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新穎生醫公司公告
1. 董事會擬議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至112年度止，待彌補虧損計新台幣437,678,240元，擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至112年度止，待彌補虧損計新台幣437,678,240元，擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)健全營運計劃書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
(3)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(增列議案)
(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台。
(二)原召集事由一、報告事項:(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告 (刪除)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)健全營運計劃書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
(3)本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。(增列議案)
(4)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台。
(二)原召集事由一、報告事項:(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告 (刪除)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號規定辨理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過6,000,000股為限。
5.得私募額度:
(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數，無論採一、二、三或四次募集，合計發行
總股數以6,000,000股為限。
(2)本次私募發行普通股，於股東會常會決議日起一年內，擬請股東會授權董事會
全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
(1)無論採一、二、三或四次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應
公司未來營運發展之資金需求。
(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、
提升營運效能，增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性 且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管
機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募普通股所需事宜。
(3)查詢相關資訊網站：mops.twse.com.tw/mops/web/index點選
「投資專區」之「私募專區」。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號規定辨理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過6,000,000股為限。
5.得私募額度:
(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數，無論採一、二、三或四次募集，合計發行
總股數以6,000,000股為限。
(2)本次私募發行普通股，於股東會常會決議日起一年內，擬請股東會授權董事會
全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
(1)無論採一、二、三或四次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應
公司未來營運發展之資金需求。
(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、
提升營運效能，增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性 且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管
機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募普通股所需事宜。
(3)查詢相關資訊網站：mops.twse.com.tw/mops/web/index點選
「投資專區」之「私募專區」。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣36元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥10%計400,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購
或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實
體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、
停止過戶期間、繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、營運健
全計劃及預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求
或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:40,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣36元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，提撥10%計400,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載
之持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股
務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購
或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行
價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實
體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、
停止過戶期間、繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。
(2)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、營運健
全計劃及預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求
或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司與科威特商AdvancedMedicalGermanCo.簽訂合作備忘錄
1.事實發生日:113/02/21
2.契約或承諾相對人:Advanced Medical German Co.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/02/21
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與科威特商Advanced Medical German Co.(AMG)簽訂合作備忘錄，
AMG將協助新穎生醫在中東及北非部分國家(科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、
卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及、利比亞、土耳其)，業務推廣及上述國家取得
產品上巿許可後銷售。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:合作備忘錄簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面影響。
10.具體目的:利於本公司未來業務發展及在上述國家取得產品上市許可後銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/02/21
2.契約或承諾相對人:Advanced Medical German Co.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/02/21
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與科威特商Advanced Medical German Co.(AMG)簽訂合作備忘錄，
AMG將協助新穎生醫在中東及北非部分國家(科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、
卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及、利比亞、土耳其)，業務推廣及上述國家取得
產品上巿許可後銷售。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:合作備忘錄簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面影響。
10.具體目的:利於本公司未來業務發展及在上述國家取得產品上市許可後銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/01/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：許嘉棟
(2)獨立董事：魏耀揮
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:113/01/18
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員由全體新任獨立董事組成。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：許嘉棟
(2)獨立董事：魏耀揮
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:113/01/18
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員由全體新任獨立董事組成。
1.董事會決議日期:113/01/18
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自113年2月23日至113年3月4日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於113年3月4日下午5時前送達
受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。
