旭東環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4

席）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)113年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過本公司股票申請上櫃案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數

放棄優先認購權利案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司114年股東常會全面改選第十二屆董事七席(含4席獨立董事)

1.發生變動日期:114/06/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事/董基旭 本公司董事長

自然人董事/陳美芳 本公司副總經理

自然人董事/葉重光 本公司董事

自然人董事/鄭涵 本公司董事

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

4.舊任者簡歷:

自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、

舜基投資公司董事長

自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基

投資公司監察人

自然人董事/葉重光

自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能

源（股）公司董事

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金

屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基

金會董事長、台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜

誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華

科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)

公司董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事/董基旭 本公司董事長

自然人董事/陳美芳 本公司副總經理

自然人董事/葉重光 本公司董事

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

獨立董事/張書瑋

6.新任者簡歷:

自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、

舜基投資公司董事長

自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基

投資公司監察人

自然人董事/葉重光

獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人

大武山文基金會董事長、台灣肥料(股)公司

董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜

誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華

科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、三芳化學(股)公司獨立董事、審計/

薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境

資源(股)公司董事兼董事長

獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有

限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事/董基旭 3,377,029股

自然人董事/陳美芳 3,321,938股

自然人董事/葉重光 546,748股

獨立董事 曹啟鴻 0股

獨立董事 林宜靜 0股

獨立董事 魯臺營 0股

獨立董事 張書瑋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:114/06/04

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/04

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董基旭 董事

陳美芳 董事

曹啟鴻 獨立董事

林宜靜 獨立董事

魯臺營 獨立董事

張書瑋 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

董基旭 董事/舜基投資公司董事長

陳美芳 董事/舜基投資公司監察人

曹啟鴻 獨立董事/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山

文基金會董事長、台灣肥料(股)公司董事

林宜靜 獨立董事/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、審

計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立

董事、審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員

魯臺營 獨立董事/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境

資源(股)公司董事兼董事長

張書瑋 獨立董事/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有

限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/04

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理

3.舊任者姓名:董基旭

4.舊任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:董基旭

6.新任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:提前改選

8.異動原因:提前改選

9.新任生效日期:114/06/04

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/04

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

4.舊任者簡歷:

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中

心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、

台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、

審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事

、審計/薪酬委員會委員、利百景環保科技(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事

5.新任者姓名:

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

獨立董事/張書瑋

6.新任者簡歷:

獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山

文基金會董事長、台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、

審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事、

審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)公司獨立董事、

審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境

資源(股)公司董事兼董事長

獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有

限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

10.新任生效日期:114/06/04

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

4.舊任者簡歷:

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中

心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、

台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、

審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事

、審計/薪酬委員會委員、利百景環保科技(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事

5.新任者姓名:

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

獨立董事/張書瑋

6.新任者簡歷:

獨立董事/曹啟鴻/財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基

金會董事長、台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨立董事、

審計/薪酬委員會委員、長華科技(股)公司獨立董事、

審計/薪酬委員會委員、三芳化學(股)公司獨立董事、

審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、可威環境

資源(股)公司董事兼董事長

獨立董事/張書瑋/正浩國際法律事務所律師、勤浩國際顧問有

限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

提前全面改選

8.異動原因:提前全面改選，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

10.新任生效日期:114/06/04

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

股票股利新臺幣75,757,651元，每仟股無償配發230股

現金股利新臺幣49,407,164元，每股配發新臺幣1.5元

4.除權（息）交易日:114/06/25

5.最後過戶日:114/06/26

6.停止過戶起始日期:114/06/27

7.停止過戶截止日期:114/07/01

8.除權（息）基準日:114/07/01

9.現金股利發放日期:114/08/08

10.其他應敘明事項:

(1)依114年06月04日股東會決議如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份

、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換普通股，影響流

通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，擬依股東會決議授權董

事會全權辦理變更相關事宜。

(2)董事會於114年06月04日訂定除權息基準日、發放日及調整配股配

息比率等相關事宜。

公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案

1.董事會決議日期:114/03/14

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股

總數之10%~15%由員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之

股份，授權由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。

13.其他應敘明事項:

本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行股數、發行條件

、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關

事項），暨其他一切有關發行計劃之事宜，或因應主管機關之指示或

核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事

會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,175,126

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):407,213

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87,557

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):201,522

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):177,228

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):177,228

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.39

11.期末總資產(仟元):1,268,475

12.期末總負債(仟元):693,509

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,966

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司113年度營業報告案。

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

（3）本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。

（2）承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）113年度盈餘轉增資發行新股案。

（3）擬申請本公司股票上櫃案。

（4）擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數

放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4

席）案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限

制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案

將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。

受理期間：自114年3月21日至114年4月1日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司114年03月14日董事會決議分派113年度員工及董事酬勞：

(1)員工酬勞金額：新台幣11,000,000元。

(2)董事酬勞金額：新台幣4,000,000元。

(3)上述金額均以現金發放。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/14

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,407,164

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.30000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：7,575,765

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案

6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長

，於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/03/14

2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,575,765股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣75,757,650元

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

暫定每仟股無償配發230股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東得自除權股票停止過

戶日起五日內，以書面向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記

，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面

額折付現金，發放至元為止，元以下捨去，拼湊後剩餘股份，請

股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:配合營運需要。

13.其他應敘明事項:如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、庫藏股

轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權轉換普通股，影響流通在外股

份數量，致股東配股率因此發生變動者，請股東會授權董事會依公司

法或其相關法令規定全權處理之。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/12/19

3.報導內容:「…將由目前的300MW倍增至600MW，且因應預期明後年產能滿載。」

「…在屏加2廠投產後，，預計於114年4月時，公司總體產能將提升至600MW。」

「…法人預估113年底旭東營收將挑戰12億元新高。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，

前述報導有關財務數字內容係屬法人及媒體善意推測，予以澄清。

(2)有關本公司財務等各項資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/09/11

1.召開法人說明會之日期：113/09/11

2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券2024年第三季產業論壇

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:113/08/13

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):119,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:1,190,000元

6.發行價格:17.1元

7.員工認購股數或配發金額:119,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年08月13日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為新台幣329,381,090元，計32,938,109股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):493,348

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174,790

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,944

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,278

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,562

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119,562

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.65

11.期末總資產(仟元):1,068,699

12.期末總負債(仟元):553,809

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):514,890

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/16

2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由::依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第6頁:董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支

機構主管資料。

(2)第33頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或

為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。

(3)第35頁:股東結構。

(4)第73頁:綜合損益表。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第6頁:董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支

機構主管資料；修正獨立董事林宜靜經歷。

(2)第33頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或

為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊；將法人股東名稱

及代表人姓名分別列示。

(3)第35頁:股東結構；補充無陸資持股資訊。

(4)第73頁:綜合損益表；原誤植成現金流量表，現已更正為

綜合損益表。

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。