微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/06/222.法人名稱:榮益企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:譚漢儒5.異動原因:董事於109年股東常會全面改選,第十屆新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/228.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)孟憲鎧--董事(2)杜曜宇--董事(3)李欣--董事(4)香港商津耀發展有限公司--董事(5)榮益企業(股)公司--董事(6)吳青松--獨立董事(7)王主科--獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:孟憲鎧 董事杜曜宇 董事李欣 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:孟憲鎧 董事:上海維欣生物科技有限公司 董事長杜曜宇 董事:上海維欣生物科技有限公司 總經理李欣 董事:上海仁度生物科技有限公司董事 蘇州微清醫療器械有限公司董事 上海維欣生物科技有限公司董事 立歐醫藥諮詢(上海)有限公司執行董事及法定代表人 浙江福瑞喜藥業有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室蘇州微清醫療器械有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道88號G2-1601、1602單元上海仁度生物科技有限公司:上海市張江高科技園區東區瑞慶路528號10幢乙號3層A室立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓685-09室浙江福瑞喜藥業有限公司:浙江省紹興濱海新城瀝海鎮海天道21號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務蘇州微清醫療器械有限公司:生產研發醫藥雷射設備等上海仁度生物科技有限公司:基因及免疫檢測試劑、生化試劑、 化學試劑等產品的技術諮詢和技術服務立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:生物醫藥產品及醫療資訊諮詢等浙江福瑞喜藥業有限公司:藥品生產、銷售及技術諮詢等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)報告事項 1.一O八年度營業報告書 2.一O八年度財務報表 3.一O八年度監察人審查報告書 4.本公司截至一O八年底累積虧損達實收資本額二分之一報告 5.私募現金增資發行普通股進度報告(二)承認.討論暨選舉事項: 1.一O八年度營業報告書及財務報表承認案 2.一O八年度虧損撥補承認案 3.本公司公司章程部份條文修訂討論案 4.本公司董事及監察人選舉案 5.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長郭楊福,微邦科技(股)公司董事曹若華,微邦科技(股)公司董事榮益企業(股)公司,微邦科技(股)公司董事獨立董事:吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事王主科,微邦科技(股)公司獨立董事監察人:高明亮,微邦科技(股)監察人麥勝紘,微邦科技(股)監察人陶繼冬,微邦科技(股)公司監查人之法人代表人3.新任者姓名及簡歷:董事:孟憲鎧,微邦科技(股)公司董事長杜曜宇,微邦科技(股)公司副董事長李欣,微邦科技(股)公司董事香港商津耀發展有限公司,微邦科技(股)公司董事榮益企業(股)公司,微邦科技(股)公司董事獨立董事:吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事王主科,微邦科技(股)公司獨立董事監察人:高明亮,微邦科技(股)監察人麥勝紘,微邦科技(股)監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:孟憲鎧,持股數:2,001,136股杜曜宇,持股數:2,636,410股李欣,持股數:10,000股香港商津耀發展有限公司,持股數:15,000,000股榮益企業(股)公司,持股數:1,383,563股獨立董事:吳青松,持股數:0股王主科,持股數:0股監察人:高明亮,持股數:152,203股麥勝紘,持股數:691,575股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/218.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.一○八年營業報告書2.一○八年財務報表3.一○八年監察人審查報告書4.本公司截止一○八年底累積虧損達實收資本額二分之一報告5.私募現金增資發行普通股進度報告(2)承認、討論暨選舉事項:1.一○八年營業報告書及財務報表承認案2.一○八年虧損撥補承認案3.本公司公司章程部分條文修訂討論案(新增議案)4.本公司董事及監察人全面改選案(新增議案)5.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案(新增議案)(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東 ,其股東常會之召集及通知,將以公告方式為之(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自民國109年4月17日起 至民國109年4月27日止受理股東書面提案申請,受理地點為本公司財會部 (地址：桃園市八德區茄苳路756號;電話:03-376-7555)

