彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/01/132.股東臨時會召開日期:100/03/083.股東臨時會召開地點:台北市八德路3段36號6樓(北區事業部會議室)4.召集事由:（一） 、討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案2.全面改選董事及監察人案3. 解除新任董事競業禁止之限制案（二） 、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/02/076.停止過戶截止日期:100/03/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/132.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/01/13董事會重大決議如下：1.通過本公司一百年營運計劃及年度財務預算案。2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.通過修訂本公司「印鑑使用管理辦法」案。4.通過本公司發行之員工認股權憑證認購發行新股案。5.通過全面改選董事及監察人案。6.通過受理獨立董事候選人提名案。7.通過提名獨立董事候選人案。8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。9.通過本公司一百年股東臨時會召開時間、地點及召集事由。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/01/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司99年12月份營收公告保健產品 ：更正前  18,172仟元,更正後  18,152仟元其他營收 ：更正前  393仟元,更正後  390仟元當月業務營收淨額 ：更正前  19,156仟元,更正後  19,133仟元本月開立發票總金額 ：更正前  19,760仟元,更正後  19,738仟元本年累計開立發票總金額：更正前 90,028仟元,更正後  90,006仟元本月營業收入淨額 ：更正前  19,156仟元,更正後  19,133仟元本年累計營業收入淨額 ：更正前  86,841仟元,更正後  86,818仟元6.因應措施:發布重大訊息後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/08/162.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自99年9月1日起將股務代理業務委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自99年9月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市敦化南路二段97號6樓，元富證券股份有限公司股務代理部辦理。電話:(02)23253800

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。二、討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司之公司章程。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(4)通過本公司擬申請股票上櫃案。(5)通過股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(6)選舉董事暨監察人案：本次股東常會補選董事一席及具獨立職能監察人一席，新任董事及監察人自本次股東常會改選後即生效。當選結果如下：董 　事 寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒具獨立職能之監察人 許建宗(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，惟本公司新選任之董事洪明儒先生並無公司法第209條董事競業禁止問題。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月23日起至101年6月18日止。

1.事實發生日:99/06/232.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十九年股東常會其他討論事項，解除本公司新任董事競業禁止之限制案，惟本公司新選任之董事洪明儒先生並無公司法第209條董事競業禁止問題。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：賴基銘3.新任者姓名及簡歷:董事：寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任董事請辭補選6.新任董事選任時持股數:董事：寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒  686,818股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:99/06/23~101/06/189.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:具獨立職能監察人：黃明輝3.新任者姓名及簡歷:具獨立職能監察人：許建宗4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任監察人請辭補選6.新任監察人選任時持股數:具獨立職能監察人：許建宗  0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:99/06/23~101/06/189.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

本公司申請經濟部鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫「彥臣新藥研發中心計畫」一案，業經指導會議審查通過。1.事實發生日:99/06/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請經濟部鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫「彥臣新藥研發中心計畫」案：1.本計劃主要針對癌症及退化性神經疾病，致力開發單一成分之西藥新藥，成立研發中心主要目標為HDAC抑制劑的前臨床研究以提升其臨床應用價值，經指導會議審查通過後同意予以補助。2.本計劃全程開發時程共36個月，總經費為新台幣28,993千元，第一年度補助經費為新台幣4,398千元(占計畫經費45%)，預計三年總補助經費為新台幣13,194千元。此研發中心之成立預計可提高公司研發自主性及研發動能。另一方面，能更有系統整合公司許多研究計劃並提高研發效率，於使用最少研發費用下得到更豐碩研發成果，並增進公司核心競爭力，厚植單一成份新藥之開發能力，以提高公司在新藥開發市場的位階。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/05/062.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文。(2)解除新任董事競業禁止之限制案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(5)本公司擬申請股票上櫃案。(6)股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。四、選舉事項：(1)補選本公司具獨立職能之監察人案。(2)補選本公司董事案。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:本次補選獨立董事案，因提名候選人另有職務在身無法擔任公司獨立董事一職，經董事會同意取消補選獨立董事案，待另覓適合人選後再行補選之。

1.事實發生日:99/05/062.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99/05/06董事會重大決議如下：1.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂內部控制制度「融資作業循環」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/03/302.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99/03/30董事會重大決議如下：1.通過修訂內部控制制度「採購及付款作業循環」內「廠商基本資料表」表單案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文。(2)解除新任董事競業禁止之限制案。四、選舉事項：(1)補選本公司具獨立職能之監察人案。(2)補選本公司董事及獨立董事案。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/302.發放股利種類及金額:無股利分派,提撥資本公積13,963,844元彌補虧損。3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/01/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司產品「壽美降脂一號膠囊LipoCol Forte Capsules」經行政院衛生署中央健康保險局核可納入中醫健保給付。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/01/192.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司獲得經濟部台灣智慧財產管理規範（TIPS）認證，成為國內少數獲得認證的生技新藥公司之一。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司申請經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR) 「新型HDAC抑制劑治療polyQ疾病之藥物研究與開發」一案，業經審查並核定通過。1.事實發生日:98/12/292.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR)「新型HDAC抑制劑治療polyQ疾病之藥物研究與開發」一案，業經審查並核定通過。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/12/242.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98/12/24董事會重大決議如下：1.通過本公司九十九年營運計畫及年度財務預算案。2.通過本公司九十九年度稽核計畫。3.通過修訂本公司組織系統圖。4.通過訂定本公司「內部重大訊息處理作業程序」案。5.通過修訂內部控制制度「銷售及收款作業循環」部分條文。6.通過修訂內部控制制度「薪工作業循環」部分條文。7.通過修訂內部控制制度「融資作業循環」部分條文。8.通過修訂內部控制制度「電子計算機處理作業」部分條文。9.通過修訂本公司「預算使用管理辦法」部分條文。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司98年度第一次現金增資股票及發放日期公告 公告內容 一、本公司98年度現金增資發行新股計新台幣43,000,000 元，發行普通股4,300,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會98年9月10日金管證發字第0980046685號函核准發行，並奉台北市政府98年11月06日府產業商字第09890083500號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股事項公告於後：(一)原已發行股份：普通股15,700,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣157,000,000元。(二)本次發行新股：普通股4,300,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣43,000,000元。(三)增資後總股數：普通股20,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣 200,000,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)本次增資發行新股採無實體方式發行。(六)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓,電話：02-2381-6288)。三、本次增資新股訂於98年11月25日(星期三)起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一）股東若採行集中保管帳簿劃撥方式且已辦妥手續者，其配發之股票將於發放當日匯入貴股東指定之集保帳戶內，請持證券存摺逕往該券商登錄即可。（二）未提供集保帳號之股東，請持本公司股務代理機構寄發之「股票領取單」，蓋妥原留印鑑並檢附集保帳號及轉撥申請書駕臨或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥手續(地址：台北市博愛路17號3樓,電話：02-2381-6288)。（三）因本公司增資新股採無實體發行，所以增資配發之股份均不得自集保公司領回。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/10/132.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年現金增資認股繳款期限已於98年10月13日截止，惟尚有部份原股東及員工未繳納股款，特再催告。6.因應措施::(1)依據公司法第一百四十二條及二百六十六條第三項辦理，催告繳款期間自98年10月14日至98年11月13日止。(2)尚有未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽原繳款銀行繳款，逾期未繳款者即喪失認股權利。(3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催告期滿後儘速將貴股東所認購之股份，撥入依　貴股東所登記之集保帳號。7.其他應敘明事項:以上所述，若　貴股東及員工有任何疑問，敬請洽詢永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288）。