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振躍精密滑軌公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳睿澤 / 本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/238.其他應敘明事項:(1)本公司於110/10/22公告內部稽核主管異動。(2)本公司於110/12/23經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許紫微 / 本公司管理處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/238.其他應敘明事項:本公司於110/10/22公告代理發言人異動。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管及代理發言人2.發生變動日期:110/10/223.舊任者姓名、級職及簡歷:劉明賢 / 本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/10/238.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務；新任內部稽核主管到任時及經審計委員會及董事會通過任命後再另行公告之。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣89,257,106元。2.原預定買回之期間:110/08/12~110/10/08。3.原預定買回之數量(股):80,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣22元至46元。5.本次實際買回期間:110/08/12~110/10/08。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣0元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):24,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.14%。11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，基於財務保守穩健與資金有效運用並兼顧市場機制，致本次未能按原預定數量買回。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,3715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,4496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,9867.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,3358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,2629.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,26210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2511.期末總資產(仟元):544,54712.期末總負債(仟元):281,33713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):263,21014.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日6.因應措施:一、本公司於109年3月13日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，實際買回本公司股份共28,000股，本次董事會決議庫藏股4,000股轉讓予員工。二、員工認股基準日訂為110年8月11日。三、其他相關事宜，依本公司「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定辦理。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/08/112.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣89,257,106元。5.預定買回之期間:110/08/12~110/10/08。6.預定買回之數量(股):80,000股。7.買回區間價格(元):新台幣22元至46元。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.47%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):28,000。11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司於109/3/16~109/5/15執行109年第一次買回庫藏股案，預定買回150,000股，實際買回28,000股，尚未執行轉讓股數為28,000股，已執行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:109年度第一次未執行完畢之原因：本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況執行分批買回，且庫藏股之期滿股價亦接近原預定買回區間價格上限，加上每日成交量不大，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
1.股東會日期:110/07/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,022,000元4.除權（息）交易日:110/08/045.最後過戶日:110/08/056.停止過戶起始日期:110/08/067.停止過戶截止日期:110/08/108.除權（息）基準日:110/08/109.現金股利發放日期：:110/08/3110.其他應敘明事項：:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/203.股東會召開時間:上午10點整4.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號4樓 (本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/236.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/113.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：110/04/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.75000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,022,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)109年度營業報告。(2)109年度審計委員會查核報告。(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「道德行為準則」。(5)修訂「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。二、承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。三、討論事項(1)資本公積發放現金案(新增)。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/232.審計委員會通過財務報告日期:110/04/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):275,6995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,2276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,9537.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,4928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,6399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,63910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.2711.期末總資產(仟元):511,01212.期末總負債(仟元):252,06413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):258,94814.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)109年度營業報告。(2)109年度審計委員會查核報告。(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂「道德行為準則」。(5)修訂「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。二、承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:110/04/136.停止過戶截止日期:110/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司109年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國110年4月1日至110年4月12日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
1.董事會或股東會決議日期:109/06/102.原發放股利種類及金額:現金股利金額新台幣14,322,000元，每股配發0.84093700元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利金額新台幣14,322,000元，調整後每股配發0.84138174元4.變更原因:本公司因買回庫藏股致流通在外股數發生變動，影響股東配息率，依據本公司截至109/06/10止實際流通在外股數17,022,000股計算，每股配發金額由0.84093700元調整為0.84138174元。5.其他應敘明事項:依本公司109/06/05股東會決議，授權董事長調整現金股利配息率。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣14,322,000元4.除權（息）交易日:109/07/015.最後過戶日:109/07/026.停止過戶起始日期:109/07/037.停止過戶截止日期:109/07/078.除權（息）基準日:109/07/079.現金股利發放日期：:109/07/2810.其他應敘明事項：:無
1.股東會日期:109/06/052.重要決議事項:一、報告事項：(一)108年度營業報告。(二)108年度審計委員會查核報告。(三)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)本公司庫藏股執行情形報告。(五)訂定「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。(六)修訂「誠信經營守則」。(七)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(八)修訂「企業社會責任實務守則」。二、承認暨討論事項(一)108年度營業報告書及財務報表案。(二)108年度盈餘分配案。(三)修訂「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣89,866,051元。2.原預定買回之期間:109/03/16~109/05/15。3.原預定買回之數量(股):150,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣28元至33元。5.本次實際買回期間:109/03/16~109/05/15。6.本次已買回股份數量(股):28,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣808,760元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣28.88元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):28,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.16%。11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況執行分批買回，且庫藏股之期滿股價亦接近原預定買回區間價格上限，加上每日成交量不大，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
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