1.事實發生日:109/04/132.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司109/04/13董事會決議(1)通過本公司公司章程部分條文修訂案(2)通過本公司董事及監察人全面改選案(3)通過受理109年股東常會股東提名董事(含獨立董事)及監察人之相關事宜(4)通過解除本公司新選任董事及其代表競業禁止之限制案(5)通過新增本公司一○九年股東常會召集事由相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司上海維欣生物科技有限公司公告取得大陸上海市藥品監督管理局第二類醫療器械生產許可證1.事實發生日:109/04/062.公司名稱:上海維欣生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:75.5%5.發生緣由:上海維欣生物科技有限公司取得中國大陸上海市藥品監督管理局第二類醫療器械生產許可證產品名稱:壓電式霧化器生產許可證號:滬食藥監械生產許20192677號注冊號:滬械注准201920805546.因應措施:將持續進行該產品之商機推廣工作7.其他應敘明事項:有效期限至2024年8月14日

1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項:1.一0八年營業報告書2.一0八年財務報表3.一0八年監察人審查報告書4.本公司截止一0八年底累積虧損達實收資本額二分之一5.私募現金增資發行普通股進度報告(2)承認事項1.一0八年度營業報告書及財務報表承認案2.一0八年度虧損撥補承認案5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,其股東常會之召集及通知,將以公告方式為之

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截止至一0八年底累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:擬提請一0九年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司109/03/16董事會決議(1)通過出具本公司一0八年”內部控制制度聲明書”案(2)通過一0八年度營業報告書及財務報表案(3)通過一0八年度虧損撥補案(4)通過本公司截至一0八年底累積虧損達實收資本額二分之一案(5)通過本公司制定”申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序”(6)通過召開本公司一0九年股東常會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/172.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司私募應募人香港商津耀發展有限公司; 應募人股東100%持股之天津藥業集團有限公司6.因應措施:發布重大訊息,並於私募專區更新應募人申報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:1.本公司私募普通股現金增資發行新股15,000,000股,每股新台幣24元 合計新台幣360,000,000元整,業已收足股款2.訂定增資基準日為109年3月4日

1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司私募應募人香港商津耀發展有限公司取得投審會核准函(經授審字第10920706970號)6.因應措施:發布重大訊息,並於私募專區更正應募人申報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:上海維欣生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):75.5%5.發生緣由:大陸子公司上海維欣生物科技有限公司已取得當地主管機關復工 核准於2/13復工6.因應措施:(1)持續密切注意當地疫情,並配合廠區所在地政府進行防疫工作(2)本公司已與客戶及供應商密切聯繫,調整出貨時間安排 ,並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求(3)與員工保持密切聯繫,持續配合當地主管機關復工作業7.其他應敘明事項:延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情後續發展,供應商及客戶端復工情況與運輸狀況而定

1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司私募應募人香港商津耀發展有限公司;應募人股東為100%持股之天津藥業集團有限公司6.因應措施:發布重大訊息,並於私募專區更新應募人申報7.其他應敘明事項:應募人尚待投審會核准中

代子公司上海維欣生物科技有限公司公告取得中國大陸上海市藥品監督管理局第二類醫療器械註冊證1.事實發生日:109/01/072.公司名稱:上海維欣生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):75.5%5.發生緣由:上海維欣生物科技有限公司取得中國大陸上海市藥品監督管理局第二類醫療器械註冊證產品名稱:壓電式霧化器型號 規格:MBB05T016.因應措施:將持續進行該產品之商機推廣工作7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/12/162.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象。4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000股之普通股;每股面額：新台幣10元。5.得私募額度:15,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格訂定方式依主管機關之法令規範辦理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司競爭力及創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，故不採用。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:108/12/1611.參考價格:每股新台幣15.9元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣24元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募普通股之增資基準日:以股款收足日為增資基準日。

代子公司上海維欣生物科技有限公司公告取得中國大陸上海市藥品監督管理局第二類醫療器械生產許可證證1.事實發生日:108/08/272.公司名稱:上海維欣生物科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):75.5％5.發生緣由: 上海維欣生物科技有限公司取得中國大陸上海市藥品監督管理局 第二類醫療器械生產許可證證 產品名稱：醫用網式霧化器及配件 生產許可證號：滬食藥監械生產許20192677號6.因應措施:將持續進行該產品之商機推廣工作。7.其他應敘明事項:有效期限至2024年8月14日