微邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：108/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:108/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管:林宏祥，微邦財會部協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管:洪珮瑩，微邦財會部經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因: 為配合公司經營管理，原任財務主管林宏祥協理自108/02/20起調任董事長室特助， 新任財務主管由會計主管洪珮瑩經理兼任。7.生效日期:108/02/208.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管、發言人及代理發言人2.發生變動日期:108/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷: 稽核主管及發言人:蔡淑玲，微邦專案經理。 代理發言人:張益壽，微邦事業發展部處長。4.新任者姓名、級職及簡歷: 稽核主管及發言人:張益壽，微邦事業發展部處長。 代理發言人:謝淑品，微邦總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因: 為配合公司經營管理，原任內部稽核主管及發言人蔡淑玲專案經理 自108/02/20起調任董事長室特助，新任內部稽核主管及發言人由 張益壽處長擔任，代理發言人由謝淑品總經理擔任。7.生效日期:108/02/208.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/02/142.舊任者姓名及簡歷:王主科，微邦科技(股)公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:教師兼職流程尚未完備。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/06/22~ 110/06/217.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項: 本公司於108年2月14日接獲獨立董事王主科先生之辭任書，自即日起辭任。 本公司將於108年股東常會補選獨立董事。

1.發生變動日期:108/02/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王主科，微邦科技(股)公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:教師兼職流程尚未完備。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~ 110/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: 本公司於108年2月14日接獲薪資報酬委員會委員王主科先生之辭任書， 自即日起辭任。本公司將於108年股東常會補選獨立董事再行委任。

1.事實發生日:107/12/202.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司107/01/22公告與天津金耀集團有限公司簽訂技術合作協議 本公司已取得第二期款 金額:貳佰萬美元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:107/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管及會計主管:許秀玟，微邦財會部經理。4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:林宏祥，微邦財會部協理。 會計主管:洪珮瑩，微邦財會部經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因: 董事會正式通過財務主管由林宏祥協理擔任，會計主管由洪珮瑩經理擔任。7.生效日期:107/12/178.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/172.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司私募應募人未能於法定期限內匯入股款。6.因應措施:本公司將依據股東會通過之條件與規範,擇期召開董事會決議 私募定價作業並另洽私募對象。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/022.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司私募應募人天津醫藥集團(新加坡)國際投資有限公司 取得投審會核准函。6.因應措施:發布重大訊息,並於私募專區更正應募人申報。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/10/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊清鎮4.舊任簽證會計師姓名2:陳致源5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:余倩如7.新任簽證會計師姓名2:陳智忠8.變更會計師之原因:配合公司業務及經營管理需求。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/10/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/07/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象。4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000 股之普通股;每股面額：新台幣10元。5.得私募額度: 15,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算 ，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考 價格，以不低於參考價格之六成訂定之。本公司以民國107年07月12日為定價基準日， 依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股新台幣28.10元。本次私募普通股價 格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，擴充產能及改善財務結構。並經由策略投資人進入 區域及國際大廠之供應鏈，以提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性、 發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故不 採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:107/07/1211.參考價格:每股新台幣28.10 元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣24元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依 證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將 自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開 發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: 本次應募人如為本國人繳款期間為民國107年7月12日起至民國107年7月26日。 本次應募人如為僑外投資，擬定為主管機關核准該僑外投資日起算15日內。 本次私募普通股之增資基準日:以股款收足日為增資基準日。 本次辦理私募普通股現金增資相關事宜，除私募價格外，包括實際發行股數、繳款 期間、增資基準日、計畫項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提 請董事會授權董事長視實際狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機 關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請董事會授權董事長全權 處理之。

