德晶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃怡萍、經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/03/298.新任者聯絡電話:03-65697899.其他應敘明事項:新任之財務主管業經105/03/29董事會決議通過，結束暫代，正式委任。

公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:德晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日(星期三)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.事實發生日 :105/03/182.發生緣由:本公司藍寶石晶圓產品量超過新竹縣政府環境保護局核定量，與操作許可證內容登載規範不符進行操作，已違反空氣汙染防制法第24條第2項之規定。3.處理過程:依規定改善及補正。4.預估可能損失:罰鍰新台幣20萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法第24條第2項之規定辦理。7.其他應敘明事項:對本公司之財務及業務無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:105/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳雯 稽核資深主任管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:待新任者上任後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:105/03/048.新任者聯絡電話:03-65697899.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:羅瑞金 處長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃怡萍 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務異動7.生效日期:105/03/048.新任者聯絡電話:03-65697899.其他應敘明事項:新任之財務主管，於提最近一期之董事會決議前由黃怡萍經理暫代，待董事會委任後再行公告。

1.事實發生日 :105/01/292.發生緣由:新竹縣政府環境保護局於104年11月18日至本公司竹北廠進行稽核，發現固定汙染源其防治設備操作監控PH值與操作許可不符，已違反空氣汙染防制法第24條第2項之規定。3.處理過程:依規定改善及補正。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法第24條第2項暨固定污染源設置與操作許可證管理辦法第20條規定辦理。7.其他應敘明事項:對本公司之財務及業務無重大影響。

1.發生變動日期:104/12/312.舊任者姓名及簡歷:葉疏/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/18 ~ 107/05/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉疏/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18 ~ 107/05/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，召開董事會補行委任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李俊誼/本公司工程技術處處長/台灣晶技工程研發處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量，聘任李俊誼先生為工程技術處處長7.生效日期:104/12/308.新任者聯絡電話:03-656-97899.其他應敘明事項:已於104/12/30通過董事會任命案。

1.董事會決議日期:104/12/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄺光寧總經理/黃怡萍會計主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:解除董事鄺光寧先生已迴避不參與本議案之討論外，其餘出席董事均無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄺光寧總經理/黃怡萍財務負責人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:海寧市德一電子科技有限公司/鄺光寧總經理/黃怡萍財務負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:中國浙江省海寧經濟開發區隆興路118號內主辦公樓1樓120室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品的技術開發;應用軟件開發;電子產品批發及其進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利:新台幣11,388,000元(每股配發0.4元)4.除權（息）交易日:104/08/135.最後過戶日:104/08/166.停止過戶起始日期:104/08/177.停止過戶截止日期:104/08/218.除權（息）基準日:104/08/219.其他應敘明事項: 現金股利發放日:104/09/10

1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林森敏簡歷：本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師、佐臻股份有限公司獨立董事(2)葉疏簡歷：本公司獨立董事、國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授、龍巖股份有限公司獨立董事(3)彭正浩簡歷：輔仁大學經濟系專任副教授(4)馬嘉應簡歷：東吳大學研究發展長、東吳大學會計系教授兼系主任4.新任者姓名及簡歷:(1)林森敏簡歷：本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師、佐臻股份有限公司獨立董事(2)葉疏簡歷：本公司獨立董事、國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授、龍巖股份有限公司獨立董事(3)彭正浩簡歷：輔仁大學經濟系專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司於104年5月15日股東常會改選董事及監察人，因薪資報酬委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三~五人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/08~104/05/148.新任生效日期:104/06/189.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/05/14日止

公告本公司董事會決議通過本公司之子公司－海寧市德一電子科技有限公司擬與天通控股股份有限公司合資成立合資公司案1.事實發生日:104/06/182.公司名稱:海寧市德一電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%子公司5.發生緣由:為配合本公司營運佈局，擬透過海寧市德一電子科技有限公司與天通控股股份有限公司合資成立海寧一通電子科技有限公司（暫訂名稱），預計注冊資本人民幣貳仟陸佰萬元整，德一投資人民幣壹仟捌佰貳拾萬元整占百分之七十之股權，天通投資人民幣柒佰捌拾萬元整占百分之三十之股權，亦授權董事長全權處理嗣後如因法令修正、主管機關核示或因其他情事而有修正必要時，暨其他未盡事宜之處。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國104/6/1至民國104/6/12.本次新增（減少）投資方式:直接投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣7,900,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:海寧市德一電子科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣20,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子產品的技術開發;應用軟件開發;電子產品批發及其進出口業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣20,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:母子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國103年5月6日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國103年5月6日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:人民幣20,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:35.77%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:12.09%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:16.31%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣20,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:34.81%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.76%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:15.87%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:033.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:經濟部投資審議委員核准函號:經審二字第10300145630號

