恆勁科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/20

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

江采燕

4.舊任簽證會計師姓名2:

林玉寬

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

江采燕

7.新任簽證會計師姓名2:

謝智政

8.變更會計師之原因:

配合資誠聯合會計師事務所內部會計師輪調，自112年起由原江采燕會計師及

林玉寬會計師，變更為江采燕會計師及謝智政會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/12/07

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項，

(1)通過配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東

可認購現金增資認股權利案。

(2)全面改選董事案。

(3)通過解除新任董事及其法人代表人之競業限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:

(1)通過選任第六屆董事長案。

(2)通過委任第一屆薪資報酬委員會委員案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/10/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長

4.新任者姓名及簡歷:胡竹青 恆勁科技(股) 董事長

5.異動原因:董事全面改選

6.新任生效日期:111/10/17

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止限制

1.股東會決議日:111/10/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 胡竹青

董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠

董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉

董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英

董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮

獨立董事 蔡文賢

獨立董事 劉德勳

獨立董事 詹定勳

3.許可從事競業行為之項目:兼任

董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長

芯舟科技(廈門)有限公司 董事長

董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠

朋程科技(股) 董事暨總經理

鼎崴科技(股)公司法人董事代表人

史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人董事代表人

弘望投資(股)公司法人董事代表人

大青節能科技(股)公司法人董事代表人

台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人

超能高新材料股份有限公司法人董事代表人

董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉

創國精密(股) 董事長

華健醫藥生技(股)公司 董事長

貝里斯商方元事業(股)公司 董事長

棋苓(股)公司 董事

塞席爾商創大科技有限公司 董事長

敦閣織品(股)公司 董事長

立爭企業股份有限公司 董事長

香港商台本機械有限公司 董事長

台灣矽利科技(股)公司 董事

英屬安奎拉商ASIA SUMMIT LIMITED董事長

薩摩亞商CTF HOLDING CO.,LTD. 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英

創新元電子(股) 董事長

敦閣織品(股)公司 特助及董事

創國精密(股)公司 董事

華健醫藥生技(股)公司 董事

棋苓(股)公司 董事

董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮

恒美化工(股) 董事長

恒美貿易股份有限公司 董事

華健醫藥生技股份有限公司 董事

獨立董事 蔡文賢

安泰商業銀行 副董事長

匯揚創業投資(股)公司 董事長

友清顧問(股)公司 董事長

國立台北大學 兼任副教授

其祥生物科技控股有限公司 獨立董事

森鉅科技材料(股)公司 獨立董事

台灣大車隊(股)公司 獨立董事

獨立董事 劉德勳

政治大學 法律學院兼任副教授

東吳大學 法律研究所兼任副教授

銘傳大學 兼任教授

獨立董事 詹定勳

聯捷聯合會計師事務所 會計師

汎詮科技(股)公司 獨立董事

譁裕實業(股)公司 獨立董事

昶昕實業(股)公司 獨立董事

億鴻工業股份有限公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:111/10/17~114/10/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東臨時會決議

通過解除董事競業禁止之限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/10/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長

董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理

董事 ASIA SUMMIT LIMITED

代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD.

代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD.

代表人：王裕悰 塞席爾商創大科技有限公司 副總經理

監察人 孟慶平 創國精密(股) 資管顧問

監察人 陳宗岳 鉅凱投資 協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長

董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長

董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠

朋程科技(股) 董事暨總經理

董事 ASIA SUMMIT LIMITED

代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD.

代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD.

代表人：林承亮 恒美化工(股) 董事長

獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長

獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員

獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師

4.異動原因:全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長/3,669,462股

董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長/0股

董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠/15,265,116股

董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉/21,219,689股

董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英/85,843,332股

董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮/85,843,332股

獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長/625,062股

獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員/0股

獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

7.新任生效日期:111/10/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)審計委員會成立日期:111/10/17

(2)新任者姓名及簡歷:

蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長

匯揚創業投資(股)公司 董事長

國立台北大學 兼任副教授

劉德勳 第五屆監察委員

第一金證券(股)公司 董事長

亞洲物流(股)公司 董事長

財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長

財團法人海峽交流基金會 副董事長

陸委會 副主委

行政院 副組長

財政部證券管理委員會 副組長

行政院法規委員會 專門委員

詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師

汎詮科技(股)公司 獨立董事

譁裕實業(股)公司 獨立董事

昶昕實業(股)公司 獨立董事

聯亞藥業(股)公司 獨立董事

億鴻工業股份有限公司 監察人

勤業眾信聯合會計師事務所 經理

(3)異動原因:全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會

(4)新任生效日期:111/10/17

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員

(1)董事會決議日:111/10/17

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長

匯揚創業投資(股)公司 董事長

國立台北大學 兼任副教授

劉德勳 第五屆監察委員

第一金證券(股)公司 董事長

亞洲物流(股)公司 董事長

財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長

財團法人海峽交流基金會 副董事長

陸委會 副主委

行政院 副組長

財政部證券管理委員會 副組長

行政院法規委員會 專門委員

詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師

汎詮科技(股)公司 獨立董事

譁裕實業(股)公司 獨立董事

昶昕實業(股)公司 獨立董事

聯亞藥業(股)公司 獨立董事

億鴻工業股份有限公司 監察人

勤業眾信聯合會計師事務所 經理

(4)異動原因:全面改選董事。

(5)新任生效日期:111/10/17

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)審計委員會成立日期:111/10/17

(2)新任者姓名及簡歷:

蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長

匯揚創業投資(股)公司 董事長

國立台北大學 兼任副教授

劉德勳 第五屆監察委員

第一金證券(股)公司 董事長

亞洲物流(股)公司 董事長

財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長

財團法人海峽交流基金會 副董事長

陸委會 副主委

行政院 副組長

財政部證券管理委員會 副組長

行政院法規委員會 專門委員

詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師

汎詮科技(股)公司 獨立董事

譁裕實業(股)公司 獨立董事

昶昕實業(股)公司 獨立董事

億鴻工業股份有限公司 監察人

勤業眾信聯合會計師事務所 經理

(3)異動原因:全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會

(4)新任生效日期:111/10/17

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員

(1)董事會決議日:111/10/17

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長

匯揚創業投資(股)公司 董事長

國立台北大學 兼任副教授

劉德勳 第五屆監察委員

第一金證券(股)公司 董事長

亞洲物流(股)公司 董事長

財團法人台港經濟文化合作策進會 董事長

財團法人海峽交流基金會 副董事長

陸委會 副主委

行政院 副組長

財政部證券管理委員會 副組長

行政院法規委員會 專門委員

詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師

汎詮科技(股)公司 獨立董事

譁裕實業(股)公司 獨立董事

昶昕實業(股)公司 獨立董事

億鴻工業股份有限公司 監察人

勤業眾信聯合會計師事務所 經理

(4)異動原因:全面改選董事。

(5)新任生效日期:111/10/17

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/16

2.發生緣由:依本公司111年8月1日董事會決議通過本公司股票全面換發

無實體案，並授權董事長訂定換發無實體基準日及相關事宜。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股296,336,834股，

每股面額新台幣10元，共計新台幣2,963,368,340元。

(二)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股票

一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。

(三)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：

1.舊股票最後過戶日：民國111年9月17日（因最後過戶日9月17日適逢例假日，

故現場過戶提前至9月16日）

2.舊股票停止過戶期間：民國111年9月18日至111年9月22日

3.全面換發無實體股票基準日：民國111年9月22日

4.無實體股票開始換發日期：民國111年9月30日

(四)自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(五)本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時

將不再發行實體股票。

(六)本次股票全面換發無實體如有其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

3.因應措施:

一.董事會決議日期：111/08/29

二.股東臨時會召開日期：111/10/17

三.股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)

四.股東臨時會召開方式：實體股東會

五.會議召集事由：

(1)討論暨選舉事項：

A.配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東可認購現金增資

認股權利案

B.全面改選董事案。

C.解除新任董事及其法人代表人之競業限制案

(2)臨時動議

六.停止過戶起始日期：111/09/18

七.停止過戶截止日期：111/10/17

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

3.因應措施:

一.董事會決議日期：111/08/29

二.股東臨時會召開日期：111/10/17

三.股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)

四.股東臨時會召開方式：實體股東會

五.會議召集事由：

(1)討論暨選舉事項：

A.配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東可認購現金增資

認股權利案

B.全面改選董事案。

C.解除新任董事及其法人代表人之競業限制案

(2)臨時動議

六.停止過戶起始日期：111/09/18

七.停止過戶截止日期：111/10/17

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/29

2.發生緣由:修正本公司110年度股東會年報部分內容，修正頁數為：

第18、20~24、31、32~34、35~36、40、42、44、60~62、65~69、71及78頁。

3.因應措施:將修正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。