1.股東會日期:107/06/212.重要決議事項:（一）報告事項： （1）一○六年度營業報告書。 （2）一○六年度監察人審查報告書。 （3）本公司截至一○六年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 （4）私募現金增資發行普通股進度報告。（二）承認、討論暨選舉事項： （1）一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 （2）一○六年度虧損撥補承認案。 （3）本公司董事及監察人選舉案。 （4）通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 （5）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。 （6）通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 （7）通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:107/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:邱順興，微邦財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許秀玟，微邦財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因: 董事會通過財務及會計主管職務調整案。7.生效日期:107/06/218.新任者聯絡電話:03-37675559.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孟憲鎧 -- 董事杜曜宇 -- 董事郭楊福 -- 董事曹若華 -- 董事吳青松 -- 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:孟憲鎧 董事杜曜宇 董事曹若華 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:孟憲鎧 董事:上海維欣生物科技有限公司 董事長杜曜宇 董事:上海維欣生物科技有限公司 總經理曹若華 董事:上海維欣生物科技有限公司 監事 黑龍江省同澤醫藥有限公司 監事 合肥市國禎醫藥銷售有限公司 董事 海南全原醫藥有限公司 董事 康聯控股有限公司董事及財務長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101-105室(2)黑龍江省同澤醫藥有限公司:哈爾濱經開區南崗集中區華山路10號哈爾濱萬達商業 中心商務樓1棟8層1號-6號(3)合肥市國禎醫藥銷售有限公司:安徽省合肥市雙鳳經濟開發區鳳霞路西062號(4)海南全原醫藥有限公司:海南洋浦凱森物流園三樓KS301 KS303 KS305房(5)康聯控股有限公司:上海市徐匯區楓林路380號2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務(2)黑龍江省同澤醫藥有限公司:中成藥、生化藥品、生物製品之銷售...等(3)合肥市國禎醫藥銷售有限公司:中成藥、中藥飲品、化學藥製劑之銷售...等(4)海南全原醫藥有限公司:中成藥、生化藥品、生物製品等銷售業務(5)康聯控股有限公司:醫藥開發及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。3.新任者姓名及簡歷:孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:107/06/227.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。王主科，臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長4.新任者姓名及簡歷:吳青松，微邦科技(股)公司獨立董事。王主科，臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長。張承能，長庚醫院腦神經外科醫師/教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：孟憲鎧，微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇，微邦科技(股)公司副董事長。郭楊福，微邦科技(股)公司董事。張盈倫，微邦科技(股)公司董事。榮益企業(股)公司，微邦科技(股)公司董事。獨立董事吳青松，微邦科技(股)公司獨立董事。莊哲仁，微邦科技(股)公司獨立董事。監察人高明亮，微邦科技(股)公司監察人。麥勝紘，微邦科技(股)公司監察人。富鑫顧問(股)公司，微邦科技(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事：孟憲鎧 微邦科技(股)公司董事長。杜曜宇 微邦科技(股)公司副董事長。郭楊福 微邦科技(股)公司董事。曹若華 微邦科技(股)公司董事。榮益企業(股)公司。獨立董事吳青松，微邦科技(股)公司獨立董事。王主科，臺大醫院主治醫師/教授、臺大醫院副院長。監察人高明亮，微邦科技(股)公司監察人。麥勝紘，微邦科技(股)公司監察人。陶繼冬，微邦科技(股)公司監察人之法人代表人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：孟憲鎧，持股數：2,001,136股。杜曜宇，持股數：2,626,410股。郭楊福，持股數：2,530,115股。曹若華，持股數： 0股。榮益企業股份有限公司，持股數：1,383,563股。獨立董事吳青松，持股數：0股。王主科，持股數：0股。監察人高明亮，持股數：152,203股。麥勝紘，持股數：676,575股。陶繼冬，持股數： 0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~ 107/06/298.新任生效日期:107/06/229.同任期董事變動比率:全面改選不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/282.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因私募普通股實際交付日及到期日與原公告日期有差異。6.因應措施:發布重大訊息,並於私募專區更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司107/01/22公告與天津金耀集團有限公司簽訂技術合作協議 本公司已取得簽約金一百萬美元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/072.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司107/05/07董事會議決議（1）通過修訂本公司內部控制制度案。（2）通過本公司擬買回大陸子公司「上海維欣生物科技有限公司」 其他股東49%股權案。（3）通過審查獨立董事候選人提名名單案。（4）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（5）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（6）通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案。（7）通過修正召開本公司一○七年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。