地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自113年2月23日至113年3月4日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於113年3月4日下午5時前送達
受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。
地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國113年3月30日至民國113年4月27日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：曾錙翎
(2)董事：許長禮
(3)獨立董事：許嘉棟
(4)獨立董事：魏耀揮
(5)獨立董事：施汎泉
(6)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事：許長禮/漢生診所院長
(3)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
(5)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(6)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾錙翎
(2)董事:許長禮
(3)董事:李志剛
(4)獨立董事:魏耀揮
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:張大慈
(7)獨立董事:黃瓊玉
6.新任者簡歷:
(1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事:許長禮/漢生診所院長
(3)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
(4)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(6)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:曾錙翎 1,726,753股
(2)董事:許長禮 147,766股
(3)董事:李志剛 207,823股
(4)獨立董事:魏耀揮 0股
(5)獨立董事:施汎泉 0股
(6)獨立董事:張大慈 0股
(7)獨立董事:黃瓊玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
11.新任生效日期:112/12/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：曾錙翎
(2)董事：許長禮
(3)獨立董事：許嘉棟
(4)獨立董事：魏耀揮
(5)獨立董事：施汎泉
(6)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事：許長禮/漢生診所院長
(3)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
(5)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(6)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾錙翎
(2)董事:許長禮
(3)董事:李志剛
(4)獨立董事:魏耀揮
(5)獨立董事:施汎泉
(6)獨立董事:張大慈
(7)獨立董事:黃瓊玉
6.新任者簡歷:
(1)董事:曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事
(2)董事:許長禮/漢生診所院長
(3)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
(4)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(6)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:曾錙翎 1,726,753股
(2)董事:許長禮 147,766股
(3)董事:李志剛 207,823股
(4)獨立董事:魏耀揮 0股
(5)獨立董事:施汎泉 0股
(6)獨立董事:張大慈 0股
(7)獨立董事:黃瓊玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
11.新任生效日期:112/12/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.臨時股東會日期:112/12/27
2.重要決議事項:
(一)選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
新任董事名單如下:
1.董事:曾錙翎
2.董事:許長禮
3.董事:李志剛
4.獨立董事:魏耀揮
5.獨立董事:施汎泉
6.獨立董事:張大慈
7.獨立董事:黃瓊玉
(二)其他議案:
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:無
2.重要決議事項:
(一)選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
新任董事名單如下:
1.董事:曾錙翎
2.董事:許長禮
3.董事:李志剛
4.獨立董事:魏耀揮
5.獨立董事:施汎泉
6.獨立董事:張大慈
7.獨立董事:黃瓊玉
(二)其他議案:
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.其它應敘明事項:無
公告本公司112年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:許長禮
(2)董事:李志剛
(3)獨立董事:魏耀揮
(4)獨立董事:施汎泉
(5)獨立董事:張大慈
(6)獨立董事:黃瓊玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:許長禮/漢生診所院長
(2)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
(3)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
3.超基因生技股份有限公司監察人
4.邁康生醫股份有限公司董事
(4)獨立董事:施汎泉/1.慧智基因股份有限公司獨立董事
2.必應創造股份有限公司獨立董事
3.晶鑽生醫股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年第一次股東臨時會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/12/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:許長禮
(2)董事:李志剛
(3)獨立董事:魏耀揮
(4)獨立董事:施汎泉
(5)獨立董事:張大慈
(6)獨立董事:黃瓊玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:許長禮/漢生診所院長
(2)董事:李志剛/中央再保險股份有限公司理賠部經理
(3)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
3.超基因生技股份有限公司監察人
4.邁康生醫股份有限公司董事
(4)獨立董事:施汎泉/1.慧智基因股份有限公司獨立董事
2.必應創造股份有限公司獨立董事
3.晶鑽生醫股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年第一次股東臨時會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/12/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：許嘉棟
(2)獨立董事：魏耀揮
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:112/12/27
11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：許嘉棟
(2)獨立董事：魏耀揮
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：侯宜秀
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：許嘉棟/東吳大學講座教授
(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
特聘研究員兼任學院院長
(3)獨立董事：施汎泉/弦律法律事務所主持律師
(4)獨立董事：侯宜秀/侯宜秀律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:魏耀揮
(3)獨立董事:施汎泉
(4)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:魏耀揮/1.彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長
特聘研究員兼任學院院長
2.聯亞藥業股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事:施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事:張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01
10.新任生效日期:112/12/27
11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾錙翎
4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曾錙翎
6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:由新一屆董事會推選曾錙翎續任董事長
9.新任生效日期:112/12/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾錙翎
4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曾錙翎
6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:由新一屆董事會推選曾錙翎續任董事長
9.新任生效日期:112/12/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
本公司產品DNlite-IVD103兩項檢測試劑，同時獲得沙烏地 阿拉伯王國主管機關SFDA核發上巿許可。
1.事實發生日:112/12/07
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日下午接獲通知：在沙烏地阿拉伯王國申請之本公司
DNlite-IVD103檢測試劑，申請名稱DNlite-KT uPTM-FetA ELISA Kit(用於
評估腎移植患者預後腎功能失效的風險)及DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit
(用於預測二型糖尿病患腎功能惡化)，獲沙烏地阿拉伯王國主管機關SFDA
正式核發上巿許可。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/12/07
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日下午接獲通知：在沙烏地阿拉伯王國申請之本公司
