彥臣生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年現金增資發行總股數11,500,000股，每股認購價格新台幣20元， 實收股款總金額為新台幣230,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定108年12月11日為增資基準日。

公告本公司108年度現金增資全體董監事放棄認購股數達認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:108/12/062.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率------ --------------------- ------------ -------------------董事長 黃中洋 578,777 66%副董事長 吳萬得 295,012 100%董事 徐鳳麟 0 0%董事 郭育誠 232,165 100%董事 蘇慶陽 0 0%獨立董事 蘇鶯鶯 0 0%獨立董事 王財旺 0 0%監察人 蔡文麗 531,932 100%監察人 陳一芳 0 0%監察人 李威廷 0 0%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/062.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於108年12月06日下午5時截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自108年12月7日起至 109年1月8日下午5時止為股款催繳期間。(2)尚未繳納股款之認股人，請於上述期間使用ATM繳款、網路銀行繳款及跨行匯款 辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟 集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話:02-2702-3999)。

公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用 途」取得日本發明專利1.事實發生日:108/12/052.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」，取得日本第2017-563381號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物」取得韓國發明專利1.事實發生日:108/12/042.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物」發明，取得韓國第10-2017-7027180號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:108/10/292.發行股數:11,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:115,000,000元5.發行價格:20元6.員工認購股數:1,150,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額90%，計10,350,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股認購295股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有之股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:108/11/2313.最後過戶日:108/11/1814.停止過戶起始日期:108/11/1915.停止過戶截止日期:108/11/2316.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間：108/12/2~108/12/6下午5時止特定人認股繳款期間：108/12/9~108/12/11催繳期間：108/12/7~109/1/8下午5時止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/10/2918.委託代收款項機構:玉山商業銀行中崙分行19.委託存儲款項機構:玉山商業銀行民生分行20.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年10月29日金管證發字第　1080334432號函申報生效在案。2.本次現金增資所訂計畫內容、發行價格、發行條件及其他有關事項，如經主管機關指示修正或因客觀環境變更而需修正時，授權董事長依公司法或其相關令規定全權處理。

1.董事會決議日期:108/10/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:230,000,000元6.發行價格:暫定新台幣20元7.員工認購股數或配發金額:1,150,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計10,350,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股認購295股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:1.本次現金增資所訂計畫內容、發行價格、發行條件及其他有關事項，如經主管機關指示修正或因客觀環境變更而需修正時，授權董事長依公司法或其相關令規定全權處理。2.俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。

