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公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年12月22日成立薪資報酬委員會， 第一屆薪資報酬委員會委員：吳炳松先生、洪國欽先生及史弘祥先生(2)本屆薪資報酬委員任期自110年12月22日起至本屆董事任期屆滿時止。

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司110年度第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：一、報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」(3)訂定「道德行為準則」(4)訂定「企業社會責任實務守則」二、討論暨選舉事項(1)通過修訂「公司章程」部分條文案(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(4)完成全面改選董事案。新任董事名單如下：董事：旭穎投資(股)公司代表人 朱文煌董事：旭穎投資(股)公司代表人 李怡寧董事：顏裕昌董事：邱振庭獨立董事：吳炳松獨立董事：洪國欽獨立董事：史弘祥(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案五、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/12/222.舊任者姓名及簡歷: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 (3)顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理 (4)邱振庭 本公司 總經理 (5)林立綱 本公司 審查部協理 (6)監察人 王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理 (7)監察人 劉哲良 樂客生活事業(股)公司 副董事長3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長 (2)董事：旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長 (3)董事：顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理 (4)董事：邱振庭 本公司 總經理 (5)獨立董事：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任 (6)獨立董事：洪國欽 兆全法律事務所所長 (7)獨立董事：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 11,295,232股 (2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 11,295,232股 (3)顏裕昌 6,786,000股 (4)邱振庭 1,080,560股 (5)獨立董事：吳炳松 0股 (6)獨立董事：洪國欽 0股 (7)獨立董事：史弘祥 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/167.新任生效日期:110/12/228.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日: 110/12/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌4.新任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:110/12/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷：審計委員：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任審計委員：洪國欽 兆全法律事務所所長審計委員：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師(4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用(6)新任生效日期：110/12/22

1.事實發生日:110/11/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會一、開會日期：110年12月22日(星期三)上午11時整二、開會地點：高雄市中正三路55號25樓三、停止過戶期間：110/11/23至110/12/22四、召集事由及議程：一.報告事項1. 訂定「誠信經營守則」2. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」3. 訂定「道德行為準則」4. 訂定「企業社會責任實務守則」二.討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案4.全面改選董事案5.解除新任董事及其代表人競業限制案三.臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。二.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國110年11月14日起至110年11月23日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。三.本次股東臨時會未發放紀念品。