DNlite-IVD103檢測試劑，申請名稱DNlite-KT uPTM-FetA ELISA Kit(用於
評估腎移植患者預後腎功能失效的風險)及DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit
(用於預測二型糖尿病患腎功能惡化)，獲沙烏地阿拉伯王國主管機關SFDA
正式核發上巿許可。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。
本公司產品DNlite-IVD103檢測試劑，泰國申請名稱： DNlite-KT uPTM-FetA ELISA Kit(用於評估腎移植患者預後 腎功能失效的風險)，獲泰國主管機關核發IVD上巿許可證。
1.事實發生日:112/11/08
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲通知：在泰國申請之DNlite-IVD103檢測試劑，
申請名稱DNlite-KT uPTM-FetA ELISA Kit，用於評估腎移植患者預後
腎功能失效的風險，獲泰國主管機關(Thai Food and Drug Administration,
Ministry of Public Heath)核發IVD上巿許可證。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)取得泰國上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/11/08
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲通知：在泰國申請之DNlite-IVD103檢測試劑，
申請名稱DNlite-KT uPTM-FetA ELISA Kit，用於評估腎移植患者預後
腎功能失效的風險，獲泰國主管機關(Thai Food and Drug Administration,
Ministry of Public Heath)核發IVD上巿許可證。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)取得泰國上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。
1.董事會決議日期:112/11/02
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:無
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:無
本公司產品DNlite IVD-103檢測試劑，泰國申請 名稱：DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kits(用於預測 二型糖尿病患腎功能惡化)，獲泰國主管機關核發IVD上巿許可證。
1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日下午接獲通知：在泰國申請之本公司DNlite IVD-103檢測試劑，
泰國申請名稱DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kits(用於預測二型糖尿病患腎功能惡化)，
獲泰國主管機關(Thai Food and Drug Administration, Ministry of Public Heath)
核發IVD上巿許可證。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):許可證內容如下：
(1)取得泰國上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/10/11
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日下午接獲通知：在泰國申請之本公司DNlite IVD-103檢測試劑，
泰國申請名稱DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kits(用於預測二型糖尿病患腎功能惡化)，
獲泰國主管機關(Thai Food and Drug Administration, Ministry of Public Heath)
核發IVD上巿許可證。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):許可證內容如下：
(1)取得泰國上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。
公告本公司申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管 理系統準則(原GMP醫療器材優良製造規範)檢查案，今獲衛福部 核發醫療器材製造許可證明書。製造許可編號：QMS1711
1.事實發生日:112/09/15
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司向衛福部申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則
(原GMP醫療器材優良製造規範)檢查案，經衛福部審查並函覆審查結果，符合
醫療器材品質管理系統準則之要求，今日收到衛福部核發之中、英文版之
「衛生福利部醫療器材製造許可證明書」。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
許可製造內容如下：
(1)製造許可編號：QMS1711。
(2)製造業者名稱：新穎生醫股份有限公司。
(3)製造業者地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1、之2、之3、之5、之6。
(4)許可項目及作業內容：
1.人類蛋白質酵素連結免疫吸附分析套組之設計、製造、包裝、貼標及最終驗放作業
2.品管材料(分析與非分析)之設計、製造、包裝、貼標及最終驗放作業。
(5)有效期限：115年08月31日。
1.事實發生日:112/09/15
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司向衛福部申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則
(原GMP醫療器材優良製造規範)檢查案，經衛福部審查並函覆審查結果，符合
醫療器材品質管理系統準則之要求，今日收到衛福部核發之中、英文版之
「衛生福利部醫療器材製造許可證明書」。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
許可製造內容如下：
(1)製造許可編號：QMS1711。
(2)製造業者名稱：新穎生醫股份有限公司。
(3)製造業者地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1、之2、之3、之5、之6。
(4)許可項目及作業內容：
1.人類蛋白質酵素連結免疫吸附分析套組之設計、製造、包裝、貼標及最終驗放作業
2.品管材料(分析與非分析)之設計、製造、包裝、貼標及最終驗放作業。
(5)有效期限：115年08月31日。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):720
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,125)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,226)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,226)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,226)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):302,991
12.期末總負債(仟元):125,004
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):177,987
14.其他應敘明事項:有關112年第二季個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):720
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):652
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(35,125)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,226)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,226)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,226)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):302,991
12.期末總負債(仟元):125,004
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):177,987
14.其他應敘明事項:有關112年第二季個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務行銷副總經理
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游宏瑋/新穎生醫(股)業務行銷處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾玉華/新穎生醫(股)業務行銷副總經理
簡歷:美商亞培股份有限公司台灣分公司分子診斷事業/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/05/17
8.其他應敘明事項:業經112/05/16董事會決議通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務行銷副總經理
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游宏瑋/新穎生醫(股)業務行銷處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾玉華/新穎生醫(股)業務行銷副總經理
簡歷:美商亞培股份有限公司台灣分公司分子診斷事業/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/05/17
8.其他應敘明事項:業經112/05/16董事會決議通過。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/05/09
1.召開法人說明會之日期：112/05/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新光人壽站前摩天大樓16樓
(臺北市中正區忠孝西路一段66號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：112/05/09
1.召開法人說明會之日期：112/05/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新光人壽站前摩天大樓16樓
(臺北市中正區忠孝西路一段66號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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