振躍精密滑軌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：109/04/172. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.84093700　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,322,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告。(2)108年度審計委員會查核報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司庫藏股執行情形報告。(5)訂定「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。(6)修訂「誠信經營守則」。(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(8)修訂「企業社會責任實務守則」。二、承認暨討論事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。(3)修訂「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司108年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國109年3月27日至109年4月7日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)

1.董事會決議日期:109/03/132.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣89,866,051元。5.預定買回之期間:109/03/16~109/05/15。6.預定買回之數量(股):150,000股。7.買回區間價格(元):新台幣28元至33元。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.88%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:109/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人及代理發言人：高琬玲/董事長祕書4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：章振國/財務會計經理代理發言人：劉明賢/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:109/03/058.新任者聯絡電話:(02)2267-77009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:108/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(會計主管代理人吳若竹暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:章振國 財務處 財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:108/12/20董事會通過正式新任人選7.生效日期:108/12/208.新任者聯絡電話:2267-77009.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:呂學志、發言人、財務會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待定5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司整體人事布局規劃7.生效日期:108/10/288.新任者聯絡電話:待定9.其他應敘明事項:新任發言人、財務主管、會計主管人選將於次期董事會提名通過後公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣17,050,000元，每股配發新台幣1.1元，股票股利總額為新台幣15,500,000元，每股配發新台幣1.0元。4.除權（息）交易日:108/07/225.最後過戶日:108/07/236.停止過戶起始日期:108/07/247.停止過戶截止日期:108/07/288.除權（息）基準日:108/07/289.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/05/292.重要決議事項:一、報告事項：(一)、107年度營業報告。(二)、107年度審計委員會查核報告。(三)、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(四)、修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。二、承認暨討論事項(一)、承認107年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認107年度盈餘分配案。(三)、通過盈餘轉增資發行新股案。(四)、通過股票上櫃案。(五)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(六)、通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(七)、通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(八)、通過解除董事及其代表人競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C01版2.報導日期:108/04/163.報導內容:“稅前盈餘4,357萬元、年增76.23%，稅後淨利3,614萬元、年增68.92% ，每股稅後淨利為2.33元，創歷年來次高”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載純屬法人善意預測，本公司財務業務資訊，請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無應敘明事項。

1.董事會決議日期:108/04/122.增資資金來源:107年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,550,0004.每股面額:10元5.發行總金額:15,500,000 股6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構提出申請辦理拼湊事宜，逾期未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)有關增資事宜俟本次股東會通過，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發 生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。(3)以上增資事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需 要予以變更時，，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:108/04/122.股東會召開日期:108/05/293.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號4.召集事由:一、報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會查核報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。二、承認暨討論事項： 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度盈餘分配案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.通過股票上櫃案。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 7.通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 8.解除董事及其代表人競業之限制案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/03/316.停止過戶截止日期:108/05/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/122.發放股利種類及金額:(1)現金股利(元/股)：1.100000(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,050,000(3)盈餘轉增資配股(元/股)：1.000000(4)股東配股總股數(股)：1,550,0003.其他應敘明事項:無

公告更正本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制1.股東會決議日:108/03/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：劉奕宏(2)獨立董事：陳上甫(3)獨立董事：李蜀娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 、擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　 股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:108/03/29原公告誤植，列入一般董事，特此更正。

本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/31.發生變動日期:108/03/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/ 東昇國際財務顧問有限公司代表人(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股(4)董事：陳元福 133,600 股(5)獨立董事：劉奕宏 0 股(6)獨立董事：陳上甫 0 股(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:108/3/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/03/289.其他應敘明事項:(1)由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會成員。(2)第一屆審計委員任期自108年03月38日至111年03月27日止,與本屆董事任期相同。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/282.舊任者姓名及簡歷:陳萬來/創昱投資(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:108/03/287.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制1.股東會決議日:108/03/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)(4)獨立董事：劉奕宏(5)獨立董事：陳上甫(6)獨立董事：李蜀娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 、擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行　 股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/03/282.重要決議事項:一、報告事項 (一)修訂「道德行為準則」 (二)修訂「誠信經營守則」二、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。 (八)廢止「監察人職權範疇規則」案。 (九)全面改選董事案。 (十)解除新任董事及其代表人之競業之限制3.其它應敘明事項:無

本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ，董事變動達1/31.發生變動日期:108/03/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳萬來/創昱投資(股)公司董事長(2)董事：施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人(3)董事：陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人(4)董事：施亭妤/創昱投資(股)公司董事(5)董事：陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長(6)監察人：王宗堯/裕光電業(股)公司總經理(7)監察人：顏薇倩/振淳有限公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠)/ 東昇國際財務顧問有限公司代表人(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人(4)董事：陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理(5)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(6)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(7)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數:(1)董事：創昱投資股份有限公司(代表人：陳萬來) 3,098,050 股(2)董事：東昇國際財務顧問有限公司(代表人：施惠珠) 2,099,180 股(3)董事：詠冠國際投資有限公司(代表人：陳厚儒) 489,900 股(4)董事：陳元福 133,600 股(5)獨立董事：劉奕宏 0 股(6)獨立董事：陳上甫 0 股(7)獨立董事：李蜀娟 20,000 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/298.新任生效日期:108/3/289.同任期董事變動比率:7/510.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師(2)獨立董事：陳上甫/六荷(股)公司總經理(3)獨立董事：李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/03/289.其他應敘明事項:無