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斯其大科技(興)公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長兼任總經理，
華新儀錶(股)公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:卓瑩鎗
6.新任者簡歷:台灣資料科學(股)公司/總經理、
國立中正大學電機工程系助理教授、
中華民國資訊軟體協會/理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司總經理原由董事長吳端煇兼任，為因應公司營運規劃及落實更佳
的公司治理精神，111/09/26董事會通過，原總經理吳端煇解任總經理
職務，並委任卓瑩鎗為新任總經理。
9.新任生效日期:111/09/26
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長兼任總經理，
華新儀錶(股)公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:卓瑩鎗
6.新任者簡歷:台灣資料科學(股)公司/總經理、
國立中正大學電機工程系助理教授、
中華民國資訊軟體協會/理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司總經理原由董事長吳端煇兼任，為因應公司營運規劃及落實更佳
的公司治理精神，111/09/26董事會通過，原總經理吳端煇解任總經理
職務，並委任卓瑩鎗為新任總經理。
9.新任生效日期:111/09/26
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/09/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林建宏
6.新任者簡歷:優勢統合國際(股)公司/財務長、捷波資訊(股)公司/獨立獨事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第三屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:111/09/26
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任日起至民國113年7月29日，
與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林建宏
6.新任者簡歷:優勢統合國際(股)公司/財務長、捷波資訊(股)公司/獨立獨事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第三屆薪資報酬委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:111/09/26
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員之任期自委任日起至民國113年7月29日，
與本屆薪資報酬委員會委員任期相同。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長兼任總經理，
華新儀錶(股)公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:卓瑩鎗
6.新任者簡歷:台灣資料科學(股)公司/總經理、
國立中正大學電機工程系助理教授、
中華民國資訊軟體協會/理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:華新儀錶公司總經理原由董事長吳端煇兼任，為因應公司營運規劃及落實
更佳的公司治理精神，111/09/26董事會通過，原總經理吳端煇解任總經理
職務，並委任卓瑩鎗為新任總經理。
9.新任生效日期:111/09/26
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技(股)公司/董事長兼任總經理，
華新儀錶(股)公司/董事長兼任總經理
5.新任者姓名:卓瑩鎗
6.新任者簡歷:台灣資料科學(股)公司/總經理、
國立中正大學電機工程系助理教授、
中華民國資訊軟體協會/理事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:華新儀錶公司總經理原由董事長吳端煇兼任，為因應公司營運規劃及落實
更佳的公司治理精神，111/09/26董事會通過，原總經理吳端煇解任總經理
職務，並委任卓瑩鎗為新任總經理。
9.新任生效日期:111/09/26
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/09/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 余威廷
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年9月13日接獲獨立董事余威廷先生辭任書，並於
即日起生效，缺額將依規定於最近一次股東會補選。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 余威廷
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年9月13日接獲獨立董事余威廷先生辭任書，並於
即日起生效，缺額將依規定於最近一次股東會補選。
1.發生變動日期:111/09/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:余威廷
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年9月13日接獲辭任書，並於即日起生效。
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:余威廷
4.舊任者簡歷:斯其大科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年9月13日接獲辭任書，並於即日起生效。
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款之規定
1.事實發生日:111/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):55,970
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,970
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,970
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉,並依111年第二季財報之淨值(新台幣559,710,401元)
調整重訂資金貸與額度(新台幣5,597萬元).
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
55,970
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
1.事實發生日:111/08/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):55,970
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,970
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,970
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉,並依111年第二季財報之淨值(新台幣559,710,401元)
調整重訂資金貸與額度(新台幣5,597萬元).
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
55,970
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.99
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
代重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會決議不分派111年上半年度股利
1.董事會決議日期:111/08/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派111年上半年度股利.
3.其他應敘明事項:華新儀錶(股)公司基於企業永續經營之穩健原則, 擬將可分配盈餘
全數保留, 以因應未來營運之需求, 故擬不分配股東紅利.
1.董事會決議日期:111/08/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派111年上半年度股利.
3.其他應敘明事項:華新儀錶(股)公司基於企業永續經營之穩健原則, 擬將可分配盈餘
全數保留, 以因應未來營運之需求, 故擬不分配股東紅利.
公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款之規定
1.事實發生日:111/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):559,710
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):559,710
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):559,710
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):140,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運所需向銀行融資, 並依111年
第二季財報之淨值(新台幣559,710,401元)
調整重訂背書保證額度(新台幣55,971萬元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
559,710
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
559,710
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
99.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
109.99
10.其他應敘明事項:
無.
1.事實發生日:111/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):559,710
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):559,710
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):559,710
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):140,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運所需向銀行融資, 並依111年
第二季財報之淨值(新台幣559,710,401元)
調整重訂背書保證額度(新台幣55,971萬元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
559,710
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
559,710
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
99.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
109.99
10.其他應敘明事項:
無.
