星能電力公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/172.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:本公司董事會決議通過105年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：(1)員工酬勞新台幣9,216,142元。(2)董監事酬勞新台幣0元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述決議金額與105年度認列費用金額無差異。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:本公司董事會決議通過104年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：(1)員工酬勞新台幣9,894,560元。(2)董監事酬勞新台幣0元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述金額係按董事會通過擬訂修正後之公司章程規定提列，經股東會通過修正章程案後，始得執行發放作業。(5)上述決議金額與104年度認列費用金額無差異。4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:星能電力股份有限公司台北高等行政法院2.事實發生日:104/09/113.發生原委（含爭訟標的）:爰本公司前涉及違反公平交易法，遭行政院公平交易委員會裁罰，為維護公司權益，目前正進行行政訴訟及訴願等救濟程序。本公司於104/9/11日收到台北高等行政法院通知，原告台灣電力公司向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求賠償因聯合行為造成之損害，原告預估請求之金額至少25億元。4.處理過程:不適用。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:尚未確定。6.因應措施及改善情形:本公司將委請律師協助處理本訴訟案，惟本案是否須負損害賠償責任，仍須視本公司是否違反公平交易法有關聯合行為之行政訴訟結果而定。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/152.發生緣由:2015年股東會議事錄之前上傳的為摘要版擬改上傳完整版3.因應措施:已請證交所刪除舊資料4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂榮海(星能電力(股)公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:胡大民(台灣電力(股)公司法務室主任)5.異動原因:股東常會改選董事6.新任生效日期:104/06/297.其他應敘明事項:依董事會決議辦理

1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:呂榮海(星能電力(股)公司董事長)楊偉文(星元電力(股)公司董事長)林樹森(台灣汽電共生(股)公司事業開發部資深經理)王慧玲(中華開發工業銀行(股)公司投資部資深經理)巫培鴻(兆豐國際商業銀行(股)公司國外部副理)久玉敏郎(荷蘭商東京電力國際公司海外事業總括執行役員)矢島聰(荷蘭商東京電力國際公司海外事業總括調整)黃進良(台灣糖業(股)公司休閒遊憩事業部執行長)陳秀姬(台灣糖業(股)公司資產營運處處長)3.新任者姓名及簡歷:胡大民(台灣電力(股)公司法務室主任)林樹森(台灣汽電共生(股)公司事業開發部資深經理)余廣勛(台灣汽電共生(股)公司副總經理)陳意通(台灣汽電共生(股)公司副總經理)巫培鴻(兆豐國際商業銀行(股)公司國外部副理)渡邊光德(荷蘭商東京電力國際公司 General Manager, Overseas Business Group 1,Overseas Business Department,International Affairs Department, TEPCO)山岡達郎(荷蘭商東京電力國際公司Deputy General Manager, Nishi(West) Thermal Power Office, TEPCO)黃進良(台灣糖業(股)公司休閒遊憩事業部執行長)鍾文木(台灣糖業(股)公司土地開發處處長)4.異動原因:董監事任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:胡大民(121500000股)/林樹森(121500000股)余廣勛(121500000股)/陳意通(121500000股)/巫培鴻(30000000股)渡邊光德(58500000股)/山岡達郎(58500000股)黃進良(60000000股)/鍾文木(60000000股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/287.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:104/02/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳宏能4.新任者姓名及簡歷:林樹森5.異動原因:依董事會決議辦理6.新任生效日期:104/02/107.其他應敘明事項:依董事會決議辦理

公告序號：1主旨：公告本公司股東會決議發放2013年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程公告內容：1.依本公司2014年6月17日股東常會通過2013年盈餘分配案決議辦理。2.擬訂定基準日及相關日程如下：(1)2014年6月26日：股票最後過戶日。(2)2014年6月27日~7月1日：停止股票過戶期間。(3)2014年7月1日：除息基準日。(4)2014年7月17日：現金股利發放日。3.本次盈餘分配案提撥新台幣510,000,000元為現金股利，按除息基準日之實際流通在外股數及股東名簿所載之股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利1.7元。

