新穎生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/12

2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司現金增資發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣36元，實收股款總金額

為新台幣72,000,000元，業已於112年4月12日全數收足。

(2)本公司訂定112年4月14日為增資基準日。

公告本公司產品DNlite-IVD103取得「衛生福利部外銷專用 醫療器材許可證」。

1.事實發生日:112/04/07

2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司產品DNlite-IVD103外銷查驗登記業經衛福部審定，並取得該產品之

「衛生福利部外銷專用醫療器材許可證」，許可證字號:衛部醫器外製字第001780號。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司產品DNlite-IVD103外銷查驗登記

業經衛福部審定，取得該產品之「衛生福利部

外銷專用醫療器材許可證」後，將有助於本公司在海外醫療器材市場佈局，並利於未

來本公司在其他國家申請產品上市許可及推動銷售。

公告本公司與泰國通路商Hausen Bernstein Co Ltd. 簽訂非獨家代理權合約

1.事實發生日:112/03/29

2.契約或承諾相對人:Hausen Bernstein Co Ltd.

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/29

5.主要內容(解除者不適用):本公司產品DNlite-IVD103在泰國非獨家代理權。

6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。

7.承諾事項（解除者不適用）:無

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:合約簽訂後，預計對本公司財務及

業務有正面之影響。

10.具體目的:利於本公司業務發展及產品銷售。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/04/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(增列議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/28

12.停止過戶截止日期:112/04/28

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自112年02月20日至112年03月01日止，

持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於112年03月01日下午5時前送達

受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位

地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：

民國112年3月29日至民國112年4月25日

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,177

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,948

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,811)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,940)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(70,940)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,940)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.25)

11.期末總資產(仟元):273,117

12.期末總負債(仟元):132,578

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):140,539

14.其他應敘明事項:有關111年度個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內

完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/03/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)

台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

(2)應募人如為內部人或關係人時，可能應募人(與公司關係)為:

董事：曾錙翎/許長禮

員工：郭祖訓/劉依宸/黃啟軒/張英偉/游宏瑋/徐偉展/吳宸萭/呂姿儀/蔡孟儒/

郭寅泰/鄭羽潔/黃俊豪/彭竑森/李冠頻/郭宜軒/王芝萍/連佩怡/徐偉軍/翁振偉/

張程翔

(3)本公司目前尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。

5.得私募額度:

本次私募預計分二次或三次募集，無論採二次或三次募集，合計發行總股數

以10,000,000股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於

參考價格之八成訂定之。

A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股款之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票

面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於

私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

(1)無論採二次或三次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應公司未來

營運發展之資金需求。

(2)各次效益均為滿足本金司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、

提升營運效能，增進股東權益。

8.不採用公開募集之理由:

因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，

故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條

之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自

由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開

發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價

格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生之效益及其他

相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變

更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。

(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、

商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募普通股

所需事宜。

(3)查詢相關資訊網站：mops.twse.com.tw/mops/web/index點選「投資專區」

之「私募專區」。

1.董事會決議或公司決定日期:112/02/06

2.發行股數:2,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:20,000,000元

5.發行價格:每股新台幣36元

6.員工認股股數:提撥10%計200,000股由本公司員工承購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總數之90%計1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率

認購(原股東每仟股可認購55.472518股)。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構

辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份及逾期

未認購股份部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/03/04

13.最後過戶日:112/02/27

14.停止過戶起始日期:112/02/28

15.停止過戶截止日期:112/03/04

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間：自112年03月09日起至112年04月09日止。

(2)特定人繳款期限：自112年04月10日起至112年04月13日止。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/02/06。

18.委託代收款項機構:第一商業銀行竹北分行。

19.委託存儲款項機構:台中商業銀行林口分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會中華民國112年1月16日

金管證發字第1110367829號函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資之計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能產生效益

等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境變化須修正時，授權董事長

全權處理之。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年02月27日適

逢國定假日，故請提前至112年02月24日16時30分前親臨本公司股務代理機構

「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路1段96號B1，

電話：02-2504-8125)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年02月27日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:112/01/09

2.股東會召開日期:112/04/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/28

12.停止過戶截止日期:112/04/28

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，書面提案之期間自112年02月20日至112年03月01日止，

持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案，應於112年03月01日下午5時前送達

受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位

地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：

民國112年3月29日至民國112年4月25日

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

1.董事會決議日期:111/12/19

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣20,000,000元

6.發行價格:暫訂每股新台幣36元

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，提撥10%計200,000股由本公司員工承購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總數之90%計1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載

之持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股

務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購

或拼湊不足一股之畸零股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行

價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實

體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次辦理現金增資發行價格，係參考「中華民國證券商業同業公會

承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(下稱「承銷

商自律規則」)第六條規定辦理。

為因應市場變化，擬授權董事長參考前述法令規定，於25~55元內調整

每股發行價格，實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，

擬授權董事長依市場狀況訂定之。

(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定增資基準日、

停止過戶期間、繳款期間等及辦理其他增資發行相關事宜。

(3)有關本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、營運健

全計劃及預計進度及預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求

或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:111/12/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:施汎泉獨立董事

6.新任者簡歷:弦律法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新委任獨立董事一席為薪酬委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01

10.新任生效日期:111/12/12

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會由全體獨立董事組成

本公司受邀參加111/11/28華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/11/28

1.召開法人說明會之日期：111/11/28

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：華南銀行金控大行大樓總行 203會議室

台北市信義區松仁路123號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌及環球生技月刊舉辦之法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人

2.發生變動日期:111/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳華軒 處長

1.新穎生醫(股)公司行政財務管理處處長

2.華燈光電(股)公司財會行政處處長暨發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭祖訓 處長

1.新穎生醫(股)公司行政財務管理處處長

2.虹光精密工業股份有限公司財務/會計主管暨發言人。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項:

(1)111/08/10董事會決議通過。

(2)補充111/08/10公告，原財務主管、會計主管及發言人預計8月底離職。

更正8/10本公司董事辭任董事職務公告中，同任期董事變動比率 及屬三分之一以上董事發生變動事項。

1.發生變動日期:111/08/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:楊垂勳

4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因職涯規劃考量，請辭本公司董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本公司111年8月10日接獲辭任書，生效日為111年8月10日。

更正8/10重訊內容，其中更正後12.同任期董事變動比率應為3/7、

更正後15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）應為是。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人

2.發生變動日期:111/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳華軒 處長

1.新穎生醫(股)公司行政財務管理處處長

2.華燈光電(股)公司財會行政處處長暨發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭祖訓 處長

1.新穎生醫(股)公司行政財務管理處處長

2.虹光精密工業股份有限公司財務/會計主管暨發言人。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項:111/08/10董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1052

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):934

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,048)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36,820)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,820)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,820)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.2)

11.期末總資產(仟元):184,315

12.期末總負債(仟元):9,745

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):174,570

14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內

完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，擬變更申請股票

上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，

以接續原主辦輔導推薦證券商「華南永昌綜合證券股份有限公司」業務，

實際生效日以主管機關核准生效日為準。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人及代理發言人

2.發生變動日期:111/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人:陳華軒 財務會計主管

代理發言人:曾錙翎 董事長暨總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人:郭祖訓 財務會計主管

代理發言人:王芝萍 稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:業務需求,業經111/8/10董事會通過。

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:楊垂勳

4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因職涯規劃考量，請辭本公司董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/02~112/12/01

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司111年8月10日接獲辭任書，生效日為111年8月10日。