微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：李湘萍、會計主管代理發言人：董勇星、製造處資深協理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：劉天來、總經理代理發言人：洪珮瑩、資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/08/128.其他應敘明事項:發言人、代理發言人業經本公司110年8月12日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：不適用會計主管：李湘萍、財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：洪珮瑩、資深經理會計主管：洪珮瑩、資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/08/128.其他應敘明事項:洪珮瑩經理經本公司110年08月12日董事會通過，正式任命為財務主管兼任會計主管。

1.董事會決議日期:110/07/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉天來、總經理3.許可從事競業行為之項目:兼職-訊聯集團副總裁4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:總經理自110/8/1就任

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:劉天來、訊聯集團副總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要，聘任劉天來擔任本公司總經理7.新任生效日期:110/08/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:110/07/203.舊任者姓名、級職及簡歷:孟憲鎧、本公司董事4.新任者姓名、級職及簡歷:經董事會決議不設置策略長一職5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人規畫辭任策略長一職7.生效日期:110/07/208.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松、微邦科技(股)公司獨立董事王主科、微邦科技(股)公司獨立董事張承能、長庚醫院腦神經外科醫師/教授4.新任者姓名及簡歷:黃聯聰、微邦科技(股)公司獨立董事陳德禮、微邦科技(股)公司獨立董事賴志輝、祥賀光電(股)董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選6.異動原因:因全面改選,重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/7/118.新任生效日期:110/07/209.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-孟憲鎧(2)董事-陳浴仁(3)董事-李欣(4)法人董事-榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇(5)法人董事-香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰(6)獨立董事-陳德禮(7)獨立董事-黃聯聰3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事-孟憲鎧7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事-孟憲鎧：上海維欣生物科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:刪除董事李欣大陸地區事業之營業說明

更正公告本公司110年股東常會全面改選第十一屆董監事當選名單 (修正持股數)1.發生變動日期:110/07/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 、獨立董事、法人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事、孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事長(2)董事、杜曜宇、稱彩實業股份有限公司董事兼總經理(3)董事、李欣、創行股份有限公司董事長(4)法人董事、榮益企業股份有限公司(5)法人董事、香港商津耀發展有限公司(6)獨立董事、吳青松、中國文化大學教授兼商學院院長(7)獨立董事、王主科、台大教授(8)監察人、高明亮、耀靖企業股份有限公司董事長(9)監察人、麥勝紘、福勝證券股份公司董事長4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事、孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事長(2)董事、陳浴仁、專業投資人(3)董事、李欣、創行股份有限公司董事長(4)法人董事、榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇(5)法人董事、香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰(6)獨立董事、陳德禮、博晟生醫董事長及總經理(7)獨立董事、黃聯聰、厚美德生物科技股份有限公司獨立董事(8)法人監察人、富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火(9)監察人、李炳煌、長春人造樹脂股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選6.異動原因:全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事:孟憲鎧2,005,136股(2)董事:陳浴仁4,094,572股(3)董事:李欣10,000股(4)法人董事:榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇1,383,563股(5)法人董事:香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰15,000,000股(6)獨立董事:陳德禮0股(7)獨立董事:黃聯聰85,723股(8)法人監察人:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火1,581,080股(9)監察人:李炳煌335,386股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA9.新任生效日期:110/07/1210.同任期董事變動比率:全面改選不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:更正新任獨立董事:黃聯聰選任時持股數。