1. 董事會決議日期：111/08/12
2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司基於企業永續經營之穩健原則，擬將可分配盈餘全數保留，
以因應未來營運之需求，董事會決議不分派111年上半年度股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司基於企業永續經營之穩健原則，擬將可分配盈餘全數保留，
以因應未來營運之需求，董事會決議不分派111年上半年度股利。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):549406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78446
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23221
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23221
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):1414827
12.期末總負債(仟元):855117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559710
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):549406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78446
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23221
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23221
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):1414827
12.期末總負債(仟元):855117
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559710
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項: 無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項: 無。
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(業經1110311董事會代行股東會職權承認通過)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過法人股東改派代表人為董事、監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項: 無。
7.其他應敘明事項: 無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(業經1110311董事會代行股東會職權承認通過)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過法人股東改派代表人為董事、監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項: 無。
7.其他應敘明事項: 無。
1.發生變動日期:111/06/16
2.法人名稱:斯其大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:孫德文.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲.
4.舊任者簡歷:
(1)吳端煇，華新儀錶(股)公司董事長.
(2)鮑筱芳，華新儀錶(股)公司董事.
(3)許志銘，華新儀錶(股)公司董事.
(4)鄭麟啟，華新儀錶(股)公司董事.
(5)孫德文，華新儀錶(股)公司董事.
(6)王志恆，華新儀錶(股)公司監察人.
(7)陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
5.新任者姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:孫德文.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲.
6.新任者簡歷:
(1)吳端煇，華新儀錶(股)公司董事長.
(2)鮑筱芳，華新儀錶(股)公司董事.
(3)許志銘，華新儀錶(股)公司董事.
(4)鄭麟啟，華新儀錶(股)公司董事.
(5)孫德文，華新儀錶(股)公司董事.
(6)王志恆，華新儀錶(股)公司監察人.
(7)陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
7.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董事及監察人.
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/19
9.新任生效日期:111/06/16
10.其他應敘明事項:新任期 111/06/16至114/06/15
2.法人名稱:斯其大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:孫德文.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲.
4.舊任者簡歷:
(1)吳端煇，華新儀錶(股)公司董事長.
(2)鮑筱芳，華新儀錶(股)公司董事.
(3)許志銘，華新儀錶(股)公司董事.
(4)鄭麟啟，華新儀錶(股)公司董事.
(5)孫德文，華新儀錶(股)公司董事.
(6)王志恆，華新儀錶(股)公司監察人.
(7)陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
5.新任者姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳端煇.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鮑筱芳.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:許志銘.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:鄭麟啟.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:孫德文.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲.
6.新任者簡歷:
(1)吳端煇，華新儀錶(股)公司董事長.
(2)鮑筱芳，華新儀錶(股)公司董事.
(3)許志銘，華新儀錶(股)公司董事.
(4)鄭麟啟，華新儀錶(股)公司董事.
(5)孫德文，華新儀錶(股)公司董事.
(6)王志恆，華新儀錶(股)公司監察人.
(7)陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
7.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董事及監察人.
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/19
9.新任生效日期:111/06/16
10.其他應敘明事項:新任期 111/06/16至114/06/15
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長
5.新任者姓名:吳端煇
6.新任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董監後，董事會選任董事長.
9.新任生效日期:111/06/16
10.其他應敘明事項:無.
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳端煇
4.舊任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長
5.新任者姓名:吳端煇
6.新任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董監後，董事會選任董事長.
9.新任生效日期:111/06/16
10.其他應敘明事項:無.
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定 1.事實發生日:111/05/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持有華新儀錶100%股權之母公司.(3)資金貸與之限額(仟元):27,000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):314,805(2)累積盈虧金額(仟元):72,3775.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定 1.事實發生日:111/05/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):60,000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):37,7185.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$62,251,000元(每股2元).4.除權（息）交易日:111/06/235.最後過戶日:111/06/246.停止過戶起始日期:111/06/267.停止過戶截止日期:111/06/308.除權（息）基準日:111/06/309.現金股利發放日期:111/07/2910.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權處理後續相關事宜.
1. 董事會決議日期：111/05/062. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,251,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入公司之其他收入。(2)發放日授權董事長決定。(3)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動時，授權董事長調整分配比率等相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及變更開會地點) 1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1 (地點原訂為:台北福華大飯店，變更為斯其大公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3) 一一○年度盈餘分派情形報告。(新增議案) (4) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司一一○年度盈餘分配案。(新增議案)7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案) (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案) (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會 之提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及變更開會地點) 1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1 (斯其大科技股份有限公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3) 一一○年度盈餘分派情形報告。(新增議案) (4) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司一一○年度盈餘分配案。(新增議案)7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案) (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案) (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會 之提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
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