旭東環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地:屏東縣屏東市頭前溪段1344-1，1344-7地號

廠房:屏東縣屏東市前進里5鄰經建路20號

2.事實發生日:113/6/27~113/6/27

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地:19,576平方公尺，折合約5,921.74坪，使用權資產金額：新台幣28,662,526元。

廠房:14,872.74平方公尺，折合約4,499坪，交易金額：新台幣362,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：

土地:經濟部產業園區管理局高屏分局

廠房:久森精密科技有限公司

與公司之關係：

土地:無

廠房:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依雙方簽訂契約約定辦理。

契約限制條款:無。

其他重要約定事項:無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

土地:

價格決定之參考依據：參考經濟部產業園區管理局高屏分局公告價。

決策單位：董事會。

廠房:

本次交易之決定方式:雙方議價。

價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。

決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所:

土地:不適用。

建物:歐亞不動產估價師聯合事務所。

評估總價值:

土地:不適用。

建物:新台幣356,014,055元整。

11.專業估價師姓名:

土地:不適用。

建物:蘇彩茸。

12.專業估價師開業證書字號:

土地:不適用。

建物:(108)高市估字第000113號。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

供本公司營運之用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年6月27日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月27日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/06/27

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):133,250股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:1,332,500元

6.發行價格:17.1元

7.員工認購股數或配發金額:133,250股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年06月27日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為新台幣328,192,090元，計32,819,109股。

本公司彰濱工業區海面型太陽能訂單(112/11/24重訊容量變更補充公告)

1.契約或承諾變更日期:113/05/07

2.契約或承諾相對人:星暘能源股份有限公司

3.與公司關係:無。

4.變更之原因:契約容量增加。

5.變更之內容:彰濱工業區海面型太陽能合約，訂單原本係約

新台幣7.4億元(未稅)，現修改後約新台幣8.5億元(未稅)。

6.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約期間係自契約日簽訂日起

至雙方全部義務履行完成。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,270

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,327

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(69,793)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,202)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,352)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,352)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.7)

11.期末總資產(仟元):683,659

12.期末總負債(仟元):290,969

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):392,690

14.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司112年度營業報告案。

（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

（3）本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。

（2）承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案

將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。

受理期間：自113年4月19日至113年4月30日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/15

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/12/19

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,250股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:1,862,500元

6.發行價格:17.1元~18元

7.員工認購股數或配發金額:186,250股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年12月19日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為新台幣326,698,590元，計32,669,859股。

1.事實發生日:112/11/24

2.契約或承諾相對人:星暘能源股份有限公司

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):獲得彰濱工業區海面型太陽能合約，訂單

約新台幣7.4億元(未稅)。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.承諾事項（解除者不適用）:依客戶交貨期程交貨。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依契約規定。

9.對公司財務、業務之影響:於合約期間提高本公司之營業收入。

10.具體目的:增加營收及獲利。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):契約期間係自契約日簽訂日起

至雙方全部義務履行完成。

1.事實發生日:112/08/18

2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:調整存貨附註揭露資訊。

6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告附註

7.更正前金額/內容/頁次:

財報附註六、重要會計項目之說明(五)存貨(第14頁)

(五)存 貨

112.6.30 111.12.31 111.6.30

原料 $ 75,445 73,424 121,444

在製品 597,252 794,483 980,606

半成品 23,481 31,006 47,957

製成品 77,477 226,387 152,516

$773,655 1,125,300 1,302,523

8.更正後金額/內容/頁次:

財報附註六、重要會計項目之說明(五)存貨(第14頁)

(五)存 貨

112.6.30 111.12.31 111.6.30

原料 $ 77,477 73,424 121,444

在製品 588,068 794,483 980,606

半成品 23,481 31,006 47,957

製成品 84,629 226,387 152,516

$773,655 1,125,300 1,302,523

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，合併財務報告更補正申報資訊上

傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:

(1)民國112年度第二季合併財務報告更正，請參見「財務報告更補正專區」。

(2)上述僅為附註揭露事項之更補正，對損益金額無影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業

聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公

司會計、旭東環保科技(股)公司副組長。

4.新任者姓名、級職及簡歷:羅美婷，本公司內部稽核主管，曾任國富浩華

聯合會計師事務所襄理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/09

8.其他應敘明事項::本公司已於112/07/17公告內部稽核主管異動，

新任內部稽核主管經112/08/09提報審計委員會及董事會追認通過。

1.董事會決議日期:112/08/09

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):216,250股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:2,162,500元

