怡和國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日: 110/12/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌4.新任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:110/12/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷：審計委員：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任審計委員：洪國欽 兆全法律事務所所長審計委員：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師(4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用(6)新任生效日期：110/12/22

1.事實發生日:110/11/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會一、開會日期：110年12月22日(星期三)上午11時整二、開會地點：高雄市中正三路55號25樓三、停止過戶期間：110/11/23至110/12/22四、召集事由及議程：一.報告事項1. 訂定「誠信經營守則」2. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」3. 訂定「道德行為準則」4. 訂定「企業社會責任實務守則」二.討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案2.修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案4.全面改選董事案5.解除新任董事及其代表人競業限制案三.臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。二.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國110年11月14日起至110年11月23日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。三.本次股東臨時會未發放紀念品。