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振躍精密滑軌(興)公司公告
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(5)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國113年4月3日至113年4月15日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「112年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(5)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國113年4月3日至113年4月15日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/01/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳睿澤 / 本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/06
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務；
新任內部稽核主管到任時及經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/01/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳睿澤 / 本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/06
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務；
新任內部稽核主管到任時及經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣98,654,623元。
2.原預定買回之期間:112/08/14~112/10/13。
3.原預定買回之數量(股):80,000股。
4.原預定買回區間價格(元):新台幣27元至59元。
5.本次實際買回期間:112/08/14~112/10/13。
6.本次已買回股份數量(股):2,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣96,250元。
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣48.125元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.01%。
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
2.原預定買回之期間:112/08/14~112/10/13。
3.原預定買回之數量(股):80,000股。
4.原預定買回區間價格(元):新台幣27元至59元。
5.本次實際買回期間:112/08/14~112/10/13。
6.本次已買回股份數量(股):2,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣96,250元。
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣48.125元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.01%。
11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/09/01
3.報導內容:經濟日報C01版112年9月1日報導內文提及
「振躍精密董事長陳萬來表示，隨著AI伺服器浪潮帶動下，
該公司預計於今年10月將恢復成長正軌，展望第四季業績會比前三季好。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關報導內容為媒體報導，關於第4季預估表現，本公司未出具財務預測，
亦未有公佈自結獲利情形，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊，
請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/09/01
3.報導內容:經濟日報C01版112年9月1日報導內文提及
「振躍精密董事長陳萬來表示，隨著AI伺服器浪潮帶動下，
該公司預計於今年10月將恢復成長正軌，展望第四季業績會比前三季好。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關報導內容為媒體報導，關於第4季預估表現，本公司未出具財務預測，
亦未有公佈自結獲利情形，凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊，
請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,878
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,310)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,628)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,928)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,928)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):509,857
12.期末總負債(仟元):240,681
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):269,176
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,878
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,310)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,628)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,928)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,928)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):509,857
12.期末總負債(仟元):240,681
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):269,176
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/08/11
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣98,654,623元。
5.預定買回之期間:112/08/14~112/10/13。
6.預定買回之數量(股):80,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣27元至59元。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.47%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)本公司於109/03/16~109/05/15執行109年第一次買回庫藏股案，
預定買回150,000股，實際買回28,000股，尚未執行轉讓股數為0股，
已執行轉讓股數總計為28,000股。
(2)本公司於110/08/12~110/10/08執行110年第一次買回庫藏股案，
預定買回80,000股，實際買回0股，尚未執行轉讓股數為0股，
已執行轉讓股數總計為0股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
(1)109年度第一次未執行完畢之原因：
本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況執行分批買回，且庫藏股之
期滿股價亦接近原預定買回區間價格上限，加上每日成交量不大，故未能執行完畢。
(2)110年度第一次未執行完畢之原因：
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，
基於財務保守穩健與資金有效運用並兼顧市場機制，
致本次未能按原預定數量買回。
13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣98,654,623元。
5.預定買回之期間:112/08/14~112/10/13。
6.預定買回之數量(股):80,000股。
7.買回區間價格(元):新台幣27元至59元。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.47%。
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)本公司於109/03/16~109/05/15執行109年第一次買回庫藏股案，
預定買回150,000股，實際買回28,000股，尚未執行轉讓股數為0股，
已執行轉讓股數總計為28,000股。
(2)本公司於110/08/12~110/10/08執行110年第一次買回庫藏股案，
預定買回80,000股，實際買回0股，尚未執行轉讓股數為0股，
已執行轉讓股數總計為0股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
(1)109年度第一次未執行完畢之原因：
本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，
視股價變化及成交量狀況執行分批買回，且庫藏股之
期滿股價亦接近原預定買回區間價格上限，加上每日成交量不大，故未能執行完畢。
(2)110年度第一次未執行完畢之原因：
本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，
基於財務保守穩健與資金有效運用並兼顧市場機制，
致本次未能按原預定數量買回。
13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
楊靜婷
4.舊任簽證會計師姓名2:
莊文源
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李穗青
7.新任簽證會計師姓名2:
莊文源
8.變更會計師之原因:
茲因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，
自民國112年第2季起變更本公司簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
楊靜婷
4.舊任簽證會計師姓名2:
莊文源
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李穗青
7.新任簽證會計師姓名2:
莊文源
8.變更會計師之原因:
茲因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，
自民國112年第2季起變更本公司簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣25,575,000元
4.除權（息）交易日:112/07/20
5.最後過戶日:112/07/22
6.停止過戶起始日期:112/07/23
7.停止過戶截止日期:112/07/27
8.除權（息）基準日:112/07/27
9.現金股利發放日期:112/08/17
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣25,575,000元
4.除權（息）交易日:112/07/20
5.最後過戶日:112/07/22
6.停止過戶起始日期:112/07/23
7.停止過戶截止日期:112/07/27
8.除權（息）基準日:112/07/27
9.現金股利發放日期:112/08/17
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。
6.重要決議事項五、其他事項:無此議案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。
