旭東環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過發放110年度員工酬勞新台幣14,325,534元及董事酬勞新台幣1,432,553元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與110年度認列費用無差異。

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及決算表冊案。2.110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。2.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。3.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出111年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：111年4月15日起至111年4月26日止。3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）本公司110年度營業報告案。（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告案。 （3）本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項:（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。（2）承認110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:（1）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（2）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。受理期間：自111年4月22日至111年5月3日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):274,329 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,4366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,1127.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,0598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,0089.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,00810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.111.期末總資產(仟元):695,86112.期末總負債(仟元):283,39313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,46814.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司111年03月30日董事會決議分派110年度員工及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣170,000元。(2)董事酬勞金額：新台幣160,000元。(3)上述金額均以現金發放。

1.董事會決議日期:111/03/302.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):17,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:175,000元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:17,500股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年03月30日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣306,230,800元，計30,623,080股。

1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):274,329 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,4366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,1127.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,0598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,0089.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,00810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.111.期末總資產(仟元):695,86112.期末總負債(仟元):283,39313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,46814.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111年2月4.自結流動比率:142.20%5.自結速動比率:86.44%6.自結負債比率:68.22%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:王富星，本公司內部稽核主管，曾任凡事康流 體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/04/128.其他應敘明事項:內部稽核主管於111/03/18提出辭呈，職務暫由稽核代理人楊茹涵暫代，合適之內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告。

公告111年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/02/222.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111年1月4.自結流動比率:147.90%5.自結速動比率:93.72%6.自結負債比率:67.23%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

公告110年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/252.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:145.63%5.自結速動比率:94.12%6.自結負債比率:66.70%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。2.事實發生日:109/7/1~109/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元，使用權資產金額新台幣7,185,830元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:莊添財(本公司董事長)、洪勉(本公司董事長之配偶)、莊朝輝(本公司董事暨專設事業處總經理)、汪素珠(本公司董事暨專設事業處總經理之配偶)、莊弘銘(本公司董事長之長子)，以上皆為本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量(2)前次移轉情形:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：109年07月01日起至113年06月30日(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1).參考依據:參考市場行情(2)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:補充使用權資產金額及交易相對人及其與公司之關係之資料。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。2.事實發生日:109/7/1~109/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:莊添財、洪勉、莊朝輝、汪素珠、莊弘銘，皆為本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量(2)前次移轉情形:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：109年07月01日起至113年06月30日(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)參考依據:參考市場行情(2)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國110年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。2.事實發生日:110/12/24~110/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:莊添財、洪勉、莊朝輝、汪素珠、莊弘銘，皆為本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量(2)前次移轉情形:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：109年07月01日起至113年06月30日(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)參考依據:參考市場行情(2)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/12/162.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:147.56%5.自結速動比率:95.86%6.自結負債比率:66.30%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/11/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):283,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,835,000元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:283,500股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年11月26日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣306,055,800元，計30,605,580股。

1.股東會日期:110/08/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年05月21日6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無