昶昕實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/02/01 2.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議 3.因應措施:(1)股東臨時會日期:101/02/01 (2)重要決議事項:A.增補選獨立董事三席,董事二席暨增補選監察人二席案。B.通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登錄興櫃股票買賣案。C.通過本公司「公司誠信經營守則」。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/02/01 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事(1)黃育賢，台北大學財金碩士畢，現任昶昕實業股份有限公司 財務長(2)周嫦娥，銘傳大學會計統計系畢，現任昶昕實業股份有限公司 稽核長(3)陳國山，龍華工專畢，現任昶緣興化學化工股份有限公司 董事長原任監察人許再銘，基隆高中畢，現任昶緣興化學工業股份有限公司 業務協理3.新任者姓名及簡歷: 新任董事(1)陳國金，台灣大學化工系畢，現任昶昕實業股份有限公司 總經理(2)中華開發工業銀行股份有限公司(3)陳福隆，逢甲學院國貿系畢(4)陳吉宏，亞洲理工學院環工所碩士，現任財團法人中興工程顧問社 副執行長(5)何瓊芳，美國奧本大學經濟學博士，現任中原大學國際經營與貿易系 副教授新任監察人(1)何賢忠，台灣大學化工系畢，現任新光合成纖維股份有限公司 董事兼總經理(2)周滿津，中興大學森林系畢，現任偉誠會計師事務所 會計師4.異動原因:為配合公司登錄興櫃三席獨立董事及二席董事、二席監察人之補選 5.新任董事選任時持股數: (1)陳國金：6,500,000 股(2)中華開發：6,000,000 股(3)陳福隆：未持有公司股數(4)陳吉宏：未持有公司股數(5)何瓊芳：5,000 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/10/07~103/10/06 7.新任生效日期:101/02/01 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/02/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳國金 4.新任者姓名及簡歷:陳彥亨 5.異動原因:因董事會調整，原總經理陳國金先生辭任總經理職務，改任董事長 6.新任生效日期:101/02/01 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/02/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳敏雄，昶昕實業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳國金，昶昕實業股份有限公司總經理 5.異動原因:因陳敏雄董事長辭任，於董事會中選任新董事長 6.新任生效日期:101/02/01 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/012.發生緣由:為落實公司治理，本公司設置薪酬委員會3.因應措施:本公司於民國101年02月01日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理。4.其他應敘明事項:經全體出席董事無異議通過「薪資報酬委員會組織規程」

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：本公司於民國101年1月13日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股62,670,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣626,700,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1、換發無實體股票基準日：民國101年2月7日。2、舊股票最後過戶日：民國101年2月2日。3、舊股票停止過戶期間：民國101年2月3日起至101年2月13日。4、自民國101年2月10日起開始受理無實體換發作業。5、無實體股票開始換發日期：民國101年2月14日。(四)換發無實體股票相關手續：1、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。2、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於101年2月7日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。3、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟101年2月14日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：(02)2311-1838

公告序號：1主旨：董事會通過101年2月1日召開股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：101/02/01停止過戶日期起日：101/01/03停止過戶日期迄日：101/02/01公告內容：依據:依據公司法及證券交易法暨本公司100年12月23日董事會決議辦理公告事項:(1).開會日期: 101年2月1日(2).停止股票過戶起訖日期:101年1月3日至101年2月1日(3).開會時間:上午10時整開會地點:桃園縣大園鄉大工路19號2樓會議室會議召集事由:(1).3席獨立董事及部分董監事補選(2).公司登錄興櫃討論案