6.發行價格:18元

7.員工認購股數或配發金額:216,250股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年08月09日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為新台幣309,480,800元，計30,948,080股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,796

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,285

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,744

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,287

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,041

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,041

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16

11.期末總資產(仟元):698,431

12.期末總負債(仟元):248,951

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449,480

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額:

股票股利新臺幣15,355,290元，每仟股無償配發50股

現金股利新臺幣6,142,116元，每股配發新臺幣0.2元

(2)變更後發放股利種類及金額:

股票股利新臺幣15,355,290元，每仟股無償配發49.420674股

現金股利新臺幣6,142,116元，每股配發新臺幣0.19768270元

4.除權（息）交易日:112/08/24

5.最後過戶日:112/08/27

6.停止過戶起始日期:112/08/28

7.停止過戶截止日期:112/09/01

8.除權（息）基準日:112/09/01

9.現金股利發放日期:112/10/13

10.其他應敘明事項:

(1)依112年06月29日股東會決議授權董事長調整配股配息率、訂定除

權息基準日、發放日及其他相關事宜。

(2)董事長於112年08月09日訂定除權息基準日、發放日及調整配股配

息比率等相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/07/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/稽核主管/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭芳瑜(暫代)/稽核主管/勤業眾信電腦審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃於112/8/1辭任。

7.生效日期:112/07/28

8.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管已於112/7/28到職，俟最近一次董事會

通過任命後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/07/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/稽核主管/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭芳瑜(暫代)/稽核主管/勤業眾信電腦審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃於112/8/1辭任。

7.生效日期:112/07/28

8.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管已於112/7/28到職，俟最近一次董事會

通過任命後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/07/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業

聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公

司會計、旭東環保科技(股)公司副組長。

4.新任者姓名、級職及簡歷:羅美婷，本公司內部稽核主管，曾任國富浩華

聯合會計師事務所襄理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/07/17

8.其他應敘明事項:新任稽核主管任命待8月中提報審計委員會及董事會追認。

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3

席）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)111年度盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)通過本公司股票申請上櫃案。

(四)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數

放棄優先認購權利案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事七席 (含3席獨立董事)

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事/董基旭 本公司董事長

自然人董事/陳美芳 本公司副總經理

自然人董事/葉重光 本公司董事

自然人董事/鄭涵 本公司董事

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/黃振庭

4.舊任者簡歷:

自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、

舜基投資公司董事長

自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基

投資公司監察人

自然人董事/葉重光

自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能

源（股）公司董事

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金

屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基

金會董事長、台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜

誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華

科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、

臺灣漁業永續發展協會祕書長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事/董基旭 本公司董事長

自然人董事/陳美芳 本公司副總經理

自然人董事/葉重光 本公司董事

自然人董事/鄭涵 本公司董事

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

6.新任者簡歷:

自然人董事/董基旭/旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理、

舜基投資公司董事長

自然人董事/陳美芳/旭東環保科技（股）公司副總經理、舜基

投資公司監察人

自然人董事/葉重光

自然人董事/鄭涵/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能

源（股）公司董事

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金

屬工業研究中心顧問、財團法人大武山文基

金會董事長、台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜

誠管理顧問有限公司負責人、東捷科技(股)

公司獨立董事、審計/薪酬委員會委員、長華

科技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)

公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事/董基旭 3,167,994股

自然人董事/陳美芳 3,127,997股

自然人董事/葉重光 521,000股

自然人董事/鄭 涵 33,781股

獨立董事 曹啟鴻 0股

獨立董事 林宜靜 0股

獨立董事 魯臺營 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董基旭 董事

陳美芳 董事

鄭　涵 董事

曹啟鴻 獨立董事

林宜靜 獨立董事

魯臺營 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

董基旭 董事/舜基投資公司董事長

陳美芳 董事/舜基投資公司監察人

鄭　涵 董事/誠正聯合會計師事務所執業會計師、泓德能源（股）公司董事

曹啟鴻 獨立董事/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中

心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、

台灣肥料(股)公司董事

林宜靜 獨立董事/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨

立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科

技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

魯臺營 獨立董事/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。