新力美科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:99/01/272.舊任者姓名及簡歷:鍾正哲/新力美科技監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因其業務繁忙，自99年1月27日起請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/178.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/410.其他應敘明事項:無

公告本公司已於1月22日取得製十區設置許可證，操作許可亦已取得書面審查通過1.事實發生日:99/01/222.公司名稱:新力美科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於1月15日公告製十區因未依規定取得許可而逕行操作，違反空氣污染防治法第24條第1項及第2項規定停工，已於1月22日取得製十區設置許可證，操作許可亦已取得書面審查通過，待試車後提出申請無誤，即可取得使用許可證。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:彰化縣鹿港鎮彰濱工業區內土地2.事實發生日:98/12/29~98/12/293.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:預計土地款上限新台幣3億元，建物及設備上限新台幣4億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象尚未確定，待確定後公告5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:交易對象尚未確定，待確定後公告6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易對象尚未確定，待確定後公告7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:尚未確定，待確定後公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:尚未確定，待確定後公告10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:仍屬評估階段，尚未估價11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:仍屬評估階段，尚未決定購買標的，故尚未估價16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:仍屬評估階段，尚未決定購買標的，故本項不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:因應產能不足、擴廠所需19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:屬初步評估階段，尚未決定標的物，董事會通過預計土地價款上限為新台幣3億元，建物及設備上限為新台幣4億元，待購買標的明確後再行補正公告註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.發生變動日期:98/11/032.法人名稱:美璽投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃沂榮4.新任者姓名及簡歷:黃亭棣5.異動原因:該席法人董事代表因事務繁忙請辭，於98年10月22日請辭本公司法人董事代表一職，自98年11月3日起指派黃亭棣為法人代表。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/177.新任生效日期:98/11/038.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/10/222.法人名稱:美璽投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃沂榮4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:該席董事因私務繁忙，自98年10月22日請辭本公司法人董事代表一職。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/177.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:新任者資料再行公告，本公司誤值請辭日期，特此更正。

1.發生變動日期:98/10/212.法人名稱:美璽投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃沂榮4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:該席董事因私務繁忙，自98年10月21日請辭本公司法人董事代表一職。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/177.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:新任者資料再行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/10/063.舊任者姓名、級職及簡歷:朱明厚、營業處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:丁北辰、總經理室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:98/10/068.新任者聯絡電話:02-279825889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/10/063.舊任者姓名、級職及簡歷:第一代理發言人陳淑華/人資部主管第二代理發言人廖月香/財務部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:第一代理發言人廖月香/財務部主管第二代理發言人黃克明/總經理室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:98/10/068.新任者聯絡電話:02-279825889.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):98/09/242.舊會計師事務所名稱:宇信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:余煒楨4.舊任簽證會計師姓名2:金昌民5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳郁隆7.新任簽證會計師姓名2:葉翠苗8.變更會計師之原因:為配合本公司內部管理需要暨集團整體規劃(9/24公告資料舊任會計師資料誤植)9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/09/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

主旨： 98年度增資股票發放公告 公告內容 一、本公司以97年度盈餘新台幣（以下同）39,252,710元，轉增資發行新股3,925,271股，每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於98年7月27日金管證發字第0980037629號函申報生效在案，並奉經濟部98年9月22日經授商字第09801217980號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：（一）增資前已發行之股份：普通股56,819,000股，每股面額10元，計568,190,000元。（二）本次增資股票：普通股3,925,271股，每股面額10元，計39,252,710元。（三）增資後發行股份：普通股60,744,271股，每股面額10元，計607,442,710 元。（四）截至公告日發行股份：普通股60,744,271股，每股面額10元，計607,442,710元。（五）本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。（六）股票簽證機構：本公司股票採無實體方式發放，本項不適用。（七）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠孝 東路二段95號1樓。電話：02-3393-0898。（八）增資股票發放日期：98年10月8日三、本次盈餘轉增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行，發放方式如下：（一）已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳戶，請股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。（二）未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股領據」及「671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑或親自簽名（簽名者請至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部現場親簽，並攜帶身份證正本，郵寄者不接受辦理）併同「證券存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):98/09/242.舊會計師事務所名稱:宇信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:余煒楨4.舊任簽證會計師姓名2:楊弼龔5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳郁隆7.新任簽證會計師姓名2:葉翠苗8.變更會計師之原因:為配合本公司內部管理需要暨集團整體規劃9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/09/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):98/08/312.舊會計師事務所名稱:宇信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:余煒楨4.舊任簽證會計師姓名2:楊弼龔5.新會計師事務所名稱:宇信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:余煒楨7.新任簽證會計師姓名2:金昌民8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整之需要，原楊弼龔會計師改由金昌民會計師繼任。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:會計師事務所內部調整10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/07/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

