微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年04月22日董事會重要決議事項如下：(1)本公司董事（含獨立董事）及監察人全面改選，提名及審議候選人名單，提請股東常會選任之。(2)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案，提請股東常會通過。6.因應措施:發布重大訊息公告7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:洪珮瑩/本公司財務主管 沈香紅/本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任財務及會計主管待董事會任命後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/03/198.其他應敘明事項:待董事會通過新任財務及會計主管任命前，財務及會計主管相關職務將由會計主管代理人暫代

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/152.審計委員會通過財務報告日期:NA3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):249,8395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,7516.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,550)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(75,228)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(75,280)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,962)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)11.期末總資產(仟元):736,53512.期末總負債(仟元):187,42713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,10814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:110/03/152.舊任者姓名及簡歷:杜曜宇3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人家庭因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任人選於近期董事會選任

1.董事會決議日期:110/03/152.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項：1.一0九年度營業報告書。2.一0九年度財務報表。3.一0九年度監察人審查報告書。4.本公司截至一0九年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(2)承認、討論暨選舉事項1.一0九年度營業報告書及財務報表承認案。2.一0九年度虧損撥補承認案。3.本公司董事及監察人全面選舉案。5.停止過戶起始日期:110/04/096.停止過戶截止日期:110/06/077.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集及通知，將以公告方式為之依公司法第172條之1規定，自民國110 年3月30日起至民國110年4月8日止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部地址：桃園市八德區茄苳路756號;電話:03-376-7555

1. 董事會擬議日期：110/03/152. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至一0九年底累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:擬提請一一0年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司110/03/15董事會決議(1)通過出具本公司一0九年”內部控制制度聲明書”案(2)通過一0九年度營業報告書及財務報表案(3)通過一0九年度虧損撥補案(4)通過本公司截至一0九年底累積虧損達實收資本額二分之一案(5)通過本公司董事及監察人全面改選案(6)通過召開本公司一一0年股東常會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/152.舊任者姓名及簡歷:杜曜宇3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人家庭因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任人選於近期董事會選任

1.發生變動日期:110/02/242.法人名稱:榮益企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:陳浴仁5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:110/02/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/01/192.法人名稱:榮益企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:譚漢儒4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:法人董事代表人異動6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/218.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/01/062.舊任者姓名及簡歷:謝淑品,本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:因健康因素辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)謝淑品轉任特別顧問(2)新任總經理待董事會通過後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:張益壽,微邦事業發展部處長4.新任者姓名、級職及簡歷:李涓潔,微邦專案專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:為配合公司經營管理,原任內部稽核主管張益壽自110/01/04起轉任事業發展部處長,原稽核主管由李涓潔接任7.生效日期:110/01/048.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/08/032.發行期間:於主管機關申報生效之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行， 實際發行日期授權董事長訂定之。申報生效之日起超過一年未發行 之餘額仍須發行時，應重新申報。3.認股權人資格條件:本辦法之發行對象以本公司及由本公司直接或間接轉投資 事業持股超過50%之子公司及孫公司全職正式員工為限。 本公司若發予員工認股權憑證符合前揭所列子公司之員工者， 應先洽簽證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見， 並經董事會同意後認定之。實際得認股之員工及其所得認股 之數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊 功績等，由董事長核定後，並經董事會決議通過。 但被授予認股權憑證者，如有違反本公司勞動契約、工作規則、 本發行辦法或公司規定時，無論其發生係在授予前或授予後， 本公司均得依情節之輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股權。 累計給予單一認股權人得認購股數不得超過已發行股份總數 之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總數為5,000,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為5,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：1.股票上市、上櫃掛牌日後發行者，其認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。2.股票興櫃掛牌日後發行：以不得低於發行日前三十個營業日加權平均成交價格， 且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認股價格。3.股票興櫃掛牌日前發行者：以不低於發行日最近期本公司經會計師查核簽證 或核閱之財務報告之每股淨值為認股價格，並應洽會計師對發行價格之合理性 表示意見。(二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓、贈與、質押或以其他方式處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿時，仍未依本辦法行使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權或其他任何權利。認股權人除遭撤銷其持有全部或部分之認股權外，應依下列規定期間行使認股權比例(累計)：1.屆滿2 年 50%2.屆滿3 年 75%3.屆滿4年 100%前述認股權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人如因故離職應依下列方式處理：1.自願離職： 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十日內行使認股權利， 逾期即視為放棄認股權利；未具行使權之認股權憑證， 於離職當日即視為放棄認股權利。2.退 休： 已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。 除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第　 （二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利， 應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)， 一年內行使之。3.死 亡（因職業災害以外原因死亡）： 已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利； 未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。4.因受職業災害殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證， 得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外， 不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利， 應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)， 一年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之 認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第　 （二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利， 應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)， 一年內行使之。5.資 遣： 已具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起不得行使認股權利； 未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。6.留職停薪： 如認股權人經本公司核准辦理留職停薪，已具行使權之認股權憑證， 自留職停薪日起一個月內行使，若適逢法定或本辦法所定之停止過戶期間， 其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使者， 視同放棄其認股權。未具行使權之認股權憑證，自該認股權人復職日起 回復其權利，惟本條第（二）項之行使時程應加計認股權人留職停薪之期間 向後遞延之，惟其行使期間不得超過本員工認股權憑證之存續期間。7.調職轉任: 如認股權人因本公司營運所需，經本公司董事長核定轉任本公司關係企業 或其子公司時，其權利義務均不受轉任影響。8.其他終止僱傭關係 除上述原因外，因其他未約定原因致本公司與認股權人間勞動契約關係終止 或變動者，得授權由董事長核定其認股權之效力是否消滅，以及如未消滅者， 其得行使期間等。9.除上述情形所定者外，認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者， 即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:本公司以發行新股方式交付9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種 有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司普通股股份 發生變動時(如辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併 或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證 等)，認股價格將依中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司 募集與發行有價證券自律規則之規定調整之，其調整公式如下： (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 調整後認股價格＝「（每股繳款金額 × 新股發行股數）＋（調整前認股價格 ×已發行股數）」÷（已發行股數＋新股發行股數）(1)「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，含未註銷或未轉讓之庫藏股， 而不含認股權股款繳納憑證。(2)「每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。(3)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，其普通股現金股利占 每股時價之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之 （計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）： 調整後之認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價 之比率）上述每股時價之訂定，股票興櫃掛牌日前，應以本公司最近期 經會計師查核簽證之財務報告每股淨值；股票興櫃掛牌日後發行： 以不得低於發行日前三十個營業日加權平均成交價格，且不得低於最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認股價格。股票上市（櫃）掛牌日 後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股 收盤價之簡單算術平均數為準。(三)如遇有同時發生普通股變動及發放現金股利之情形時，則先依(二)計算認股 價格後，再依(一)方式調整認股價格。(四)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少， 則依下列公式計算調整認股價格。調整後認股價格＝調整前認股價格× (減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數)(五)本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價 之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時 （以轉換或認股價格為每股繳款額），亦應依本條第（一）項規定計算其調整 後轉換價格（向下調整，向上則不予調整），於私募有價證券交付日調整之。10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法定停止過戶期間或本辦法所定之暫停權利行使期間， 或本辦法另有規定者外，得依本辦法行使認股權利，並填具「認股請求書」， 向本公司股務代理機構（或本公司）提出申請，認股申請一經提出即不得撤銷。(二)認股權人須於上述公告日前三個營業日之前一日完成認股請求及繳款， 如認股權人未依該指示進行繳款，該部分認股權即失其效力，該認股權人日後 不得再行主張任何權利。(三)本公司股務代理機構（或本公司）於收足股款後，將其認購之股數登載於 本公司股東名簿，於五個營業日內發給新發行之普通股，若本公司已登錄興櫃， 則於五個營業日內以集保劃撥方式發給新發行之普通股。(四)本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心(交易所)買賣時，新發行之普通股 自向認股權人交付之日起即得上櫃（上市）買賣。(五)本公司應每季向主管機關辦理已完成轉換股份之股本變更登記至少一次。 惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得調整變更 登記時間。11.認股後之權利義務:本公司所交付之新發行普通股，其權利義務與本公司已發行普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用14.其他重要約定事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意， 並向主管機關申報後生效。於實際發行前有變更，應經董事會 三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並報主管機關核備後生效。 若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長 修訂本辦法，嗣後補提報董事會追認。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無