1.股東會日期:104/05/152.重要決議事項:( 1)承認一○三年度決算表冊案。( 2)承認一○三年度盈餘分配案。( 3)通過修訂「公司章程」部分條文案。( 4)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。( 5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。( 6)通過修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案。( 7)通過發行限制員工權利新股案。( 8)全面改選董事及監察人案。 董事當選名單 董事:李台山 董事:葉軍棟 董事:鄺光寧 董事:尚志半導體股份有限公司 董事:蔡志成 獨立董事:林森敏 獨立董事:葉疏 監察人當選名單 監察人:錢宗行　 監察人:陳寶珠 監察人:張政傑( 9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(10)通過本公司股票申請上櫃案。(11)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:（1）董事:李台山 ／德晶科技股份有限公司董事兼董事長（2）董事:葉軍棟 ／德晶科技股份有限公司董事兼副董事長（3）董事:鄺光寧 ／德晶科技股份有限公司董事兼總經理（4）董事:尚志半導體股份有限公司／德晶科技股份有限公司董事（5）董事:蔡志成 ／德晶科技股份有限公司董事（6）獨立董事:林森敏 ／德晶科技股份有限公司獨立董事（7）獨立董事：葉疏／德晶科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:（1）董事:李台山 ／德晶科技股份有限公司董事兼董事長（2）董事:葉軍棟 ／德晶科技股份有限公司董事兼副董事長（3）董事:鄺光寧 ／德晶科技股份有限公司董事兼總經理（4）董事:尚志半導體股份有限公司／德晶科技股份有限公司董事（5）董事:蔡志成 ／德晶科技股份有限公司董事（6）獨立董事:林森敏 ／德晶科技股份有限公司獨立董事（7）獨立董事：葉疏／德晶科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿;全面改選6.新任董事選任時持股數:（1）董事:李台山 ／1,605,000股（2）董事:葉軍棟 ／539,000股（3）董事:鄺光寧 ／600,000股（4）董事:尚志半導體股份有限公司 ／1,000,000股（5）董事:蔡志成 ／144,550股（6）獨立董事:林森敏 ／0股（7）獨立董事：葉 疏 ／0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/15~104/05/148.新任生效日期:104/05/15-107/05/149.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷:（1）監察人：錢宗行／德晶科技股份有限公司監察人（2）監察人：陳寶珠／德晶科技股份有限公司監察人（3）監察人：張政傑／德晶科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:（1）監察人：錢宗行／德晶科技股份有限公司監察人（2）監察人：陳寶珠／德晶科技股份有限公司監察人（3）監察人：張政傑／德晶科技股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿;全面改選6.新任監察人選任時持股數:（1）監察人：錢宗行／271,000股（2）監察人：陳寶珠／10,000股（3）監察人：張政傑／100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:（1）監察人：錢宗行／103/06/27-104/05/14（2）監察人：陳寶珠／104/01/22-104/05/14（3）監察人：張政傑／104/01/22-104/05/148.新任生效日期:104/05/15-107/05/149.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/152.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長:李台山 副董事長:葉軍棟3.新任者姓名及簡歷: 董 事 長:李台山 副董事長:葉軍棟4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:104/05/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 馬嘉應 / 德晶科技股份有限公司薪資報酬委員 林森敏 / 德晶科技股份有限公司薪資報酬委員 彭正浩 / 德晶科技股份有限公司薪資報酬委員 葉 疏 / 德晶科技股份有限公司薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:跟隨上屆董事任期屆滿自然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/08 ~ 104/05/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於近期董事會委任第二屆薪酬委員。

1.股東會決議日:104/05/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:（1）李台山 董事（2）葉軍棟 董事（3）鄺光寧 董事（4）李龍達 法人董事代表人（5）蔡志成 董事（6）林森敏 獨立董事（7）葉 疏 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:（1）李台山 董事 第一聯合實業(股)公司負責人 第一聯合地政士事務所負責人 茶媽媽實業(股)公司董事 立德電子(股)公司法人董事代表人 薩摩亞商Net Profits Ltd.負責人（2）葉軍棟 董事 第一聯合建設(股)公司負責人 第一聯合實業(股)公司副總經理 薩摩亞商Delight Gain Ltd.負責人（3）鄺光寧 董事 塞席爾商Level High Corporation負責人 海寧市德一電子科技有限公司董事及負責人及總經理（4）李龍達 法人董事代表人 尚志半導體(股)公司董事兼總經理 志德投資(股)公司董事長兼總經理 綠能科技(股)公司董事 尚志精密化學(股)公司董事 大同(股)公司董事 大同日本(股)公司董事 大同大學董事 大同高中董事 宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事 宇駿集團有限公司董事 創盛世有限公司董事 尚志國際化工有限公司董事長 吳江尚化塑膠有限公司董事長 吳江尚化材料科技有限公司董事長 淮安尚志高科技材料有限公司董事長 東莞同鋰貿易有限公司董事長 志生投資股份有限公司董事 中華電子投資股份有限公司董事（5）蔡志成 董事 和碩工程股份有限公司董事兼總經理 博堯生物科技股份有限公司董事（6）林森敏 獨立董事 佐臻股份有限公司獨立董事（7）葉 疏 獨立董事 龍巖股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事任期期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:（1）鄺光寧 董事（2）李龍達 法人董事代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:（1）鄺光寧 董事 海寧市德一電子科技有限公司負責人及董事及總經理（2）李龍達 法人董事代表人 宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事 吳江尚化塑膠有限公司董事長 吳江尚化材料科技有限公司董事長 淮安尚志高科技材料有限公司董事長 東莞同鋰貿易有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:海寧市德一電子科技有限公司:浙江省海寧經濟開發區隆興路118號內主辦公樓1樓120室宇駿(濰坊)新能源科技有限公司:山東省濰坊市高新區濰安路與桃園街交界處吳江尚化塑膠有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號吳江尚化材料科技有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:海寧市德一電子科技有限公司:電子產品技術開發、應用軟件開發、電子產品批發及其進出口業務宇駿(濰坊)新能源科技有限公司:太陽能矽晶片業務、薄膜太陽能電池後段模組。吳江尚化塑膠有限公司:ABS之產銷業務吳江尚化材料科技有限公司:ABS塑膠粒/各類塑膠染色淮安尚志高科技材料有限公司:合成樹脂/其他漆類/鋰電池材料/噴墨印表機使用之墨水之產銷業務東莞同鋰貿易有限公司:漆料塗料批發/化學製品批發之業務10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無