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斯其大科技(興)公司公告
1.事實發生日:112/01/11
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新
台幣25元，實收股款總金額新台幣200,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年1月11日為本次增資基準日。
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新
台幣25元，實收股款總金額新台幣200,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年1月11日為本次增資基準日。
1.事實發生日:111/12/30
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年12月30日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自111年12月31日至112年01月31日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，
逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其
認購股數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年12月30日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自111年12月31日至112年01月31日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，
逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其
認購股數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：新北市板橋區新站路16號13樓，電話：(02)7753-1699。
公告本公司111年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/12/30
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 吳端煇 905,261 100%
董事 鮑筱芳 401,329 100%
董事 鄭麟啟 92,136 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/30
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 吳端煇 905,261 100%
董事 鮑筱芳 401,329 100%
董事 鄭麟啟 92,136 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊榮光
6.新任者簡歷:竹科能源產業(股)公司/技術總監.董事長、
新大同投資顧問有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應組織未來發展需要，經由111/12/23董事會決議通過
新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/12/23
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊榮光
6.新任者簡歷:竹科能源產業(股)公司/技術總監.董事長、
新大同投資顧問有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應組織未來發展需要，經由111/12/23董事會決議通過
新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/12/23
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊榮光
6.新任者簡歷:竹科能源產業(股)公司/技術總監.董事長、
新大同投資顧問有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應組織未來發展需要，經由111/12/23董事會決議通過
新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/12/23
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊榮光
6.新任者簡歷:竹科能源產業(股)公司/技術總監.董事長、
新大同投資顧問有限公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應組織未來發展需要，經由111/12/23董事會決議通過
新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/12/23
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/12/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 許志銘
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月14日接獲董事許志銘先生辭任書，即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 許志銘
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月14日接獲董事許志銘先生辭任書，即日起生效。
1.發生變動日期:111/12/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 許志銘
4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月14日接獲董事許志銘先生辭任書，
並於即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 許志銘
4.舊任者簡歷:華新儀錶股份有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16 ~ 114/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月14日接獲董事許志銘先生辭任書，
並於即日起生效。
公告本公司訂定111年現金增資認股基準日等相關事宜 (新增代收及存儲機構)
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/02
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/02
18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行松江分行。
19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行建成分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/02
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/02
18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行松江分行。
19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行建成分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:本公司於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:本公司於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:華新儀錶於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:卓瑩鎗
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/總經理，
華新儀錶(股)公司/總經理，
台灣資料科學(股)公司/總經理
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項:華新儀錶於111年11月29日接獲辭任書，生效日111年12月09日。
1.董事會決議或公司決定日期:111/11/24
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
2.發行股數:8,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:80,000,000元
5.發行價格:暫訂新台幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行普通股
總數之15%，計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額85% 即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日起五日
內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同，並
採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
12.現金增資認股基準日:111/12/18
13.最後過戶日:111/12/13
14.停止過戶起始日期:111/12/14
15.停止過戶截止日期:111/12/18
16.股款繳納期間:111/12/26日至111/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後，另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後，另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月24日
金管證發字第1110364663號函申報生效在案。
(2)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，授權董事長全權處理。
(3)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，有關
認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集相關事項，
授權董事長視實際情況全權處理。
本公司之子公司獲得台電公司「低壓智慧型電表」標案業務， 金額約新台幣6.5億元(含稅)
1.事實發生日:111/11/16
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/11/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶參與台電公司
「低壓智慧型電表」標案，取得A組訂單金額約新台幣6.5億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:
(1)依台電通知分批製交。
(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
1.事實發生日:111/11/16
2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/11/16
5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司華新儀錶參與台電公司
