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斯其大科技(興)公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素，
自112/03/06辭去董事長職務。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。
(3)董事吳端煇先生仍維持本公司董事職務。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素，
自112/03/06辭去董事長職務。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。
(3)董事吳端煇先生仍維持本公司董事職務。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素，
自112/03/06辭去董事長職務。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。
(3)董事吳端煇先生維持華新儀錶董事職務。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司 董事長/ 華新儀錶(股)公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/02/24收到董事長辭任書，其因個人因素，
自112/03/06辭去董事長職務。
(2)新任董事長待本公司最近期董事會推舉後公告。
(3)董事吳端煇先生維持華新儀錶董事職務。
1.事實發生日:112/02/01
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資股款繳納催繳期間自111年12月31日
至112年01月31日下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東，自112年01月31日下午3時30分停止繳納並
喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於112年01月10日收足股款，並將於112年02月10日以增
資股票無實體上市買賣。
(3)股東已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數將於112年02月22日劃撥至
股東指定之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部
（地址：新北市板橋區新站路16號13樓；電話：02-7753-1699）。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資股款繳納催繳期間自111年12月31日
至112年01月31日下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東，自112年01月31日下午3時30分停止繳納並
喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於112年01月10日收足股款，並將於112年02月10日以增
資股票無實體上市買賣。
(3)股東已於催繳期間繳足股款者，所認購之股數將於112年02月22日劃撥至
股東指定之集保帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部
（地址：新北市板橋區新站路16號13樓；電話：02-7753-1699）。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/01/19
2.契約或承諾相對人:行政法人國家太空中心
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/20~114/01/19
5.主要內容(解除者不適用):
本公司自112年01月20日起24個月開發研製太空等級光纖陀螺慣性量測元件。
6.限制條款(解除者不適用):保密
7.承諾事項（解除者不適用）:
本公司已確認完成與行政法人國家太空中心之光纖陀螺慣性量測元件研製案合約
簽約，期待在時間內完成研製開發，達到MIT在地化技術及生產。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
透過此研製光纖陀螺慣性量測元件，深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，
對本公司專業技術能力有正面影響。
10.具體目的:
深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，達到MIT在地化技術及生產。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。
2.契約或承諾相對人:行政法人國家太空中心
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/20~114/01/19
5.主要內容(解除者不適用):
本公司自112年01月20日起24個月開發研製太空等級光纖陀螺慣性量測元件。
6.限制條款(解除者不適用):保密
7.承諾事項（解除者不適用）:
本公司已確認完成與行政法人國家太空中心之光纖陀螺慣性量測元件研製案合約
簽約，期待在時間內完成研製開發，達到MIT在地化技術及生產。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
透過此研製光纖陀螺慣性量測元件，深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，
對本公司專業技術能力有正面影響。
10.具體目的:
深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，達到MIT在地化技術及生產。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。
1.董事會決議日期:112/01/11
2.股東臨時會召開日期:112/03/08
3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/02/07
12.停止過戶截止日期:112/03/08
13.其他應敘明事項:無。
2.股東臨時會召開日期:112/03/08
3.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/02/07
12.停止過戶截止日期:112/03/08
13.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議現金增資100%持股子公司華新儀錶股份有限公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
華新儀錶股份有限公司普通股。
2.事實發生日:112/1/11~112/1/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:15,000,000股。
(2)每單位價格:每股新台幣10元。
(3)交易總金額:新台幣150,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
華新儀錶股份有限公司 本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤(現⾦增資)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據華新儀錶股份有限公司現⾦增資時程匯款；無限制條款。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司於112年01⽉11⽇召開之董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數:36,350,000股。
(2)累積投資金額:新台幣363,500,000元。
(3)持股比例:100%。
(4)權利受限情形:無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:39.88%。
(2)於母公司業主之權益之比例:64.94%。
(3)最近期財務報表中營運資金數額:新台幣21,838仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司營運擴張之營運週轉金需求。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年1月11日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月11日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
自有資金(現金增資)。
28.其他敘明事項:
不適用。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
華新儀錶股份有限公司普通股。
2.事實發生日:112/1/11~112/1/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:15,000,000股。
(2)每單位價格:每股新台幣10元。
(3)交易總金額:新台幣150,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
華新儀錶股份有限公司 本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤(現⾦增資)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據華新儀錶股份有限公司現⾦增資時程匯款；無限制條款。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司於112年01⽉11⽇召開之董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有股數:36,350,000股。
(2)累積投資金額:新台幣363,500,000元。
(3)持股比例:100%。
(4)權利受限情形:無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財務報表中總資產比例:39.88%。
(2)於母公司業主之權益之比例:64.94%。
(3)最近期財務報表中營運資金數額:新台幣21,838仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司營運擴張之營運週轉金需求。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年1月11日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月11日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
自有資金(現金增資)。
28.其他敘明事項:
不適用。
1.董事會決議日期:112/01/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣150,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,500,000股。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認購發行股數90%，計13,500,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工及原股東放棄認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，
華新儀錶董事會授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運擴張之需充實營運週轉資金。
13.其他應敘明事項:增資基準日：112年1月12日。