主旨： 公告分配本公司97年度盈餘 三、依據：公司法第165條 四、股票停止過戶起訖日期： 98年08月25日 至 98年08月29日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 98 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 70,000,000 股、金額： 700,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 56,896,000 股、金額： 568,960,000 元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 56,819,000 股、金額： 568,190,000 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂定於民國66年6月7日，第29次修訂於民國98年6月18日。 （四）本次增資總額： ☉除權須申報　○僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ☉普通股○特別股 ： 0 股，每股認購金額： 0.00 元/股 其中　a.公開承銷： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 b.員工認購： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 c.原股東認購： 0 股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00 現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 3,925,271.0 股 ＊資本公積轉增資： 0.0 股 ＊員工紅利轉增資： 0 股，佔盈餘轉增資之比例： 0.0 % ＊共計 3,925,271 股，金額： 39,252,710 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無 （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※除權--普通股：每壹股配發股票股利 0.68990281 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 68.99028051 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 0.00000000 股），每壹仟股以每股新台幣 0.00 元認購 ☉普通股○特別股 68.99028051 股 特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 1.47836315 元，現金股利總額 84,112,950 元 特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 員工現金紅利總金額： 1,285,059 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 ＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 56,896,000 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 77,000 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 自停止過戶日起5日內股東辦理合併湊成1股之登記,併湊不足1股者按面額折付現金計算至元由董事會洽特定人認購 ＊上開權利分派內容係經 98年08月06日 董事會通過(免經股東會) ＊其他應敘明事項： （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 608,212,710 元， 60,821,271 股（普通股） 2.每股面額 10 元，分次發行。 3.特別股部分： 0 股 （七）權利分派基準日： 98年08月29日 除權/除息交易日： 98年08月21日 （八）增資計劃/用途：充實營運資金 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 98年08月24日 　 16時30分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 兆豐證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址： 台北市忠孝東路2段95號1樓 辦理過戶機構電話： 02-3393-0898 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於停止過戶日前洽詢本公司股務代理 機構兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理（辦理時間：週一至週五9:00至 16:30），俾可享受配股、配息權利。 （四）其他： 七、其他應公告事項：現金股利發放日：98年9月10日 八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:97年度現金股利每股新台幣1.47836315元及股票股利每仟股配發68.99028051股4.除權（息）交易日:98/08/215.最後過戶日:98/08/246.停止過戶起始日期:98/08/257.停止過戶截止日期:98/08/298.除權（息）基準日:98/08/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/182.重要決議事項:一、承認事項1.承認本公司97年度營業報告書與財務報表：經全體出席股東無異議通過。2.承認本公司97年度盈餘分配案：經全體出席股東無異議通過。二、討論及選舉事項1.討論97年度盈餘轉增資案：經全體出席股東無異議通過。2.討論公司章程案：經全體出席股東無異議通過。3.討論條訂”董事會議事規範”：經全體出席股東無異議通過。4.本公司第三屆董監事任期屆滿全面改選：當選名單董事：鍾信勇董事：英屬蓋曼群島商Wellspring Investment LTD.董事：洪辰叡董事：黃增福董事：美璽投資股份有限公司獨立董事：李宏志獨立董事：柯榮順監察人：陳堯勝監察人：鍾正哲監察人：資嶺投資股份有限公司代表人林淑芬監察人：資嶺投資股份有限公司代表人殷啟瑞5.討論解除新任董事競業限制案：經全體出席股東無異議通過。四、其他議案及臨時動議：請未來董事會及經營團隊於每年股東會報告公司上市櫃進度。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:98/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鍾信勇董事洪辰叡董事黃增福董事李宏志董事3.許可從事競業行為之項目:任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鍾信勇董事黃增福董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鍾信勇：瑞洲樹脂(東莞)有限公司董事黃增福：瑞洲樹脂(東莞)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市黃江鎮田心村水庫路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售水性樹脂、光敏樹脂塗料10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司100%轉投資之事業,採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事 鍾信勇董事 黃增福董事 美璽投資(股)公司 代表人 黃沂榮董事 BIDNMAN PROPERTIES LTD 代表人 馮道國董事 李宏志董事 吳美清監察人 WELLSPRING INVESTMENT LTD 代表人 曾安雄監察人 CH&SB HOLDING LTD 代表人 殷啟瑞監察人 柯榮順3.新任者姓名及簡歷:董事 鍾信勇董事 WELLSPRING INVESTMENT LTD董事 洪辰叡董事 黃增福董事 美璽投資股份有限公司獨立董事 柯榮順獨立董事 李宏志監察人 陳堯勝監察人 鍾正哲監察人 資嶺投資(公司)代表人 林淑芬監察人 資嶺投資(公司)代表人 殷啟瑞4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 鍾信勇 1552983股董事 WELLSPRING INVESTMENT LTD 1400000股董事 洪辰叡 64000股董事 黃增福 1510058股董事 美璽投資股份有限公司 2840994股獨立董事 柯榮順 0股獨立董事 李宏志 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/15~98/06/148.新任生效日期:98/06/18~101/06/179.同任期董事變動比率:42.86%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/182.舊任者姓名及簡歷:黃增福 新力美科技(股)副董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:鍾信勇 新力美科技(股)董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:配合新任董事會重新聘任總經理6.新任生效日期:98/06/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/05/112.舊任者姓名及簡歷:楊實華3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:該席董事因私務繁忙，自98年5月11日請辭本公司獨立董事一職。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/15~98/06/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/252.增資資金來源:97年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,925,271股4.每股面額:10元5.發行總金額:39,252,710元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發70股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股由董事會洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股案，採無實體發行。(2)如嗣後因員工認股權憑證之行使，致影響流通在外股數，配股配息比率因此發生變動者，擬由股東會授權董事會處理。(3)俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另行召集董事會訂定增資基準日及其他相關事宜。