公告序號：1主旨：召開股東會之公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：1.董事會決議日期:2014/03/142.股東常會召開日期:2014/06/17下午2時召開3.股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項（1）本公司2013年度營業狀況報告（2）監察人審查本公司2013年度決算表冊報告二、承認事項（1）承認本公司2013年度營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司2013年度盈餘分配案三、選舉事項（1）監察人補選案四、其他事項（1）其他經董事會通過之議案及股東提案事項五、臨時動議5.停止過戶起迄日期: 2014/04/19~2014/06/176.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於2014年04月09日起至 2014 年04月18日止，每日上午9點至下午5點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。受理提案處所：星能電力股份有限公司行政管理部（地址：台北市內湖區瑞光路 392號6樓，電話：02-87521516）

公告序號：1主旨：召開股東臨時會之公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/18停止過戶日期起日：102/11/19停止過戶日期迄日：102/12/18公告內容：提案(一)案由：擬召開本公司2013年第一次股東臨時會辦理監察人補選案，提請 核議。說明：1.本公司法人股東Summit Global Management II B.V.已於本(2013)年10月8日完成轉讓所持有本公司全部股權16,500仟股予其關係企業Summit Global Management Taiwan B.V.，該法人公司之監察人及其1席代表人職務，依公司法第227條準用197條規定自該日起即當然解任，所遺監察人職缺擬召開股東臨時會辦理補選。2.2013年第一次股東臨時會擬訂於2013年12月18日(星期三)下午3時於本公司會議室召開，本次補選之1席監察人任期自股東臨時會選舉日起至2015年6月29日止。

，以公告方式為之。/*TL 30 8392 星能電力 102/04/15 召開股東會之公告公告序號：1主旨：召開股東會之公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/17停止過戶日期起日：102/04/19停止過戶日期迄日：102/06/17公告內容：1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/17下午3時整召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項（1）本公司2012年營業狀況報告（2）監察人審查本公司2012年決算表冊報告二、承認事項（1）承認本公司2012年營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司2012年盈餘分配案三、討論事項（1）修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案（2）取消「撤銷公開發行」案四、其他事項其他經董事會通過之議案及股東提案事項五、臨時動議5.停止過戶起迄日期:102/04/19~102/06/176.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國102年04月10日起至 102 年04月19日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百

公告本公司股東會決議發放2011年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程公告序號：1主旨：公告本公司股東會決議發放2011年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程公告內容：1.依本公司2012年6月29日股東常會通過2011年盈餘分配案決議辦理。2.擬訂定基準日及相關日程如下：(1)2012年7月2日：除息交易日。(2) 2012年7月3日：除息股票最後過戶日。(3) 2012年7月4日至7月8日：停止股票過戶期間。(4) 2012年7月8日：除息基準日。(5)2012年7月17日：現金股利發放日。3.本次盈餘分配案提撥新台幣780,000,000元為現金股利，按除息基準日之實際流通在外股數及股東名簿所載之股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利2.6元。

/*TL 33 8392 星能電力 101/04/27 召開股東會之公告公告序號：1主旨：召開股東會之公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/29上午10時30分召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項（1）本公司2011年營業狀況報告（2）監察人審查本公司2011年決算表冊報告二、承認事項（1）承認本公司2011年營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司2011年盈餘分配案三、討論事項（1）本公司停止股票公開發行案（2）修正本公司章程案四、選舉事項（1）董事及監察人選舉案五、其他事項（1）董事競業禁止解除案（2）其他經董事會通過之議案及股東提案事項六、臨時動議5.停止過戶起迄日期:101/05/01~101/06/296.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國101年05月01日起至 101 年05月10日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。

公告本公司股東會決議發放2010年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程公告序號：1主旨：公告本公司股東會決議發放2010年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程公告內容：1.依本公司2011年6月28日股東常會通過2010年度盈餘分配案決議辦理。2.擬訂定除息基準日及相關日程如下：(1)2011年6月30日：除息交易日。(2)2011年7月1日：除息股票最後過戶日。(3)2011年7月2日∼7月6日：停止股票過戶期間。(4)2011年7月6日：除息基準日。(5)2011年7月15日：現金股利發放日。3.本次盈餘分配案提撥新台幣660,000,000元為現金股利，按除息基準日之本公司實際流通在外股數及股東名簿所載之各股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利2.2元。