6.重要決議事項五、其他事項:無此議案。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,564
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,447
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,682
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,682
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):555,622
12.期末總負債(仟元):252,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,971
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,564
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,447
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,682
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,682
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):555,622
12.期末總負債(仟元):252,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,971
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/18
2.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日
6.因應措施:
一、本公司於109年3月13日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，
實際買回本公司股份共28,000股，本次董事會決議庫藏股24,000股
轉讓予員工。
二、員工認股基準日訂為112年4月18日。
三、其他相關事宜，依本公司「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」
之規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日
6.因應措施:
一、本公司於109年3月13日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，
實際買回本公司股份共28,000股，本次董事會決議庫藏股24,000股
轉讓予員工。
二、員工認股基準日訂為112年4月18日。
三、其他相關事宜，依本公司「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」
之規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1. 董事會擬議日期：112/04/18
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,575,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,575,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國112年4月20日至112年4月30日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國112年4月20日至112年4月30日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215,207
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,842
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,770
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06
11.期末總資產(仟元):570,705
12.期末總負債(仟元):286,435
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,270
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):215,207
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,842
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,770
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,247
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,981
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06
11.期末總資產(仟元):570,705
12.期末總負債(仟元):286,435
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,270
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
4.舊任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
6.新任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
4.舊任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
6.新任者簡歷:創昱投資股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/07/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
全體委員一致推舉劉奕宏獨立董事為本公司薪酬委員會召集人
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合董事會任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
全體委員一致推舉劉奕宏獨立董事為本公司薪酬委員會召集人
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。
(1)董事當選名單如下:
董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
董事 許紫微
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 劉奕宏
獨立董事 陳上甫
獨立董事 李蜀娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。
(1)董事當選名單如下:
董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
董事 許紫微
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 劉奕宏
獨立董事 陳上甫
獨立董事 李蜀娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 陳元福
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 許紫微
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
6.新任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,407,855 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,309,098 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 538,890 股
(4)董事：許紫微 7,425 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 22,000 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 陳元福
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/六荷(股)公司總經理
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 創昱投資股份有限公司(法人代表人：陳萬來)
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司(法人代表人：施惠珠)
(3)董事 詠冠國際投資有限公司(法人代表人：陳厚儒)
(4)董事 許紫微
(5)獨立董事 劉奕宏
(6)獨立董事 陳上甫
(7)獨立董事 李蜀娟
6.新任者簡歷:
(1)董事 創昱投資股份有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事長/
法人代表人：陳萬來，創昱投資(股)公司董事長
(2)董事 東昇國際財務顧問有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：施惠珠，東昇國際財務顧問有限公司代表人
(3)董事 詠冠國際投資有限公司，振躍精密滑軌(股)公司董事/
法人代表人：陳厚儒，詠冠國際投資有限公司代表人
(4)董事 陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理
(5)獨立董事 劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(6)獨立董事 陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(7)獨立董事 李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,407,855 股
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,309,098 股
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 538,890 股
(4)董事：許紫微 7,425 股
(5)獨立董事：劉奕宏 0 股
(6)獨立董事：陳上甫 0 股
(7)獨立董事：李蜀娟 22,000 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)
(4)獨立董事：劉奕宏
(5)獨立董事：陳上甫
(6)獨立董事：李蜀娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)
(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)
(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)
(4)獨立董事：劉奕宏
(5)獨立董事：陳上甫
(6)獨立董事：李蜀娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或
類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿111年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
5.新任者姓名:
劉奕宏
陳上甫
李蜀娟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師
(2)獨立董事：陳上甫/上楓投資股份有限公司董事長
(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿111年股東常會全面改選，
審計委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/03/28~111/03/27
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