公告本公司「ISOPRENYL FLAVONOID DERIVATIVES USEFUL IN THE TREATMENT OF OCULAR DISEASES 用於治療眼疾 的化合物(異戊二烯黃酮物質)」取得加拿大發明專利1.事實發生日:108/09/252.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「ISOPRENYL FLAVONOID DERIVATIVES USEFUL IN THE TREATMENTOF OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物(異戊二烯黃酮物質)」發明，取得加拿大第2977697號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/08/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蘇鶯鶯 天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員(2)王財旺 國智經編工業(股)公司監察人 國紡科技實業(股)公司監察人(3)梁博淞 保綠資源公司獨立董事 荒野保護協會監事 交通大學經營管理研究所兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)蘇鶯鶯 天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員(2)王財旺 國智經編工業(股)公司監察人 國紡科技實業(股)公司監察人(3)梁博淞 保綠資源公司獨立董事 荒野保護協會監事 交通大學經營管理研究所兼任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/14~108/05/178.新任生效日期:108/08/139.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:一、承認事項 (一)通過一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○七年度虧損撥補案。二、討論事項 (一)通過本公司「公司章程」修訂案。 (二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。三、選舉事項 (一)全面改選董事及監察人案，當選名單如下： 　　董事：黃中洋 　　董事：吳萬得 　　董事：徐鳳麟 　　董事：蘇慶陽 　　董事：郭育誠 　　獨立董事：蘇鶯鶯 　　獨立董事：王財旺 　　監察人：陳一芳 　　監察人：蔡文麗 　　監察人：李威廷四、其他議案 (一)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷: 董事 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長 徐鳳麟：台北醫學大學藥學院榮譽教授 蘇慶陽：前中華汽車工業(股)公司總經理 郭育誠：當代漢醫苑院長 獨立董事 蘇鶯鶯：天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員 王財旺：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人 監察人 陳一芳：前資誠聯合會計師事務所副所長 蔡文麗：前大華證券業務經理 李威廷：常理法律事務所合夥人3.新任者姓名及簡歷: 董事 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長 吳萬得：鴻陞建設股份有限公司董事長 徐鳳麟：台北醫學大學藥學院榮譽教授 蘇慶陽：前中華汽車工業(股)公司總經理 郭育誠：當代漢醫苑院長 獨立董事 蘇鶯鶯：天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員 王財旺：國智經編工業股份有限公司監察人 國紡科技實業股份有限公司監察人 監察人 陳一芳：前資誠聯合會計師事務所副所長 蔡文麗：前大華證券業務經理 李威廷：常理法律事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事 黃中洋 2,894,000股 吳萬得 1,000,042股 徐鳳麟 0股 蘇慶陽 55,000股 郭育誠 871,000股 獨立董事 蘇鶯鶯 0股 王財旺 0股 監察人 陳一芳 0股 蔡文麗 1,803,161股 李威廷 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/178.新任生效日期:108/06/129.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃中洋 董事 吳萬得 董事 徐鳳麟 董事 蘇慶陽 董事 郭育誠 董事 蘇鶯鶯 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事 佳糧股份有限公司董事 華上生技醫藥股份有限公司董事 彥臣生物科技(東莞)有限公司董事 澄杏醫藥有限公司董事 吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長 基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長 萬企建設股份有限公司董事 大屯育樂開發股份有限公司常務董事 㮾豐實業股份有限公司董事 康鏵建設股份有限公司董事 徐鳳麟 董事：台北醫學大學藥學院榮譽教授 經濟部生技製藥領域技術審查委員 蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事 寶一科技股份有限公司獨立董事 建大工業股份有限公司獨立董事 郭育誠 董事：當代漢醫苑院長 台北醫學大學醫學系藥理學科兼任助理教授 中國醫學大學學士後中醫學系兼任助理教授 蘇鶯鶯 獨立董事：天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員 天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞松山湖高新技術產業開發區禮賓路4號松科苑9號樓409室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷:黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:108年股東常會全面改選6.新任生效日期:108/06/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○七年度營業報告案。 (二)一○七年度監察人審查報告案。二、承認事項 (一)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○七年度虧損撥補案。三、討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。四、選舉事項 (一)全面改選董事及監察人案。五、其他議案 (一)解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:新增三、討論事項，其餘項次順延。

1. 董事會決議日期：108/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FORTREATING OCULAR DISEASES 台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」取得澳洲發明專利1.事實發生日:108/04/172.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「EXTRACT OF TAIWANESE PROPOLIS FOR TREATING OCULAR DISEASES台灣蜂膠萃取物用於治療眼疾之用途」發明，取得澳洲第2016223995號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/02/272.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室（台北市松山區八德路三段2號5樓）4.召集事由:一、報告事項 (一)一○七年度營業報告案。 (二)一○七年度監察人審查報告案。二、承認事項 (一) 一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○七年度盈虧撥補案。三、選舉事項 (一)全面改選董事及監察人案。四、其他議案 (一)解除新任董事競業禁止案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/02/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:林信煌，本公司業務副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:晉升。7.生效日期:108/02/278.新任者聯絡電話:2570-6300。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物」取得澳洲發明專利1.事實發生日:108/02/122.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的化合物」發明，取得澳洲第2016223994號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」取得韓國 發明專利1.事實發生日:108/01/282.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請之「PRENYLFLAVANONE COMPOUNDS FOR MODULATING DIABETES 用於調節糖尿病之異戊二烯類黃酮化合物」發明，取得韓國第10-2014-0037736號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無