主旨： 公告本公司股東會決議發放2009年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程 公告內容 1. 依本公司2010年6月24日股東常會通過2009年盈餘決議辦理。2. 訂定除息基準日及相關日程如下：（1）6月24日：除息交易日（2）6月25日：除息股票最後過戶日（3）6月 26日 ~6月30日：停止股票過戶期間（4）6月30日：除息基準日（5）7月15日：現金股利發放日3. 本次盈餘分配案提撥新台幣 630,000,000元現金股利，按除息基準日之實際流通在外股數及股東名簿所載之股東及其持有股份比例分配之，每股配發現金股利2.1元。

主旨： 召開股東會之公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/24上午10時30分召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項（1）報告本公司2009年營業狀況（2）監察人審查本公司2009年決算表冊報告二、承認事項（1）承認本公司2009年營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司2009年盈餘分配案三、其他事項（1）其他經董事會通過之議案及股東提案事項四、臨時動議5.停止過戶起迄日期:99/04/26~99/06/246.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國 99年04月19日起至 99 年04月28日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。受理提案處所：星能電力股份有限公司行政管理部（地址：台北市內湖區瑞光路 392號6樓，電話：02-87521516）

星能電力公告董事會決議發放2008年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程主旨： 公告本公司董事會決議發放2008年盈餘分配現金股利除息基準日等相關日程 公告內容 公告內容：1. 依本公司2009年6月30日股東常會通過2008年盈餘決議辦理。2. 訂定除息基準日及相關日程如下：（1）7月1日：股票最後過戶日（2）7月2日 ~7月6日：停止股票過戶日（3）7月6日：配息基準日（4）7月17日：現金股利發放日3. 本次盈餘分配案提撥新台幣630,000,000元現金股利，依本公司截至2008年底之股數300,000,000股計算分配股東紅利現金每股2.1元，按除息基準日之股東名簿所載之股東及其持有股份比例分配之

主旨： 召開股東會之公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：98/06/30 停止過戶日期起日：98/05/02 停止過戶日期迄日：98/06/30 公告內容： 1.董事會決議日期:98/03/172.股東會召開日期:98/06/30上午10時30分召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項（1）報告本公司2008年營業狀況（2）監察人審查本公司2008年決算表冊報告二、承認事項（1）承認本公司2008年營業報告書及決算表冊案（2）承認本公司2008年盈餘分配案三、討論事項（1）修正本公司章程第二條條文（2）修正本公司「股東會選舉董事監察人須知」（3）其他經董事會通過之議案及股東提案事項四、選舉事項（1）董事及監察人選舉案五、其他事項（1）董事競業禁止解除案（1）其他經董事會通過之議案及股東提案事項六、臨時動議5.停止過戶起迄日期:98/05/02~98/06/306.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國98年04月27日起至 98 年05月08日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。受理提案處所：星能電力股份有限公司行政管理部（地址：台北市內湖區瑞光路 392號6樓，電話：02-87521516）

本公司彰濱電廠九十六年度燃料成本將因中油公司天然氣價格調漲而大幅增加。 1.事實發生日:96/07/172.發生緣由:一、本公司與台電所簽訂「購售電合約」電價調整機制中，能量費率係依前一年度台電向中油購買天然氣平均價格為基準計算，致天然氣價格之漲跌至電之調整最多有一年之落差。若當年度天然氣平均價格較前一年提高，對本公司不利；反之，則對本公司有利。二、自九十五年底以來，中油於95/12/22、96/5/31及96/7/4調漲天然氣價格計三次，合計高達9.7%。依目前之氣價及預計發電量計算，預估本公司九十六年度之燃料成本將增加約2.2~2.4億元。三、依第一項所述合約機制，雖然九十六年度天然氣價格之上漲可於九十七年度依約調整電價，惟九十六年度增加之燃料成本並無法及時反映於售電收入，勢必減少九十六年度之獲利，並對資金之運用產生負面影響。3.因應措施:由於第一項所述「購售電合約」中有關電價與氣價有一年落差之調價機制並不公平合理，且影響電廠營運，故本公司已向台電及經濟部能源局反映，請遵循原合約「避免成本」之精神，並期儘早修訂台電與民營電廠之「購售電合約」，改以「電價(能量費率)即時反映燃料成本」之調價機制。4.其他應敘明事項:無。