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恆勁科技公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡竹青/本公司執行長兼總經理兼任發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人健康因素辭任
7.生效日期:113/06/25
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡竹青/本公司執行長兼總經理兼任發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人健康因素辭任
7.生效日期:113/06/25
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事/董事長/執行長/總經理
3.舊任者姓名:胡竹青
4.舊任者簡歷:胡竹青/臻鼎科技 總經理、欣興電子 總經理
及全懋精密 執行長兼總經理
5.新任者姓名:待董事會通過另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人健康因素辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.依據胡竹青先生辭任書辦理，並自113年6月24日生效。
2.本公司執行長/總經理職務由許詩濱營運長代理。
3.待董事會決議委任後，本公司將另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事/董事長/執行長/總經理
3.舊任者姓名:胡竹青
4.舊任者簡歷:胡竹青/臻鼎科技 總經理、欣興電子 總經理
及全懋精密 執行長兼總經理
5.新任者姓名:待董事會通過另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人健康因素辭任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.依據胡竹青先生辭任書辦理，並自113年6月24日生效。
2.本公司執行長/總經理職務由許詩濱營運長代理。
3.待董事會決議委任後，本公司將另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,951
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(490,424)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(642,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(653,274)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(653,274)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(653,274)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):3,887,704
12.期末總負債(仟元):2,012,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,875,508
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,951
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(490,424)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(642,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(653,274)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(653,274)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(653,274)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):3,887,704
12.期末總負債(仟元):2,012,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,875,508
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/臻鼎科技 研發副總經理、欣興電子 研發副總經理
及全懋精密 研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:營運規劃職務調整，新增營運長職務
7.生效日期:112/12/26
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/臻鼎科技 研發副總經理、欣興電子 研發副總經理
及全懋精密 研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:營運規劃職務調整，新增營運長職務
7.生效日期:112/12/26
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許詩濱
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:胡竹青
6.新任者簡歷:本公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合本公司營運策略發展需求
9.新任生效日期:112/12/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許詩濱
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:胡竹青
6.新任者簡歷:本公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合本公司營運策略發展需求
9.新任生效日期:112/12/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:112/12/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):45,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣450,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣14元
7.員工認購股數或配發金額:45,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年12月26日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為2,973,998,340元，計297,399,834股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):45,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣450,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣14元
7.員工認購股數或配發金額:45,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年12月26日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為2,973,998,340元，計297,399,834股。
1.董事會決議日期:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:胡竹青/執行長兼任總經理 許詩濱/營運長
3.許可從事競業行為之項目:
胡竹青/芯舟科技(廈門)有限公司 董事長
胡竹青/PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY Co.,LTD.(Seychelles)董事長
胡竹青/Phoenix & Corporation(Cayman)董事
胡竹青/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事長
許詩濱/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:胡竹青/執行長兼任總經理 許詩濱/營運長
3.許可從事競業行為之項目:
胡竹青/芯舟科技(廈門)有限公司 董事長
胡竹青/PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY Co.,LTD.(Seychelles)董事長
胡竹青/Phoenix & Corporation(Cayman)董事
胡竹青/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事長
許詩濱/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333116
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(251151)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(323957)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(326619)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(326619)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(326619)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.1)
11.期末總資產(仟元):4230497
12.期末總負債(仟元):2034161
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2196336
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333116
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(251151)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(323957)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(326619)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(326619)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(326619)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.1)
11.期末總資產(仟元):4230497
12.期末總負債(仟元):2034161
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2196336
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/08/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):42,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣420,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣14元
7.員工認購股數或配發金額:42,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年8月8日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為2,973,548,340元，計297,354,834股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):42,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣420,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣14元
7.員工認購股數或配發金額:42,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年8月8日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為2,973,548,340元，計297,354,834股。
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修正「背書保證作業程序」案。
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修正「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選任辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修正「背書保證作業程序」案。
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修正「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選任辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1906532
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267880
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85620
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69022
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):4563424
12.期末總負債(仟元):2045205
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2518219
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1906532
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267880
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85620
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69022
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):4563424
12.期末總負債(仟元):2045205
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2518219
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:112/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡竹青/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:營運所需，新增執行長職務
7.生效日期:112/03/21
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:112/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:胡竹青/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:營運所需，新增執行長職務
7.生效日期:112/03/21
8.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：112/03/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:112/01/05
2.發生緣由:公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112/01/05
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：線上法人說明會
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無
(7)其他應敘明事項：報名網址：reurl.cc/vmGL3j
2.發生緣由:公告本公司受邀參加元大證券所舉辦之興櫃前線上法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112/01/05
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：線上法人說明會
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無
(7)其他應敘明事項：報名網址：reurl.cc/vmGL3j
1.事實發生日:111/12/20
2.發生緣由:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月20日
(1)董事會決議日期:111/12/20
(2)增資資金來源：員工認股權憑證執行轉換
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分)：967,000股
(4)每股面額：10元
(5)發行總金額：9,670,000元
(6)發行價格：14元
(7)員工認購股數或配發金額：967,000股
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用
(11)本次發行新股之權利義務：與原發行普通股相同
(12)本次增資資金用途：本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為新台幣2,973,038,340元，計297,303,834股。
2.發生緣由:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月20日
(1)董事會決議日期:111/12/20
(2)增資資金來源：員工認股權憑證執行轉換
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分)：967,000股
(4)每股面額：10元
(5)發行總金額：9,670,000元
(6)發行價格：14元
(7)員工認購股數或配發金額：967,000股
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用
(11)本次發行新股之權利義務：與原發行普通股相同
(12)本次增資資金用途：本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為新台幣2,973,038,340元，計297,303,834股。
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