旭東環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。2.事實發生日:109/7/1~109/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元，使用權資產金額新台幣7,185,830元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:莊添財(本公司董事長)、洪勉(本公司董事長之配偶)、莊朝輝(本公司董事暨專設事業處總經理)、汪素珠(本公司董事暨專設事業處總經理之配偶)、莊弘銘(本公司董事長之長子)，以上皆為本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量(2)前次移轉情形:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：109年07月01日起至113年06月30日(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1).參考依據:參考市場行情(2)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:補充使用權資產金額及交易相對人及其與公司之關係之資料。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。2.事實發生日:109/7/1~109/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:莊添財、洪勉、莊朝輝、汪素珠、莊弘銘，皆為本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量(2)前次移轉情形:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：109年07月01日起至113年06月30日(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)參考依據:參考市場行情(2)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國110年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。2.事實發生日:110/12/24~110/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:莊添財、洪勉、莊朝輝、汪素珠、莊弘銘，皆為本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量(2)前次移轉情形:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：109年07月01日起至113年06月30日(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)參考依據:參考市場行情(2)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/12/162.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:147.56%5.自結速動比率:95.86%6.自結負債比率:66.30%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/11/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):283,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,835,000元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:283,500股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年11月26日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣306,055,800元，計30,605,580股。

1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年05月21日6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/082.發生緣由:本公司董事會決議通過109年度員工及董監酬勞3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣500,000元。(2)董監酬勞金額:新台幣480,000元。(3)董監酬勞及員工酬勞皆以現金發放。(4)董事會決議配發董監酬勞及員工酬勞金額與109年度財 務報告估列金額相同。

1.事實發生日:110/03/082.發生緣由:一、董事會決議日期：110/03/08二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01至109/12/31四、股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/082.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）董事會決議日期:110/03/08（2）股東會召開日期:110/05/28（3）股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）（4）召集事由:一、報告事項（1）本公司109年度營業報告案。（2）審計委員會審查109年度決算表冊報告案。（3）本公司109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。二、承認事項：（1）承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。（2）承認109年度盈餘分派案。三、討論事項：（1）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（2）擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。四、臨時動議。5.股票停止過戶期間：110年03月30日至110年05月28日。最後過戶日為109年03月30日，欲辦理現場過戶之股東務請於110年03月29日（星期一）下午四點三十分前至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以110年03月29日郵戳為憑。6.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。受理期間：自110年3月22日至110年3月31日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

1.事實發生日:109/12/292.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議一、討論事項：（1）通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/132.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/11/13(2)股東會召開日期:109/12/29(3)股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）(4)召集事由:一、討論事項:(一)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)停止過戶起始日期:109/11/30 停止過戶截止日期:109/12/29(6)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年11月27日(星期五)下午四點三十分前至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以109年11月27日郵戳為憑。

1.事實發生日:109/08/112.發生緣由:一.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/11二.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息三.發放股利種類及金額:(一)股票股利:盈餘轉增資新台幣22,460,800元，每股配發新台幣0.8元。(二)現金股利:新台幣11,230,400元，每股配發新台幣0.4元。四.除權（息）交易日:109/11/07五.最後過戶日:109/11/08六.停止過戶起始日期:109/11/09七.停止過戶截止日期:109/11/13八.除權（息）基準日:109/11/13九.其他應敘明事項:(一)業經金融監督管理委員會於109年08月05日申報生效在案。(二)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發80股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。若於配股配息基準日之流通在外股數有所變動或因特殊因素需調整配股配息率時，授權董事長按配股配息基準日實際流通在外股數調整配股率及配息率。(三)現金股利擬於109年12月18日發放。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於109年05月29日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員： 曹啟鴻獨立董事、林宜靜獨立董事及黃振庭獨立董事。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至 本屆董事會任期屆滿日止。(3)本公司於109/03/20董事會決議通過薪資報酬委員會運作管理辦法及 薪資報酬委員會組織規程。

1.董事會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董基旭 總經理陳美芳 副總經理3.許可從事競業行為之項目:董基旭 舜基投資公司董事長陳美芳 舜基投資公司監察人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董基旭，旭東環保科技股份有限公司董事長5.異動原因:提前於109年股東常會全面改選董事後選任。6.新任生效日期:109/05/297.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/292.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/05/29(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷:審計委員:曹啟鴻 現任財團法人金屬工業研究中心顧問 現任財團法人大武山文基金會創會董事長審計委員:林宜靜 現任靜誠會計師事務所 執業會計師及負責人 現任東捷科技(股)公司 獨立董事、審計/薪酬委員會委員 現任長華科技(股)公司 獨立董事、審計/薪酬委員會委員 現任駐龍精密機械(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員審計委員:黃振庭 現任國立台灣海洋大學水產養殖學系助理教授 現任臺灣漁業永續發展協會理事(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因:配合股東常會增選獨立董事後設置審計委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：109/05/29。

1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:監察人 黃麗霞監察人 許人桔3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/13~109/08/127.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 董基旭董事 陳美芳董事 葉重光董事 鄭 涵獨立董事 曹啟鴻獨立董事 林宜靜獨立董事 黃振庭3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/05/29~112/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。