拓洋實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/222.舊任者姓名及簡歷:黃大祥3.新任者姓名及簡歷:陳北緯4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:101/06/228.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/222.舊任者姓名及簡歷:王煉慶3.新任者姓名及簡歷:方亭月4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:101/06/228.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜(增列討論事項)公告序號：1主旨：補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜(增列討論事項)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：1.董事會決議日期:101/05/112.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4(本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一百年度營業報告書。2.監察人審查本公司一百年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告4.其他報告事項。(二)承認事項:1.一百年度營業報告書及各項財務報表案。2.一百年度盈虧撥補案。說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息.(三)討論事項:1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂『取得或處分資產處理準則作業程序』案。(新增)3.董事及獨立董事補選案。4.解除新任董事競業禁止限制案。(四)選舉事項:1.董事缺額補選案。2.接受股東就1名提名人選一事，需於101年4月21日至4月30日間行使。(五)臨時動議及其他議案。(六)散會。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間為101年04月21日起至101年04月30日止受理股東之提案,受理股東之提案處所拓洋實業股份有限公司財會部(新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。)(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，電話：02-29993386，並副知證基會。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話:02-23826789

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4（本公司大會議室）4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一百年度營業報告書。2.監察人審查本公司一百年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告4.其他報告事項。(二)承認事項:1.一百年度營業報告書及各項財務報表案。2.一百年度盈虧撥補案。說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息.(三)討論事項:1.修訂本公司章程部份條文案。2.董事及獨立董事補選案。3.解除新任董事競業禁止限制案。(四)選舉事項:1.董事缺額補選案。2.接受股東就1名提名人選一事，需於101年4月21日至4月30日間行使。(五)臨時動議及其他議案。(六)散會。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間為101年04月21日起至101年04月30日止受理股東之提案,受理股東之提案處所拓洋實業股份有限公司財會部(新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。)(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，電話：02-29993386，並副知證基會。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話:02-23826789

1.發生變動日期:101/03/122.舊任者姓名及簡歷:王煉慶3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人公務繁忙辭任5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/25~102/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/49.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王煉慶4.新任者姓名及簡歷:由本公司董事長蔡周賢代理5.異動原因:王煉慶總經理因個人生涯規劃,自101/2/29辭任生效6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/01/02 2.舊任者姓名及簡歷:謝金虎 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因個人公務繁忙辭任 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:NA 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/032.舊任者姓名及簡歷:黃大祥3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人公務繁忙辭任5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/25~102/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 814 13664 去年同期 1681 28421 增減金額 -867 -14757 增減百分比 -51.58 -51.92 本年累計 5389 117878 去年累計 6083 171313 增減金額 -694 -53435 增減百分比 -11.41 -31.19 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/07/072.發生緣由:100年2月本月及本年累計開立發票金額補正，後續3、4、5月份併同辦理。3.因應措施:略4.其他應敘明事項:略

1.發生變動日期:100/06/252.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳叡智4.異動原因:新增5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:100/06/258.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/252.舊任者姓名及簡歷:王松德3.新任者姓名及簡歷:王煉慶4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:100/06/258.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/252.舊任者姓名及簡歷:王松德先生3.新任者姓名及簡歷:王煉慶先生4.異動原因:原董事王松德於100年04月28日請辭，故於100年股東常會補選5.新任董事選任時持股數:90,0006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:100/06/258.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/242.發生緣由:本公司股東會重要決議股東會日期:100/06/24(一)承認事項1.通過九十九年度營業報告書及財務報表案。2.通過九十九年度虧損撥補案。(二)討論事項1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)選舉事項1.補選董事二名(含一席獨立董事)案。(四)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開100年股東常會-二次公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：1.董事會決議日期:100/05/132.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷8號4樓之4 (本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十九年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及各項財務報表案。2.九十九年度虧損撥補案。說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息.(三)討論事項1.修訂本公司『公司章程』案。(新增議案)(四)選舉事項:1.董事缺額補選案。(新增議案)2.接受股東就1名提名人選一事，需於100年5月03日至5月12日間行使。(五)臨時動議及其他議案(六)散會5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，股東提案期間為100年4月17日起至100年4月26日止。(2) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，電話：02-29993386 ，並副知證基會。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789 02-23826789

1.董事會決議日:100/05/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡周賢, 拓洋實業股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:王煉慶,力垣企業股份有限公司總經理5.異動原因:經董事會決議通過.6.新任生效日期:100/05/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/282.舊任者姓名及簡歷:王松德,拓洋實業股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人業務繁忙因素,請辭董事5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷8號4樓之4 (本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十九年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及各項財務報表案。2.九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項(四)臨時動議及其他議案(五)散會5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自100/04/17至100/04/26止，受理提案處所：新北市三重區重新路5段609巷8號4樓之4 (財會部股務)。

公告本公司100年02月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司100年02月自結財報計算:負債比例:29.19 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  100/3  100/4  100/5----------------------------------------------------期初餘額  22,292  13,428  17,097加:非融資收入應收款項收現  13,933  16,948  12,217非融資收入合計  13,933  16,948  12,217減:非融資性支出購料付現  13,578  7,180  5,964工資支出  4,782  5,713  5,703模具設備付現  589  229  25營運費用付現  3,271  3,144  3,194非融資性支出合計  22,220  16,266  14,886加:融資來源現金增資款  0  0  0應收帳款融資週轉金  4,088  8,265  9,800長期借款應收帳款融資到期 -4,665  -5,278  -3,555融資來源合計  -577  2,987  6,245-----------------------------------------------------期末現金餘額  13,428  17,097  20,673-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至100年2月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/152.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司100年01月自結財報計算:負債比例:31.70 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  100/2  100/3  100/4----------------------------------------------------期初餘額  20,303  24,123  21,791加:非融資收入應收款項收現  22,653  13,963  15,041非融資收入合計  22,653  13,963  15,041減:非融資性支出購料付現  10,971  7,744  7,018工資支出  4,523  4,655  4,655模具設備付現  627  123  224營運費用付現  3,368  3,056  2,732非融資性支出合計  19,489  15,578  14,629加:融資來源現金增資款  0  0  0應收帳款融資週轉金  5,194  4,767  4,800長期借款應收帳款融資到期 -4,538  -5,484  -5,966融資來源合計  656  -717  -1,166-----------------------------------------------------期末現金餘額  24,123  21,791  21,037-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至100年1月底,購料融資額度台幣5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無