旭東環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理

3.舊任者姓名:董基旭

4.舊任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理

5.新任者姓名:董基旭

6.新任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任生效日期:112/06/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/黃振庭

4.舊任者簡歷:

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中

心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、

台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨

立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科

技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、臺灣漁業永續發

展協會祕書長

5.新任者姓名:

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

6.新任者簡歷:

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中

心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、

台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨

立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科

技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/黃振庭

4.舊任者簡歷:

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中

心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、

台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨

立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科

技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/黃振庭/國立台灣海洋大學水產養殖學系副教授、臺灣漁業永續發

展協會祕書長

5.新任者姓名:

獨立董事/曹啟鴻

獨立董事/林宜靜

獨立董事/魯臺營

6.新任者簡歷:

獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中

心顧問、財團法人大武山文基金會董事長、

台灣肥料(股)公司董事

獨立董事/林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師及負責人、靜誠管理顧問

有限公司負責人、東捷科技(股)公司獨

立董事、審計/薪酬委員會委員、長華科

技(股)公司獨立董事、審計/薪酬委員會

委員、利百景環保科技(股)公司獨立董

事、審計/薪酬委員會委員

獨立董事/魯臺營/國立高雄科技大學兼任助理教授、得恩能源(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/28

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/29

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

許瑞軒

4.舊任簽證會計師姓名2:

郭麗園

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳秀雯

7.新任簽證會計師姓名2:

張慈媛

8.變更會計師之原因:

因簽證會計師事務所內部調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/06

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/06/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業

聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公

司會計、旭東環保科技(股)公司中級專員。

4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:112/06/30

8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由稽核代理人楊茹涵暫代

，合適之內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告。

1.董事會決議日期:112/06/29

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):21,250股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:212,500元

6.發行價格:18元

7.員工認購股數或配發金額:21,250股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年06月29日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為新台幣307,318,300元，計30,731,830股。

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導

為「永豐金證券股份有限公司」，原主辦輔導推薦券商「華南永昌綜合證券

股份有限公司」推薦券商更改為協辦輔導推薦券商，實際生效日以主管

機關核准生效日為準。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,142,116

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：1,535,529

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):405,007

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,061

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,583

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,628

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,891

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,891

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01

11.期末總資產(仟元):722,060

12.期末總負債(仟元):275,940

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,120

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年03月29日董事會決議分派111年度員工及董事酬勞：

(1)員工酬勞金額：新台幣2,200,000元。

(2)董事酬勞金額：新台幣2,000,000元。

(3)上述金額均以現金發放。

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告案。

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

（3）本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

（4）修訂本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

（2）承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）111年度盈餘轉增資發行新股案。

（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（3）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（4）擬申請本公司股票上櫃案。

（5）擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數

放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3

席）案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限

制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案

將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。

受理期間：自112年4月21日至112年5月2日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

1.董事會決議日期:111/12/16

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):87,500股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:875,000元

6.發行價格:18元

7.員工認購股數或配發金額:87,500股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月16日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後公司實收資本額為新台幣307,105,800元，計30,710,580股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):140,722

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,342

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,133

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,241

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):991

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):991

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03

11.期末總資產(仟元):674,131

12.期末總負債(仟元):260,355

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):413,776

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王富星，本公司內部稽核主管，曾任凡事康流

體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業

聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公

司會計、旭東環保科技(股)公司中級專員。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/08/11

8.其他應敘明事項::本公司已於111/07/20公告內部稽核主管異動，

新任內部稽核主管經111/08/11提報審計委員會及董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/07/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王富星，本公司內部稽核主管，曾任凡事康流

體科技(股)公司營運副總經理、協禧電機(股)公司財務部副總經理。

4.新任者姓名、級職及簡歷:巴美貴，本公司內部稽核主管，曾任安侯建業

聯合會計師事務所高級專員、智冠科技(股)公司課員、諾貝兒寶貝(股)公

司會計、旭東環保科技(股)公司中級專員。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/07/20

8.其他應敘明事項:新任稽核主管任命待8月中提報審計委員會及董事會追認。

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依主管機關指示修正本公司110年度年報部分內容如下:

第2頁:(二)市場銷售預測更改標題為預期銷售數量及其依據(更後頁次:2)

第86頁:(三)執行情形更改標題為具體管理方案及投入資通安全管理之資源

第9點改為(四)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、

可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

(更後頁次:86)

6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

鄭 涵 董事

曹啟鴻 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

鄭 涵 董事/泓德能源科技股份有限公司董事

曹啟鴻 獨立董事/台灣肥料股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,840,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,023,1705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):773,7436.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,1437.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,0358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,6929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,76510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1611.期末總資產(仟元):4,188,55212.期末總負債(仟元):2,870,88913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,317,64014.其他應敘明事項:無