1.發生變動日期:110/07/122.法人名稱:香港商津耀發展有限公司3.舊任者姓名及簡歷:何光杰：天津金耀集團有限公司董事長總經理 天津藥業集團有限公司總經理、總工程師 天津金耀藥業有限公司董事長 天津信諾製藥有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李靜：天津天藥藥業股份有限公司董事長 天津市醫藥集團有限公司總工程師 天津金耀集團有限公司董事 天津藥業集團有限公司董事 天津醫藥集團研究院有限公司董事長 天津藥業研究院股份有限公司董事長5.異動原因:新任法人董事改指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/117.新任生效日期:110/07/128.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-孟憲鎧(2)董事-陳浴仁(3)董事-李欣(4)法人董事-榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇(5)法人董事-香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰(6)獨立董事-陳德禮(7)獨立董事-黃聯聰3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事-孟憲鎧(2)董事-李欣7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事-孟憲鎧：上海維欣生物科技有限公司董事長(2)董事-李欣：上海仁度生物科技有限公司董事 蘇州微清醫療器械有限公司董事 上海維欣生物科技有限公司董事 立歐醫藥諮詢(上海)有限公司執行董事及法定代表人 浙江福瑞喜藥業有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室蘇州微清醫療器械有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道88號G2-1601、1602單元上海仁度生物科技有限公司:上海市張江高科技園區東區瑞慶路528號10幢乙號3層A室立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓685-09室浙江福瑞喜藥業有限公司:浙江省紹興濱海新城瀝海鎮海天道21號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務蘇州微清醫療器械有限公司:生產研發醫藥雷射設備等上海仁度生物科技有限公司:基因及免疫檢測試劑、生化試劑化學試劑等產品的技術諮詢和技術服務立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:生物醫藥產品及醫療資訊諮詢等浙江福瑞喜藥業有限公司:藥品生產、銷售及技術諮詢等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李欣、微邦科技股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會董事全面改選7.新任生效日期:110/07/128.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 、獨立董事、法人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事、孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事長(2)董事、杜曜宇、稱彩實業股份有限公司董事兼總經理(3)董事、李欣、創行股份有限公司董事長(4)法人董事、榮益企業股份有限公司(5)法人董事、香港商津耀發展有限公司(6)獨立董事、吳青松、中國文化大學教授兼商學院院長(7)獨立董事、王主科、台大教授(8)監察人、高明亮、耀靖企業股份有限公司董事長(9)監察人、麥勝紘、福勝證券股份公司董事長4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事、孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事長(2)董事、陳浴仁、專業投資人(3)董事、李欣、創行股份有限公司董事長(4)法人董事、榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇(5)法人董事、香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰(6)獨立董事、陳德禮、博晟生醫董事長及總經理(7)獨立董事、黃聯聰、厚美德生物科技股份有限公司獨立董事(8)法人監察人、富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火(9)監察人、李炳煌、長春人造樹脂股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選6.異動原因:全面改選7.新任者選任時持股數:(1)董事:孟憲鎧2,005,136股(2)董事:陳浴仁4,094,572股(3)董事:李欣10,000股(4)法人董事:榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇1,383,563股(5)法人董事:香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰15,000,000股(6)獨立董事:陳德禮0股(7)獨立董事:黃聯聰0股(8)法人監察人:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火1,581,080股(9)監察人:李炳煌335,386股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA9.新任生效日期:110/07/1210.同任期董事變動比率:全面改選不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書承認案及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席。6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:110/07/123.舊任者姓名、級職及簡歷:孟憲鎧、董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：李湘萍、會計主管代理發言人：董永星、製造處資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:全面改選7.生效日期:110/07/128.其他應敘明事項:原任發言人孟憲鎧董事長，因110年股東會全面改選，新任發言人由李湘萍擔任、代理發言人由董永星擔任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張益壽、事業發展部處長4.新任者姓名、級職及簡歷:孟憲鎧、董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/06/308.其他應敘明事項:原任發言人張益壽處長，自110/06/30因生涯規劃辭職，新任發言人由董事長孟憲鎧擔任

更正本公司109年度個體財務報告重要會計科目之研究發展費用明細表。其更正對損益並無影響1.事實發生日:110/06/092.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度個體財務報告重要會計科目之研究發展費用明細表6.因應措施:茲上傳更正後109年度個體財務報告7.其他應敘明事項:更正前：財報第81頁研發費用明細表（其他）之金額$134,996千元及合計197,658千元更正後：財報第81頁研發費用明細表（其他）之金額$9,672千元及合計72,334千元其更正對損益並無影響

為因應新冠肺炎疫情配合主管機管變更股東會日期， 公告本公司董事會決議，變更110年股東常會召開日期1.董事會決議日期:110/05/312.股東會召開日期:110/07/123.股東會召開時間:上午09時30分4.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/226.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/073.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/152.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項：1.一0九年度營業報告書。2.一0九年度財務報表。3.一0九年度監察人審查報告書。4.本公司截至一0九年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(2)承認、討論暨選舉事項1.一0九年度營業報告書及財務報表承認案。2.一0九年度虧損撥補承認案。3.本公司董事及監察人全面選舉案。4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（新增）5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集及通知，將以公告方式為之依公司法第172條之1規定，自民國110 年3月30日起至民國110年4月8日止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部地址：桃園市八德區茄苳路756號;電話:03-376-7555

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李湘萍/財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/228.其他應敘明事項:李湘萍經本公司110年04月22日董事會通過，正式任命為會計主管。