德晶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:德晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正己上傳本公司104年股東會議事手冊，內容如下:(1)第 2及6頁 第四案誤植文字部份修正。(2)第 4頁 承認事項加註第一案及董事會提。(3)第 5頁 承認事項加註第二案及董事會提及修正說明(三)(四)文字。(4)第 6頁 第五案之說明文字修正。(5)第 8頁 第六案之說明文字修正。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/02/252.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○三年度營業報告。(2) 監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3) 誠信經營作業程序及行為指南。(4) 道德行為準則。(5) 企業社會責任實務守則。二、承認事項：(1) 一○三年度決算表冊案。(2) 一○三年度盈餘分配案。三、討論、選舉事項及其他議案：(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4) 修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案。(5) 發行限制員工權利新股案。(6) 全面改選董事及監察人案。(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(8) 本公司股票申請上櫃案。(9) 初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年3月9日起至民國104年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年3月19日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：德晶科技股份有限公司管理處(地址：新竹縣竹北市中和街 191巷5號)。

1. 董事會決議日期：2015/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,388,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：316,5434. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,212,632　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/02/053.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張榮和、資材處處長、璨圓光電股份有限公司資材處副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量，聘任張榮和先生為資材處處長7.生效日期:104/02/028.新任者聯絡電話:03-656-97899.其他應敘明事項:擬於最近期董事會通過任命案

1.臨時股東會日期:104/01/222.重要決議事項:(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(2)第一屆獨立董事、董事及監察人增補選案。 董事當選名單 董事:蔡志成 獨立董事:林森敏 獨立董事:葉疏 監察人當選名單 監察人:張政傑 監察人:陳寶珠(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:（１）董事:蔡志成 ／和碩工程股份有限公司董事兼總經理（２）獨立董事:林森敏 ／思齊法律事務所合夥律師（３）獨立董事：葉疏／國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授（４）監察人：張政傑／遠建不動產有限公司總經理（５）監察人：陳寶珠／喬信電子股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:（１）董事:蔡志成／１４４，５５０股（２）獨立董事:林森敏／０股（３）獨立董事:葉疏／０股（４）監察人：張政傑／１００，０００股（５）監察人：陳寶珠／１０，０００股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/22~ 104/05/148.新任生效日期:104/01/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:（１）董事:蔡志成 ／和碩工程股份有限公司董事兼總經理（２）獨立董事:林森敏 ／思齊法律事務所合夥律師（３）獨立董事：葉疏／國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授（４）監察人：張政傑／遠建不動產有限公司總經理（５）監察人：林寶珠／喬信電子股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:（１）董事:蔡志成／１４４，５５０股（２）獨立董事:林森敏／０股（３）獨立董事:葉疏／０股（４）監察人：張政傑／１００，０００股（５）監察人：林寶珠／１０，０００股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/22~ 104/05/148.新任生效日期:104/01/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/01/222.重要決議事項:(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(2)第一屆獨立董事、董事及監察人增補選案。 董事當選名單 董事:蔡志成 獨立董事:林森敏 獨立董事:葉疏 監察人當選名單 監察人:張政傑 監察人:林寶珠(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/01/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: （１）董事:蔡志成 （２）獨立董事:林森敏3.許可從事競業行為之項目: （１）蔡志成董事 和碩工程股份有限公司董事兼總經理、 博堯生物科技股份有限公司董事、 光隼股份有限公司監察人 （２）林森敏獨立董事 佐臻股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:鄺光寧 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:葉軍棟 副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/12/258.新任者聯絡電話:03-65697899.其他應敘明事項:103/12/25提報本公司董事會決議通過。

1.發生變動日期:103/12/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:葉 疏 / 國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/25~104/05/148.新任生效日期:103/12/259.其他應敘明事項:103/12/25提報本公司董事會決議通過。

1.事實發生日:103/11/252.發生緣由:依據本公司103年10月8日董事會決議及103年11月25日經董事長核示之簽呈變更本公司召開103年度第二次臨時股東會日程，依實際日程調整召開臨時股東會日期改為104年1月22日、股票停止過戶期間為103年12月24日至104年1月22日止，臨時股東會召開相關事宜及依相關法令規定辦理。(一)股東臨時會召開時間：104年01月22日(星期四)上午十時(二)股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)(三)召集事由：1.報告事項：第一案：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額。第二案：本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。第三案：本公司訂定「誠信經營守則」。第四案：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。2.討論、選舉事項及其他議案:第一案：修訂董事及監察人選任程序。第二案：第一屆獨立董事、董事及監察人增補案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(四)股票停止過戶：103年12月24日至104年01月22日(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：103年12月25日(星期四)上午十時(二)股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)(三)召集事由：1.報告事項：第一案：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額。第二案：本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。第三案：本公司訂定「誠信經營守則」。第四案：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。2.討論、選舉事項及其他議案:第一案：修訂董事及監察人選任程序。第二案：第一屆獨立董事、董事及監察人增補案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(四)股票停止過戶：103年11月26日至103年12月25日(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司103年5月6日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司103年10月8日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員: 馬嘉應先生、林森敏先生及彭正浩先生。(四)薪資報酬委員會委員任期自103年10月8日起，卸任日期隨本屆董監事一併卸任。

1.發生變動日期:103/10/072.舊任者姓名及簡歷:李中琳/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙,自103/12/24起辭去本公司董事職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/15~104/05/147.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/10/072.舊任者姓名及簡歷:宋薇敏/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙,自103/12/24起辭去本公司監察人職務5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/15~104/05/147.新任生效日期:無8.同任期董事變動比率:1/29.其他應敘明事項:無