(補充公告)本公司新任法人董事香港商津耀發展有限公司 指派代表人1.發生變動日期:109/06/222.法人名稱:香港商津耀發展有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 姓名:何光杰 簡歷:天津金耀集團有限公司黨委書記、董事長、總經理 天津藥業集團有限公司黨委副書記、總經理、總工程師 天津金耀藥業有限公司黨委書記、董事長 天津信諾制藥有限公司董事長、總經理5.異動原因:董事於109年股東常會全面改選,第十屆新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/228.其他應敘明事項:係補充公告法人董事香港商津耀發展有限公司 指派代表人何光杰之簡歷

1.發生變動日期:109/06/222.法人名稱:榮益企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:姓名:譚漢儒簡歷:國立臺灣科技大學管理博士 國立臺灣大學商學碩士 國立中央大學化工碩士 臺大高階管理教育中心執行長 中石化研發中心經理、企劃處經理 天弘化學副總經理 Merck化學產品經理5.異動原因:董事於109年股東常會全面改選,第十屆新任法人董事指派代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/228.其他應敘明事項:係補充公告法人董事榮益企業股份有限公司 指派代表人譚漢儒之簡歷

1.事實發生日:109/07/212.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:股東會後修正本公司108年度年報資料如下：(1)第1-2頁-營業報告修改符合法規規定內容(2)第7-14頁-表格格式符合法規附表(3)第8、10頁-註釋：1.董事長兼任策略長之理由說明及因應方式。 2.董事長兼任策略長因應方式。(4)第11、13頁-表格修正符合法規文字(5)第16頁-增加利益迴避表決情形(6)第18、20、22-26、29、31頁-符合法規(7)第33頁-增加香港商津燿發展有限公司代表人：袁躍華(8)第37-38、59、61-62、83、85頁-符合法規文字6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/06/223.舊任者姓名、級職及簡歷:洪珮瑩,微邦財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:沈香紅,微邦財會副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過會計主管職務調整案7.生效日期:109/06/228.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事王主科,微邦科技(股)公司獨立董事張承能,長庚醫院腦神經外科醫師/教授4.新任者姓名及簡歷:吳青松,微邦科技(股)公司獨立董事王主科,微邦科技(股)公司獨立董事張承能,長庚醫院腦神經外科醫師/教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選6.異動原因:因全面改選,重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/218.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/222.法人名稱:香港商津耀發展有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:何光杰5.異動原因:董事於109年股東常會全面改選,第十屆新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/06/228.其他應敘明事項:無