的化合物 」專利案，專利號為200510097522.9，經核准取得專利。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

彥臣生技取得「Compound for promoting the growth of neural cell」之美國專利。1.事實發生日:98/09/082.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向美國申請之「Compound for promoting the growth of neural cell」專利案，專利號為US11/393619，經核准取得專利。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/08/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,300,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣43,000,000元6.發行價格:新台幣15元7.員工認購股數或配發金額:15%計645,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:85%計3,655,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份儘先分認。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:畸零股得由原股東自行拼湊認購，原股東及員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為充實公司營運資金，擬辦理現金增資。13.其他應敘明事項:本案所定之發行額度、發行價格、發行條件、資金運用計畫、進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如因主管機關修正或客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:98/08/252.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司董事會通過98年上半年度財務報表暨合併財務報表(1)經會計師查核之財務報告,說明於下:營業收入淨額:19,228仟元稅前淨損:(2,339)仟元本期淨損:(3,624)仟元(2)經會計師核閱之合併財務報表,說明於下:營業收入淨額:19,252仟元稅前淨損:(2,339)仟元合併總淨損:(3,624)仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司符合「生技新藥產業發展條例」之規定，經經濟部審定為生技新藥公司，得適用該條例之投資獎勵。1.事實發生日:98/06/262.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據經濟部「生技新藥產業發展條例相關事項審議」第4次會議決議辦理。(2)依據經濟部98年6月23日經授工字第09820409070號函辦理。(3)經審定，本公司研究發展符合「生技新藥產業發展條例」第3條第2款、「營利事業適用生技新藥公司股東投資抵減辦法」第2條、「生技新藥公司研究與發展及人才培訓支出適用投資抵減辦法」第2條及「經濟部核准生技新藥公司發行認股權憑證作業要點」第2點規定，核准為生技新藥公司，適用上述各條款之相關獎勵措施。(4)本核准期限為自發文之次日起五年內有效，逾期須重新提出申請。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:本公司董事長 黃中洋3.新任者姓名及簡歷:本公司董事長 黃中洋4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任生效日期:98/06/227.其他應敘明事項:經全體出席董事一致推舉黃中洋董事續任董事長。

1.股東會日期:98/06/192.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十七年度盈虧撥補案。二、討論事項：(1)通過修訂本公司章程部份條文。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(4)通過解除董事競業禁止之限制案。三、選舉事項：全面改選董事暨監察人案：本次股東常會應選董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，任期均為三年，新任董事及監察人自股東會後即就任，其任期自98年6月19日起至101年6月18日止。當選結果如下：董事當選名單(含獨立董事二席)七席：董　　事 黃中洋董 　事 建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德董 　事 李威廷董 　事 賴基銘董　　事　郭育誠獨立董事 王財旺獨立董事 蘇鶯鶯監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席)：監 察 人　辜惠倫監 察 人　楊維源具獨立職能之監察人 黃明輝3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自98年6月19日起至101年6月18日止。

1.發生變動日期:98/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：黃中洋董事：建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德董事：李威廷董事：賴基銘董事：郭育誠獨立董事：王財旺獨立董事：蘇鶯鶯3.新任者姓名及簡歷:董事：本公司董事 黃中洋董事：建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德董事：EVERLEX律師事務所合夥人 李威廷董事：台灣癌症基金會執行長 賴基銘董事：當代漢醫苑院長　郭育誠獨立董事：國智經編工業股份有限公司監察人 王財旺獨立董事：萬寶證券投顧顧問 蘇鶯鶯4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任董事選任時持股數:董事：黃中洋 2,579,000股董事：建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德 15,000股董事：賴基銘 40,000股董事：郭育誠 10,000股獨立董事：王財旺 0股獨立董事：蘇鶯鶯 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/09/14~98/09/138.新任生效日期:98/06/19~101/06/189.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董　　事 黃中洋董 　事 建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德董 　事 李威廷董　　事　郭育誠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事及嗣後法人股東改派之董事，任職本公司董事之職務期間，均解除其競業之禁止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/192.舊任者姓名及簡歷:監察人：辜惠倫監察人：楊維源具獨立職能監察人：黃明輝3.新任者姓名及簡歷:監察人：僑銀國際租賃股份有限公司副總經理 辜惠倫監察人：楊維源中醫師診所中醫師 楊維源具獨立職能監察人：茗富會計師事務所會計師 黃明輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：辜惠倫 200,000股監察人：楊維源 0股具獨立職能監察人：黃明輝 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/09/14~98/09/138.新任生效日期:98/06/19~101/06/189.同任期監察人變動比率:係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

本公司申請經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR) 「抗癌標靶新藥HDAC抑制劑NBM-BCX-OS01相關衍生產物之開發」一案，業經審查並核定通過。1.事實發生日:98/04/162.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR)「抗癌標靶新藥HDAC抑制劑NBM-BCX-OS01相關衍生產物之開發」一案，業經審查並核定通過。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/04/162.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司97年度財務報告第22頁及合併財務報告第24、25頁內容(1)母公司財務報告P.22 加入(7)兩稅合一相關資訊。(2)合併財務報告P.24 (7)本公司未分配盈餘相關資訊項目更正為(8)並將營業所得稅核定情形相關說明加入(9)項目編號。(3)合併財務報告p.25 12.營業成本及營業費用中96年度薪資費用及合計數由$146,726更正為$14,726。6.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十七年度營業概況報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十七年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(5)解除董事競業禁止之限制案。四、選舉事項：(1)改選董事及監察人案。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/193.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十七年度營業概況報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。二、承認事項：(1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十七年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(4)解除董事競業禁止之限制案。四、選舉事項：(1)改選董事及監察人案。5.停止過戶起始日期:98/04/216.停止過戶截止日期:98/06/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/302.發放股利種類及金額:無股利分派,提撥資本公積48,323,001元彌補虧損。3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:97/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:簡翊鈞-副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林信煌-業務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:更換發言人7.生效日期:97/12/318.新任者聯絡電話:(02)2821-70579.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/192.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為配合公司內控實際需要，修訂「研發循環-資訊文件之紀錄保管作業」部分條文並增列「研發檔案文件借閱單」，業經董事會決議通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/12/193.舊任者姓名、級職及簡歷:黃愛珍/稽核/致遠會計師事務所4.新任者姓名、級職及簡歷:許玉潔/稽核/正風聯合會計師事務所5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務異動7.生效日期:97/12/198.新任者聯絡電話:(02)2821-70579.其他應敘明事項:無

依公發公司年報應行記載事項準則第10條第1項第2款，補正本公司年報有關董事屬法人股東代表者，其法人股東之主要股東屬法人者，應註明其主要股東相關資料。1.事實發生日:97/10/292.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:補正申報彥臣公司96年度年報第10頁「主要股東為法人者其主要股東」，本次補充申報該項目中「法人之主要股東」及「持股比例」相關資料。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補正之資料。7.其他應敘明事項:無。