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣150,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計1,500,000股。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東認購發行股數90%，計13,500,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工及原股東放棄認購或認購不足及併湊不足一股之畸零股，
華新儀錶董事會授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:因應營運擴張之需充實營運週轉資金。
13.其他應敘明事項:增資基準日：112年1月12日。
1.事實發生日:112/01/11
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新
台幣25元，實收股款總金額新台幣200,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年1月11日為本次增資基準日。
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新
台幣25元，實收股款總金額新台幣200,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年1月11日為本次增資基準日。
1.事實發生日:111/12/30
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年12月30日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自111年12月31日至112年01月31日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，
逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其
認購股數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年12月30日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自111年12月31日至112年01月31日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，
逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其
認購股數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/12/30
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 吳端煇 905,261 100%
董事 鮑筱芳 401,329 100%
董事 鄭麟啟 92,136 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/30
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 吳端煇 905,261 100%
董事 鮑筱芳 401,329 100%
董事 鄭麟啟 92,136 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊榮光
6.新任者簡歷:竹科能源產業(股)公司/技術總監.董事長、
新大同投資顧問有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應組織未來發展需要，經由111/12/23董事會決議通過
新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/12/23
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊榮光
6.新任者簡歷:竹科能源產業(股)公司/技術總監.董事長、
新大同投資顧問有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應組織未來發展需要，經由111/12/23董事會決議通過
新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/12/23
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊榮光
6.新任者簡歷:竹科能源產業(股)公司/技術總監.董事長、
新大同投資顧問有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應組織未來發展需要，經由111/12/23董事會決議通過
新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/12/23
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊榮光
6.新任者簡歷:竹科能源產業(股)公司/技術總監.董事長、
新大同投資顧問有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應組織未來發展需要，經由111/12/23董事會決議通過
新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/12/23
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/12/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 許志銘
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月14日接獲董事許志銘先生辭任書，即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 許志銘
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月14日接獲董事許志銘先生辭任書，即日起生效。
1.發生變動日期:111/12/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 許志銘
4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月14日接獲董事許志銘先生辭任書，
並於即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 許志銘
4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月14日接獲董事許志銘先生辭任書，
並於即日起生效。
公告本公司訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜 (新增代收及存儲機構)
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/02
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/02
18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行松江分行。
19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行建成分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/02
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/02
18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行松江分行。
19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行建成分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:本公司於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:本公司於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:華新儀錶於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:華新儀錶於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
1.董事會決議或公司決定日期:111/11/24
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
本公司之子公司獲得台電公司「低壓智慧型電表」標案業務， 金額約新台幣6.5億元(含稅)
1.事實發生日:111/11/16
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/11/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶參與台電公司
「低壓智慧型電表」標案，取得A組訂單金額約新台幣6.5億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:
(1)依台電通知分批製交。
(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
1.事實發生日:111/11/16
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/11/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶參與台電公司
「低壓智慧型電表」標案，取得A組訂單金額約新台幣6.5億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:
(1)依台電通知分批製交。
(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
公告本公司董事會決議辦理 民國111年度第一次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/10/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:80,000,000元
6.發行價格:暫訂新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%
，計1,200,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股股份相同，
並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，擬授權董事長全權處理。
(2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集
相關事項，擬授權董事長視實際情況全權處理。
1.董事會決議日期:111/10/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:80,000,000元
6.發行價格:暫訂新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%
，計1,200,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股股份相同，
並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，擬授權董事長全權處理。
(2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集
相關事項，擬授權董事長視實際情況全權處理。
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