「低壓智慧型電表」標案，取得A組訂單金額約新台幣6.5億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:持續提升低壓智慧型電表產品線之銷售。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:
(1)依台電通知分批製交。
(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。
公告本公司董事會決議辦理 民國111年度第一次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/10/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:80,000,000元
6.發行價格:暫訂新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%
，計1,200,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股股份相同，
並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，擬授權董事長全權處理。
(2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集
相關事項，擬授權董事長視實際情況全權處理。
1.董事會決議日期:111/10/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:80,000,000元
6.發行價格:暫訂新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%
，計1,200,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%，即6,800,000股，由原股東按認股基準日之
股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購約218.47股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股基準日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。
員工及原股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行普通股股份相同，
並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資申報主管機關之主要內容，包括暫訂發行股數、
暫訂發行價格、發行條件以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預計資金運用計劃進度、可能產生效益及其他相關事宜
，如遇法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境需要修正或
調整時，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數
須調整，擬授權董事長全權處理。
(2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後，
有關認股基準日、實際繳款期間、增資基準日及其他募集
相關事項，擬授權董事長視實際情況全權處理。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長兼任總經理，
華新儀錶(股)公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:卓瑩鎗
6.新任者簡歷:台灣資料科學(股)公司/總經理、
國立中正大學電機工程系助理教授、
中華民國資訊軟體協會/理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司總經理原由董事長吳端煇兼任，為因應公司營運規劃及落實更佳
的公司治理精神，111/09/26董事會通過，原總經理吳端煇解任總經理
職務，並委任卓瑩鎗為新任總經理。
9.新任生效日期:111/09/26
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長兼任總經理，
華新儀錶(股)公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:卓瑩鎗
6.新任者簡歷:台灣資料科學(股)公司/總經理、
國立中正大學電機工程系助理教授、
中華民國資訊軟體協會/理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司總經理原由董事長吳端煇兼任，為因應公司營運規劃及落實更佳
的公司治理精神，111/09/26董事會通過，原總經理吳端煇解任總經理
職務，並委任卓瑩鎗為新任總經理。
9.新任生效日期:111/09/26
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/09/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林建宏
6.新任者簡歷:優勢統合國際(股)公司/財務長、捷波資訊(股)公司/獨立獨事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第三屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:111/09/26
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任日起至民國113年7月29日，
與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林建宏
6.新任者簡歷:優勢統合國際(股)公司/財務長、捷波資訊(股)公司/獨立獨事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第三屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:111/09/26
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任日起至民國113年7月29日，
與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長兼任總經理，
華新儀錶(股)公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:卓瑩鎗
6.新任者簡歷:台灣資料科學(股)公司/總經理、
國立中正大學電機工程系助理教授、
中華民國資訊軟體協會/理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:華新儀錶公司總經理原由董事長吳端煇兼任，為因應公司營運規劃及落實
更佳的公司治理精神，111/09/26董事會通過，原總經理吳端煇解任總經理
職務，並委任卓瑩鎗為新任總經理。
9.新任生效日期:111/09/26
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長兼任總經理，
華新儀錶(股)公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:卓瑩鎗
6.新任者簡歷:台灣資料科學(股)公司/總經理、
國立中正大學電機工程系助理教授、
中華民國資訊軟體協會/理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:華新儀錶公司總經理原由董事長吳端煇兼任，為因應公司營運規劃及落實
更佳的公司治理精神，111/09/26董事會通過，原總經理吳端煇解任總經理
職務，並委任卓瑩鎗為新任總經理。
9.新任生效日期:111/09/26
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/09/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 余威廷
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年9月13日接獲獨立董事余威廷先生辭任書，並於
即日起生效，缺額將依規定於最近一次股東會補選。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 余威廷
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年9月13日接獲獨立董事余威廷先生辭任書，並於
即日起生效，缺額將依規定於最近一次股東會補選。
1.發生變動日期:111/09/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:余威廷
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年9月13日接獲辭任書，並於即日起生效。
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:余威廷
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年9月13日接獲辭任書，並於即日起生效。
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:111/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):55,970
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,970
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,970
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉,並依111年第二季財報之淨值(新台幣559,710,401元)
調整重訂資金貸與額度(新台幣5,597萬元).
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
55,970
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
1.事實發生日:111/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):55,970
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,970
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,970
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉,並依111年第二季財報之淨值(新台幣559,710,401元)
調整重訂資金貸與額度(新台幣5,597萬元).
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
55,970
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
代重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會決議不分派111年上半年度股利
1.董事會決議日期:111/08/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派111年上半年度股利.
3.其他應敘明事項:華新儀錶(股)公司基於企業永續經營之穩健原則, 擬將可分配盈餘
全數保留, 以因應未來營運之需求, 故擬不分配股東紅利.
1.董事會決議日期:111/08/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派111年上半年度股利.
3.其他應敘明事項:華新儀錶(股)公司基於企業永續經營之穩健原則, 擬將可分配盈餘
全數保留, 以因應未來營運之需求, 故擬不分配股東紅利.
與我聯繫
